01669--環球信貸集團:建議發行及購回股份的一般授權、重選董事、宣派末期股息及特別股息及股東週年大會通告

原标题：01669--環球信貸集團:建議發行及購回股份的一般授權、重選董事、宣派末期股息及特別股息及股東週年大會通告 来源：联交所--披露易

此 乃 要 件 　 請 即 處 理

閣下 如對 本通 函的 任何 內容 或應採 取的 行動 有任 何疑問，應諮 詢股 票經 紀或 其他註 冊證 券交 易商、銀 行 經理、律師、專業 會計 師 或其 他專 業顧 問。

閣 下如已 出售 或轉 讓名 下所 有環球 信貸 集團 有限 公司 的股份，應立 即將 本通 函送 交買主 或承 讓人，或 經 手買 賣或 轉 讓的 銀行、股票 經紀 或 其他 代理 商，以 便轉 交 買主 或承 讓人。

香 港交易 及結 算所 有限 公司 及香港 聯合 交易 所有 限公 司對本 通函 的內 容概 不負 責，對其 準確 性或 完整 性亦 不發 表任 何聲 明，並 明確 表示，概不 對因 本通 函全 部或 任何 部 分內 容而 產生 或因 倚賴 該等 內容 而引 致 的任 何損 失 承擔 任何 責任。

GLOBALINTERNATIONALCREDITGROUPLIMITED

環 球 信 貸 集 團 有 限 公 司

（於 開 曼 群島 註 冊 成立 的 有 限公 司）

（股 份 代號：1669）

建 議 發 行 及 購 回 股 份 的 一 般 授 權、重 選 董 事、宣 派 末 期 股 息 及 特 別 股 息及股 東 週 年 大 會 通 告

本 公司 謹訂 於二 零二 一年 六 月一 日（星期 二）上午 十一 時正 假座 香港 中 環太 子大 廈12 樓1225 室舉行 股東 週年 大會，大會 通告 載 於本 通函 第13 至第17頁。隨 函 附奉 股東 週年 大會 適用 的 代表 委任表 格。該 代表委 任表 格亦 刊載 於香 港聯 合交 易所 有限 公司 網站(www.hkexnews.hk)。無論　閣下能否 出席 大會，務 請　閣 下將代 表委任 表格 按其上 印備 的指示，儘快填 妥該 表格，並 交回 本公司於 香港 的股 份過 戶登 記分 處寶 德隆 證券 登記 有限 公 司，地址 為 香港 北角 電氣 道148號21 樓2103B室，惟無 論如 何最 遲須 於大 會 或其 任何 續會 指定 舉行 時 間前48小時 交回。填妥 及 交回 代表 委任表 格後，股東 仍可 依 願親 身出 席大 會 或其 任何 續會，並於 會 上投 票。

股東 週年 大會 的 預防 措施

鑑 於新 型冠 狀病 毒（「2019冠 狀病 毒 病」）疫情 持 續，本 公司 將於 股東 週 年大 會上 採 取以 下預 防措 施：

(i) 強 制體 溫 檢測；

(ii) 任 何出 現2019冠狀 病毒 病病 徵或 正接 受香 港特 別行 政區 政府 檢疫 令的 出席 人士 均不 得進 入股 東 週年 大會 會場；

(iii) 必 須佩 戴 外科 口罩；及

(iv) 股 東週 年 大會 恕不 提供 茶 點招 待。

二 零 二一 年 四月 二 十三 日

目 　 錄

頁 次

釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

董事 會 函件

緒 言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

發 行 股份 的 一般 授 權 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

購 回 股份 的 購回 授 權 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

擴 大 授權 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

重 選 董事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

宣 派 末期 股 息及 特 別股 息 及暫 停 辦理 股 份過 戶 登記 . . . . . . . . . . . . . . . . 5

股 東 週年 大 會通 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

代 表 委任 表 格. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

以 投 票方 式 表決 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

責 任 聲明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

推 薦 意見 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

附錄 一 － 建 議於 股 東週 年 大會 重 選的 董 事詳 情 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

