01296--國電科環:執行董事、提名委員會成員、副總經理及總會計師辭任

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國 電 科 技 環 保 集 團 股 份 有 限 公 司

GUODIANTECHNOLOGY&ENVIRONMENTGROUPCORPORATIONLIMITED*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：01296）

執 行 董 事、提 名 委 員 會 成 員、副 總 經 理 及 總 會 計 師 辭 任

國 電 科 技 環 保 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，唐 超 雄 先 生（「唐 先 生」）因 工 作 調 動，已 辭 任 本 公 司 執 行 董 事、董 事 會 提 名 委 員 會（「提 名 委 員 會」）成 員、副 總 經 理 及 總 會 計 師 職 務，自2021 年 4 月 23 日 起 生 效。

唐 先 生 已 確 認，其 任 期 內 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧，亦 無 任 何 有 關 其 辭 任的 事 宜 須 提 請 本 公 司 股 東 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 垂 注。

唐 先 生 辭 任 後，提 名 委 員 會 成 員 由 三 名 減 至 二 名，低 於 董 事 會 提 名 委 員會 議 事 規 則 所 載 規 定。董 事 會 將 在 實 際 可 行 的 情 況 下 儘 快 選 聘 合 適 人選 擔 任 提 名 委 員 會 成 員，並 將 在 適 當 時 候 作 出 進 一 步 公 告。

本 公 司 謹 此 對 唐 先 生 於 任 職 期 間 對 本 公 司 作 出 的 貢 獻 表 示 衷 心 感 謝。

承 董 事 會 命

國 電 科 技 環 保 集 團 股 份 有 限 公 司

陳 冬 青 先 生

董 事 長

中 國，北 京，2021 年 4 月 23 日

於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 陳 冬 青 先 生 及 張 軍 先 生；非 執 行 董 事 為 王 忠渠 先 生、張 文 建 先 生、顧 玉 春 先 生 及 葛 曉 菁 女 士；及 獨 立 非 執 行 董 事 為申 曉 留 先 生、曲 久 輝 先 生、謝 秋 野 先 生 及 楊 志 達 先 生。

* 僅 供 識 別

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