00806--惠理集團:二零二一年四月三十日舉行之股東週年大會之投票表決結果

原标题：00806--惠理集團:二零二一年四月三十日舉行之股東週年大會之投票表決結果 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 布 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 會 就 因 本 公 布 全 部 或任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

VALUEPARTNERSGROUPLIMITED惠 理 集 團 有 限 公 司

（於開曼群島註冊之有限責任公司）

（股份代 號：806）

二 零 二 一 年 四 月 三 十 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 之 投 票 表 決 結 果

惠 理 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」）欣 然 公 布 本 公 司 就 二 零 二 一 年 四 月 三 十 日 舉 行 之 股東 週 年 大 會（「股 東 週 年 大 會」）所 提 呈 決 議 案 之 投 票 表 決 結 果。

根 據 本 公 司 組 織 章 程 細 則，將 於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 之 所 有 決 議 案 應 以 投 票 方 式進 行 表 決。本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司 獲 委 任 為 股 東週 年 大 會 上 投 票 表 決 之 監 票 人。

賦 予 本 公 司 股 東（「股 東」）權 利 可 出 席 股 東 週 年 大 會 及 在 會 上 表 決 贊 成 或 反 對 各 決議 案 之 股 份 總 數 為 1,855,082,831股 股 份，相 當 於 本 公 司 於 股 東 週 年 大 會 日 期 之 全 部已 發 行 股 本。當 時 並 無 任 何 股 份 賦 予 股 東 權 利 在 股 東 週 年 大 會 上 僅 可 放 棄 表 決 權或 投 票 反 對 有 關 決 議 案。

股 東 週 年 大 會 上 所 提 呈 之 決 議 案 表 決 結 果 如 下：

股 東 週 年 大 會 上 所 提 呈 之 決 議 案 票 數(%) 總 票 數

贊 成 反 對

1. 省 覽 及 考 慮 截 至 二 零 二 零 年 十 二 月 三 十 一日 止 年 度 之 經 審 核 財 務 報 表、董 事 會 報 告 書及 核 數 師 報 告。 1,197,251,010(99.77%) 2,767,646(0.23%) 1,200,018,656

決 議 案 獲 正 式 通 過 為 普 通 決 議 案。

2. 宣 派 截 至 二 零 二 零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年度 之 末 期 及 特 別 股 息。 1,199,924,010(99.99%) 94,646(0.01%) 1,200,018,656

決 議 案 獲 正 式 通 過 為 普 通 決 議 案。

3(A). (i) 重選拿督斯里謝清海為本公司執行董事。 1,071,554,334(89.29%) 128,464,322(10.71%) 1,200,018,656

決 議 案 獲 正 式 通 過 為 普 通 決 議 案。

(ii) 重 選 洪 若 甄 女 士 為 本 公 司 執 行 董 事。 1,130,761,088(94.25%) 68,960,568(5.75%) 1,199,721,656

決 議 案 獲 正 式 通 過 為 普 通 決 議 案。

股 東 週 年 大 會 上 所 提 呈 之 決 議 案 票 數(%) 總 票 數

贊 成 反 對

(iii) 重 選 大 山 宜 男 先 生 為 本 公 司 獨 立 非 執行 董 事。 1,123,138,282(93.62%) 76,583,374(6.38%) 1,199,721,656

決 議 案 獲 正 式 通 過 為 普 通 決 議 案。

3(B). 授 權 董 事 會 釐 定 董 事 薪 酬。 1,169,257,597(97.44%) 30,761,059(2.56%) 1,200,018,656

決 議 案 獲 正 式 通 過 為 普 通 決 議 案。

4. 重 新 委 任 羅 兵 咸 永 道 會 計 師 事 務 所 為 核 數師 及 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 金。 1,197,252,010(99.77%) 2,766,646(0.23%) 1,200,018,656

決 議 案 獲 正 式 通 過 為 普 通 決 議 案。

5(A). 如 股 東 週 年 大 會 通 告 第5(A) 項 普 通 決 議 案 所述，無 條 件 授 權 董 事 配 發 股 份。 992,373,293(82.70%) 207,645,363(17.30%) 1,200,018,656

決 議 案 獲 正 式 通 過 為 普 通 決 議 案。

5(B). 如 股 東 週 年 大 會 通 告 第 5(B) 項 普 通 決 議 案 所述，無 條 件 授 權 董 事 購 回 本 公 司 股 份。 1,199,286,910(99.94%) 731,746(0.06%) 1,200,018,656

決 議 案 獲 正 式 通 過 為 普 通 決 議 案。

5(C). 如 股 東 週 年 大 會 通 告 第 5(C) 項 普 通 決 議 案 所述，擴 大 根 據 上 文 第 5(A)項 決 議 案 董 事 獲 授發 行 股 份 之 一 般 授 權 至 包 括 股 份 購 回 面 值。 1,006,823,969(83.90%) 193,194,687(16.10%) 1,200,018,656

決 議 案 獲 正 式 通 過 為 普 通 決 議 案。

承 董 事 會 命

惠 理 集 團 有 限 公 司

公 司 秘 書

張 廣 志

香 港，二 零 二 一 年 四 月 三 十 日

於 本 公 布 日 期，本 公 司 董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 拿 督 斯 里 謝 清 海、蘇 俊 祺 先 生、洪 若 甄 女 士 及 何 民 基 先 生 及 獨 立 非 執 行 董 事 陳 世 達 博 士、大 山 宜 男 先 生 及 黃 寶 榮先 生。

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