附錄 二 － 購 回授 權 之說 明 函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

股東 週 年大 會 通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

釋 　 義

在 本 通函 內，除 文 義另 有 所指 外，下 列 詞 彙 具 有 下 列 涵 義：

「股 東 週 年 大 會」 指 本公 司 謹 訂 於 二 零 二一 年 六 月 一 日（星 期 二）上 午

十一 時 正假 座 香港 中 環太 子 大廈12 樓 1225室舉 行的 股 東 週 年 大會 或 其 任 何續 會，其 通 告 載 於 本 通函第 13 至 17頁

「組 織 章 程 細 則」 指 本公 司 的組 織 章程 細 則

「董 事 會」 指 董事 會

「開 曼 群 島 公 司 法」 指 開曼群 島 法 律第22章《公司 法》（一 九 六 一 年第 三 號法 例，經 綜 合及 修 訂），經 不時 修 訂、補 充 或 以 其他方 式 修改

「本 公 司」 指 環 球 信 貸 集 團有 限 公 司，根 據 開 曼 群 島 公 司 法 於

二零 一 四 年一 月 二 十 日註 冊 成 立的 獲 豁 免有 限 公司，其 股 份 於 聯 交 所 主板 上 市

「董 事」 指 本公 司 董事

「擴 大 授 權」 指 建 議 授 予 董 事的 一 般 及 無條 件 授 權，以 藉 加 入 根

據購 回 授 權實 際 購 回 的股 份 數 目增 加 根 據一 般 授權可 予 配發 及 發行 的 股份 總 數

「一 般 授 權」 指 建議 於 股 東週 年 大 會 上授 予 董 事的 一 般 及無 條 件

授 權，以 行 使 本 公 司 權 力 配 發、發 行 及 處 理 不 超過於 有 關 授予 一 般 授 權的 決 議 案獲 通 過 當日 的 本公司 已 發行 股 本總 面 值20% 的 股 份

「本 集 團」 指 本公 司 及其 附 屬公 司

釋 　 義

「港 元」或「港 仙」 指 港元 及 港仙，香 港 法 定貨 幣

「香 港」 指 中華 人 民共 和 國香 港 特別 行 政 區

「最 後 實 際 可 行 日 期」 指 二 零 二 一 年 四月 十 五 日，即 本 通 函 付 印 前 就 確 定

本通 函 所載 若 干資 料 的最 後 實 際 可 行 日 期

「上 市 規 則」 指 聯交 所 證券 上 市規 則

「提 名 委 員 會」 指 本公 司 之提 名 委員 會

「通 告」 指 載列 於 本通 函 內的 股 東週 年 大 會 通 告

「購 回 授 權」 指 建議 於 股 東週 年 大 會 上授 予 董 事的 一 般 及無 條 件

授 權，以購 回 不 超 過於 授 出 購 回 授 權 的 有 關 決 議案 獲 通 過 當 日 本 公司 的 已 發 行 股 本總 面 值10% 的股份

「證 券 及 期 貨 條 例」 指 香港 法 例 第 571章證 券 及 期貨條 例，經不 時 修 訂、補充 或 以其 他 方式 修 改

「股 份」 指 本公 司 股本 中 每股 面 值0.01 港 元 的 普 通 股

「股 東」 指 股份 持 有人

「聯 交 所」 指 香港 聯 合交 易 所有 限 公司

「收 購 守 則」 指 香港 公 司收 購 及合 併 守則

GLOBALINTERNATIONALCREDITGROUPLIMITED

環 球 信 貸 集 團 有 限 公 司

（於 開 曼 群島 註 冊 成立 的 有 限公 司）

（股 份 代號：1669）

執行 董 事：

註 冊 辦 事 處：P.O.Box309UglandHouse

王瑤 女 士（主 席）

金曉 琴 女士

葉莉 盈 女士

GrandCaymanKY1-1104CaymanIslands

獨立 非 執行 董 事：

吳麗 文 博士

香 港 主 要 營 業 地 點：香 港

文耀 光 先生

唐偉 倫 先生（別 名：唐 俊 懿）

中 環 德 輔 道 中19 號環 球 大 廈23 樓 01室

敬啟 者：

建 議 發 行 及 購 回 股 份 的 一 般 授 權、重 選 董 事、宣 派 末 期 股 息 及 特 別 股 息及股 東 週 年 大 會 通 告

緒言

本 通 函 旨 在向股 東 提 供 股 東週年 大 會 通 告，以 及 有 關將於 股 東 週 年大會 上 提呈的 下 列 議 案 的 資 料：(i) 向董 事 授 出 發行 股 份 的 一 般 授 權、購 回股 份 的 購 回授 權及擴 大 授權；(ii)重 選 董事；及 (iii) 宣 派末 期 股息 及 特別 股 息。

發 行 股 份 的 一 般 授 權

為 確 保 本 公司於需 要 發 行 新股份 時 董 事 具有更 大 的 靈 活性及 酌 情 權，現 根 據上 市 規則，尋 求 股 東 批 准 發 行 股 份 的 一 般授 權。於 股 東 週 年 大 會 上，將 提 呈 通 告第5(A)項普通決 議 案，授予 董 事 一 般授權，行 使本公 司 權 力 以配發、發 行及處 理 本公司 股 本 中新 股 份，最 多 可達 相 當 於 在 有 關一 般 授 權 的 相 關決 議 案 獲 通 過 當日 的本公 司 已發 行 股本 總 面值 的 20%。

於 最 後 實 際 可 行 日 期，本 公 司 的 已 發 行 股本 包 括 400,000,000股 股 份。待 上 述普通決 議 案 獲通過 後 並 按於最 後 實 際可行 日 期 後至股 東 週 年大會 舉 行 前不再 發 行或購 回 股份 的 情況 下，本 公 司 將 獲 批 准 發 行 的 股 份 最 多 為80,000,000股 股 份。

購 回 股 份 的 購 回 授 權

此 外，本 公 司 將 於 股 東 週年 大 會 上 提呈 載 列 於 通 告 第 5(B)項 普 通 決 議 案，藉以批 准 授 予 董 事 購 回授 權，行 使 本 公 司權 力 以 購 回 股 份，最 多 可佔 於 有 關 購 回 授權的 決 議案 獲 通過 當 日的 本 公司 已 發行 股 本總 面 值的 10%。

上 市 規 則 要求的有 關 購 回 授權的 說 明 函 件載於 本 通 函 附錄二。該 說明函 件 載有一 切 合 理所 需 資料，致 令股 東 於 股 東 週 年大 會 上 投 票 贊 成或 反 對 有 關 決 議案 時可作 出 知情 決 定。

擴 大 授 權

待 載 列 於通 告 第 5(C) 項 普 通決 議 案獲 獨 立 批准 後，本公 司 根 據載 列 於 通 告 第5(B)項 普 通決 議 案（倘 於 股 東 週 年 大 會上 獲 股 東 批 准）購 回 的 股 份數 目 亦 將 加 入 以擴大 載 列於 通 告第 5(A) 項 普 通 決 議 案 所 述的 可 予配 發 及發 行 的股 份 總 數，惟該 等新增金 額 不 得超過 本 公 司於一 般 授 權及購 回 授 權通過 當 日 的已發 行 股 本總面 值 的10%。董 事 指 出，彼 等 並無 即 時計 劃 根據 一 般授 權 發 行 任 何 新 股 份。

重 選 董 事

根 據 組 織 章 程 細 則16.2條，葉 莉 盈 女 士 自 二 零 二零 年 八月 二 十 八 日 起 獲董 事會委 任 為 執 行 董 事，其 任 期僅 至 股 東 周年 大 會 為 止。她 符 合 資 格並 願 意 於 股 東 週年大 會 上重 選 連任。

根 據 組 織章 程 細 則 的細 則 第 16.18 條 的 規定，在 每次的 股 東 週年 大 會 上，當 時三分之 一 的 董 事（或倘 董 事 人 數並非 三 或 三 的倍數，則 以最接 近 但 不 少 於三分 之 一的人 數 為 准）須 輪 值告 退，致 使 每 名董 事（包 括 按 特 定任 期 委任 者）將 至少 每 三年 一次於股 東 週 年大會 上 輪 席 告退 一 次。根據 組 織 章程細 則 第16.2條 或 第16.3條任 命 的任何 董 事 在 決 定 輪 值告 退 的董 事 時 均 不 予 考 慮。金 曉琴 女 士（作 為 執行 董 事）及 文耀光 先 生（作 為 獨立 非 執 行 董 事）各 自 將 退 任 董 事，並 符 合 資 格 及願 意 於 股 東 週 年大會 上 重選 連 任。

建 議 於 股 東 週 年 大 會 上 重 選 的 獨 立 非 執 行 董 事 由 管 理 層 在 考 慮 其 技 能 及 經驗 後 確 定。文 耀 光 先 生 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事，已 服 務 董 事 會 超 過 五 年。文 先生符 合 上市 規 則 第3.13 條載 列 的 獨 立 性 指 引 並 已 向 本 公 司 提 交獨 立 性之 週 年確 認書。文 先 生 之 獨 立 性 亦 已 由 提 名 委 員 會 評核，並 被 認 定 為 獨 立。文 先 生 為 香 港 會計師 公 會 會員 及 英國 特 許 公認 會 計師 公 會 資深 會 員，擁 有 豐富 的 會 計 及 企 業融 資專業 知 識 和經 驗。董 事 會 認為 重 選 文 先 生 將會 對 本 集 團 的 企業 管 治 及 業 務 發展 形成一 個 平衡 的 技能 矩，從 而 有 助 於 董 事 會 的 多 樣 性。

根 據 提 名 委員會 的 建 議 和 提名，董 事 會建議 重 選 金 曉琴女 士 及 葉 莉盈女 士 為執行 董 事及 文 耀光 先 生為 獨 立非 執 行董 事。

根 據 上 市 規則的 相 關 規 定，上 述 將 於 股東週 年 大 會 重選連 任 的 退 任董事 的 詳情載 於 本通 函 附錄 一。

宣 派 末 期 股 息 及 特 別 股 息 及 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記

宣派 末 期股 息 及特 別 股息

誠 如 本 公 司日期 為 二 零 二 一年三 月 三 十 日的末 期 業 績 公告所 述，董事會 建 議派 付 截 至 二 零 二 零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 末 期 股 息 每 股 6.4港 仙 及 特 別 股 息 每股3.2 港 仙，股 息 各 合共25,600,000港 元及12,800,000港 元，惟 須 待股東 於 股 東週 年 大會上 批 准，方 可 作 實。

末 期 股 息 及特別股 息 倘 獲 股東在 股 東 週 年大會 上 批 准，將 於 二 零 二一年 六 月二十 五 日（星 期 五）或前 後 向 名 列 於 二 零二 一 年六 月 十 日（星 期四）本 公 司 股 東 名 冊的股 東 派付。

暫停 辦 理股 份 過戶 登 記

本 公 司 將 於 二 零 二 一 年 五 月 二 十 七 日（星 期 四）至 二零 二 一 年 六月 一 日（星 期二）（包 括首 尾 兩 天）暫 停 辦 理股 份 過 戶登 記 手 續，在 該 期 間內 亦 不 會登 記 任 何股 份轉讓。為符 合 資 格 出 席 股 東週 年 大 會 並於 會 上 投 票，所 有 股 份 過戶 文 件 連 同 有 關股票 必 須於 二 零 二 一 年 五 月 二 十 六 日（星 期 三）下午 四 時三 十 分前 送 達本 公 司於 香港的 股 份 過 戶 登 記分 處 寶 德 隆 證 券登 記 有限 公 司（地 址 為 香港 北 角 電 氣 道 148 號21樓2103B室），以 辦 理 登 記 手 續。

本 公 司 將 於 二零二 一 年 六 月 八日（星 期 二）至二零 二 一 年 六 月十日（星 期 四）（包括首尾 兩 天）暫停 辦 理 股 份過 戶 登 記 手續，在 該期間 內 亦 不會登 記 任 何股份 轉 讓。

為符 合 資 格收 取 末期 股 息 及特 別 股息，所 有股 份 過 戶 文 件 連同 有 關 股 票 必 須於 二零二 一 年六 月 七 日（星 期 一）下 午 四時 三 十分 前 送達 本 公司 於 香港 的 股份 過 戶登 記分處 寶 德 隆 證 券 登 記 有限 公 司（地 址為 香 港 北 角 電 氣 道 148號 21 樓 2103B 室），以 辦理登 記 手續。

股 東 週 年 大 會 通 告

股 東 週年 大 會通 告 載於 本 通 函 第 13 至17頁，其 載 有（其 中包 括）將向 股 東提 呈以作 考 慮 及 批 准 於股 東 週年 大 會(i)向董 事 授 出 發 行 股份 的 一般 授 權、購 回 股份 的購回 授 權及 擴 大授 權；(ii) 重 選董 事 的決 議 案；及 (iii)宣 派 末期 股 息 及 特 別 股 息。

代 表 委 任 表 格

隨 函 附 奉 股東週年 大 會 適 用的代 表 委 任 表格。該 代 表委任 表 格 亦 刊載於 聯 交所網 站 (www.hkexnews.hk)。無 論　閣 下 是 否 有 意 出 席 股 東 週 年 大 會，務 請　閣 下將代表 委 任 表格填 妥 並 交回本 公 司 於香港 的 股 份過戶 登 記 處寶德 隆 證 券登記 有 限公 司，地 址 為 香 港 北 角 電 氣 道 148 號 21 樓2103B室，惟 無 論 如 何 最 遲 須 於 股 東 週 年大會 或 其任 何 續會 指 定舉 行 時間 前 48小 時 交 回。

填 妥 及 交 回代表委 任 表 格 後，股 東 仍 可依願 親 身 出 席股東 週 年 大 會或其 任 何續會，並 於 會 上 投 票。

以 投 票 方 式 表 決

根 據 上 市規 則 第 13.39(4) 條 及 組織 章 程 細則 第 13.6條的 規 定，除 股 東 週年 大 會主席 以 誠 實信 用 的原 則 作 出決 定，/p>

在 投 票 方 式 進 行 表 決 時，各 親 身 或 委 任 代表 出 席 的 股 東（或 倘 股東 為 法 團，則其正 式 授 權代表）將 就 以彼╱其 名稱於 公 司 股東名 冊 持 有的每 股 股 份擁有 一 票。

擁有 超 過 一 票 的 股 東毋 須 用 盡 彼╱其 所 有 票 數 或 以 相 同 方式 就 彼╱其 所 有 票 數 表決。

責 任 聲 明

本 通 函 的資 料 乃 遵照 上 市規 則 而 刊載，旨 在提 供 有 關本 公 司 的 資 料；董 事 願就本 通 函 共 同 及 個 別地 承 擔 全 部責 任。董 事 於 作 出 一 切 合理 查 詢 後 確認，就 其 所知及所信，本 通 函 所 載 資 料 在 各 重 大 方面均屬準確及完整，並 無 誤 導 或 欺 詐成分，且並 無 遺漏 任 何其 他 事項，令 致 本 通 函 或 當 中 所 載 任 何 陳 述 產 生 誤 導。

推 薦 意 見

董 事 認 為，就 將 予提 呈 有關 向 董 事授 出 發 行股 份 的 一般 授 權、購 回 股份 的 購回授 權 及 擴大 授 權，重 選 董事 以 及 宣 派 末 期股 息 及 特 別 股 息的 決 議 案 符 合 本公 司及股 東 的 整 體 利 益。因 此，董 事 建議 全 體 股 東 於 股 東 週 年 大 會 上投 票 贊 成 所 有 有關的 決 議案。

此　致

列位 股 東　台 照

承 董 事會 命

環 球 信 貸 集 團 有 限 公 司

主 席 兼 總 裁

王 瑤

謹 啟

二零 二 一年 四 月二 十 三日

附 錄 一 建 議 於 股 東 週 年 大 會 重 選 的 董 事 詳 情

下 文 為上 市 規則 所 規定 於 股 東 週 年 大 會 擬 重 選 的 董 事 的 詳 情。

除 本 節 所 披露者外 並 就 本 公司所 深 知，下列 董 事 概 無於本 公 司 或 本集團 任 何其他 成 員 公司 擔 任任 何 職 務，亦 並 無 在 過 往三 年 於 其 他 上 市公 司 擔 任 任 何 董事 職務。此 外，除 本 節 所 披 露 者外，下 列董 事 與任 何 其 他董 事、本 公 司 高級 管 理 層、主要股 東 或控 股 股東（定 義 見 上 市 規 則）概 無 任 何 關係。

除 本 通 函 所披露者 外 並 就 本公司 所 深 知，概 無 其 他 有關下 列 董 事 而須股 東 垂注 的 事 宜，亦 並 無 有 關 下 列 董 事 須 根 據 上 市 規 則 第13.51(2)(h) 至 (v)條 的 規 定 予 以披露 的 其他 資 料。

董 事 候 選 人

葉 莉 盈 女 士，37 歲，於 二 零二 零 年 八 月 二 十 八日 獲 委 任 為 執 行 董事。葉 女 士於二 零 一 六年 二 月加 盟 本 集團 擔 任首 席 財 務總 監，並 同 時 獲委 任 為 本 公 司 的公 司秘 書。葉 女 士 主 要 負 責 監 管 本 集 團 財 務 管理、內 部 監 控、公 司 秘 書 及 企 業 融 資 事務。葉 女 士 擁 有 逾10 年 專 業 會 計 及 財 務 顧 問 服 務 經 驗。於 加 盟 本 集 團 前，葉 女 士於二 零 零 七年 二 月至 二 零 一六 年 一月 期 間 任職 於 德勤 香 港，彼 所 擔 任 的 最 後職 位為德 勤 咨 詢（香 港）有 限 公 司 的 副總 監。葉 女 士於 二 零 一 零 年 九 月成 為 香 港 會 計 師公會 會 員，持 有 新 南 威 爾 士大 學 會 計 及 金 融商 學 學 士 學 位 及資 金 管 理 商 學 碩士 學位。

葉 女 士 已 就委任她 為 執 行 董事而 與 本 公 司訂立 委 任 書，初 步 任 期 自二零 二 零年八月二十八日 開 始，為期三年，除 非 任何一方根據 其 條 款 終 止。葉女士 的 委 任 需根據 本 公 司組 織 章程 細 則 於股 東 週年 大 會 上輪 值 告退 及 重 選連 任。根 據 彼 與本 集團 的 僱傭 合 約，葉 女 士 將 收 取 固 定 年 薪 1,346,400港 元 及 與 表 現 掛 鉤 的 酌 情 花 紅。

葉女 士 與 本集 團 之間 訂 立 的僱 傭 合約 沒 有 固定 期 限，但 可 以由 任 何 一 方 在 發出 一個月 的 書 面通 知 或支 付 代 通知 金 的情 況 下 終止。葉 女 士 之 酬金 乃 由 董 事 會 經參 考本公 司 薪 酬委 員 會之 建 議 後參 考 當時 市 況，其 經 驗 以 及 彼 於本 集 團 之 職 務 及職 責後釐 定。該 等 酬 金 須 由 董 事 會 根 據 本 公 司 股 東 週 年 大 會 上 賦 予 之 權 力 不時 檢 討。

於 最 後 實 際 可 行 日 期，葉 女 士 並 無 於《證 券 及 期 貨 條 例》第 XV部 所 指 的 任 何股份 中 擁有 任 何權 益。

附 錄 一 建 議 於 股 東 週 年 大 會 重 選 的 董 事 詳 情

金 曉 琴 女 士，64 歲，於 二 零一 四 年 四 月 九 日 獲委 任 為 董 事，並 於 二 零 一 四 年七月 二 十 四 日 調 任 為執 行 董 事。金 女 士為 本 集 團 的 共 同 創辦 人，並 為 資 深 物 業 投資者。二 零 零 六 年 七 月 至 二 零 零 八 年 七 月 期 間，彼 為 香 港 一 間 私 人 公 司 的 董 事，該公 司 透 過其 附 屬公 司 在 中國 從 事電 單 車 製造 及 買賣 業 務。彼 負 責 本 集 團 業務 及營運 的 整體 管 理，並 參 與 監 察 本 集 團 的 庫 務 職 能。金女 士 為 王 瑤 女 士 的 母 親。

金 女 士 已 與本公司 訂 立 服 務協議，有 關其獲 委 任 為 執行董 事 的 任 期為二 零 一四年 十 一 月 二 十 二 日起，為期 三 年，除 非 獲 得 至 少 六 個 月 的 書 面通 知 或 根 據 其 他方 式 終止，否 則 此 後 將 繼 續 有 效，服 務 協 議 須 至 少 每 三 年 輪 值 退 任 一 次。根 據 服務協議 之 條 款，她 將 收 取 每月50,000港元 之 薪 金，並 須 由 董事會 及 董 事 會薪酬 委 員會每 年 檢 討。根 據 董 事 會 薪酬 委 員 會 的建 議，她 還 有 權 獲 得 由 董事 會 決 定 的 酌 情花紅。

於 最 後 實 際 可 行日 期，按《證 券 及期 貨 條 例》第XV 部 所 指，金 女士 被 視 為擁 有透過 其 全資 公 司BlossomSpringGlobalLimited 持 有 的300,000,000 股股 份 的權 益。

文 耀 光 先 生，51 歲，於 二 零一 六 年 一 月 一 日 獲委 任 為 獨 立 非 執 行董 事。文 先生現 為 國 信 證 券（香 港）融 資 有 限公 司 投 資 銀 行 部 門之 董 事 總 經 理。文 先 生 擁 有 逾10年 的 企 業 融 資 經 驗。文 先生 於 一 九 九三 年 十 月 畢 業 於 加 拿 大 西 門 菲莎 大 學，取得工 商 管 理學 士 學位。彼 自二 零 零 零 年 一 月起 成 為 香 港 會 計師 公 會 會 員 及 自二 零零三 年 九月 起 成為 特 許公 認 會計 師 公會 資 深會 員。

文 先 生 已 與 本 公 司 簽 署 了委 任 書，自 二零 一 九 年 一 月 一 日起，為期 三 年，除非 按 照該 委 任 書 另 行 終 止，並 至 少 每 三 年退 任 一 次。根 據 委 任 書 之 條 款，文 先 生將收 取 每 年240,000港 元 酬 金。文 先 生 作 為 獨立 非 執 行 董 事 的酬 金 由 董 事 會 薪酬 委員 會 參考 其 經 驗，責 任，工 作 量 以 及 將 要 投 入 本 集 團 的 時 間 確 定，並 需 不 時 由 董事會 薪 酬委 員 會進 行 審查。

於 最 後 實 際 可 行 日 期，文 先 生 沒 有 於《證 券 及 期 貨 條 例》第 XV部 所 指 的 任 何股份 中 擁有 任 何權 益。

附 錄 二 購 回 授 權 之 說 明 函 件

以 下 為根 據 上市 規 則規 定 就 有 關 建 議 購 回 授 權 須 寄 予 股 東 的 說 明 函 件。

股 本

於 最 後 實 際 可 行 日 期，本 公 司 已 發 行 股 本 包 括400,000,000 股 每 股 面 值 0.01 港元的 股 份。待 授 出 購 回 授 權的 決 議 案 獲通 過 後，並 假 設 在 最 後 實際 可 行 日 期 後 至股東 週 年 大會 日 期止 再 無 發行 或 購回 股 份，本 公 司 將 獲 准 由通 過 通 告 內 相 關決 議案截 至(i)本公 司 下 屆股 東 週 年大 會 結 束；或(ii)開 曼 群 島公 司 法 或組 織 章 程細 則 規定 本 公 司 須 舉 行 下 屆 股 東 週 年 大 會 的 限 期 屆 滿；或 (iii) 於 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大會前 股 東在 股 東 大 會 上 通 過 決 議 案 撤 銷 或 修 訂 該 權 力 日 期（以最 早 發生 者 為準）的期間 內 購回 最 多40,000,000股 股 份，佔 本 公 司 期 內 已 發 行 股 本 的10%。

購 回 的 理 由 及 用 於 購 回 的 資 金

董 事 認 為，向 股 東 尋 求授予 一 般 授 權 使本公 司 可 於 聯交所 購 回 其 股份乃 符 合本公 司 及 整體 股 東的 最 佳 利益。該 等 購 回 股份 或 會 導 致 本 集團 每 股 股 份 的 資產 淨值 及╱或 每 股 盈 利 有 所 提 高，惟 須 視 乎 當 時 市 況 及 資 金 安 排 而 定，並 僅 於 董 事 認為該 等 購回 將 對本 公 司及 股 東整 體 有利 的 情況 下 方會 進 行。

於 購 回 股份 時，本公 司 僅可 動 用 依照 組 織 章程 細 則、開 曼 群 島 公 司 法及 上 市規則 的 規 定 可 合 法 撥作 此 用 途 的資 金。按 照 開 曼 群 島 公 司法 的 規 定，購 回 股 份 所須付 還 的 股 本，可 自 本 公 司溢 利 或 就 此新 發 行 股 份 的 所 得款 項 撥 付，或 根 據 或 受開曼 群 島 法例 的 條文 所 限 下可 自 股本 撥 付。購 回 應 付 的 溢 價金 額 只 可 由 本 公司 的溢利 或 本公 司 股份 溢 價賬 的 進賬 款 項支 付。

附 錄 二 購 回 授 權 之 說 明 函 件

董 事 現 時 並無意購 回 任 何 股份，並 僅 於彼等 認 為 該 項購回 將 符 合 本公司 及 股東的 整 體 最 佳 利 益 的情 況 下 方 會行 使 權 力 購 回。董 事 認 為，倘 購回 授 權 按 現 行 市值獲 全 數 行 使，其 或 會 對 本公 司 的 營 運 資 金 及╱或 資產 負 債 比 率 產 生 重大 不 利 影響（相 對 本 公 司 於 二 零 二 零 年 十 二 月 三 十 一 日（即本 公 司最 近 刊發 的 經審 核 合併 財務報 表 的編 製 日期）的 經 審 核 合併 財 務報 表 所披 露 的狀 況 而 言）。倘 董 事 認 為 行 使購回授 權 將 對本公 司 的 營運資 金 需 求或董 事 不 時認為 對 本 公司而 言 為 適當的 資 產負債 水 平造 成 重大 不 利影 響，將 不 會 建 議 行 使 購 回 授 權。

一 般 事 項

據 董 事 作出 一 切 合理 查 詢後 所 深 知，若 股 東批 准 購 回授 權，概 無 董 事或 彼 等的任 何 密切 聯 繫 人 士（定 義 見 上 市 規 則）現時 有 意向 本 公司 或 其附 屬 公司 出 售任 何股份。

董 事 已 向聯 交 所 承諾，彼等 將 僅 根據 上 市 規則、開 曼群 島 適 用 法 例 及組 織 章程細 則 的規 定 行使 購 回授 權（如 適 用）。

本 公 司 不 得於 知 情 的 情況 下 在 聯 交所 向 核 心關連 人 士（定義見 上 市 規則）收 購回證 券，而 核 心 關 連 人 士 亦 不 得 於 知 情 的 情 況 下 向 本 公 司 出 售 所 持 的 證券。

概 無 本 公 司 核 心 關 連 人 士（定 義 見 上 市 規 則）知 會 本 公 司，若 購 回 授 權 獲 行使，其 現 時 有 意 向 本 公 司 出 售 任 何 股 份，或 承諾 不 會向 本 公 司 出 售 任 何 股 份。

倘 根 據 購 回授權購 回 股 份 引致股 東 所 佔 本公司 投 票 權 比例有 所 增 加，就 收 購守則規 則32而 言，該項增 加 而 言將被 視 為 一項收 購。因此，視 乎彼╱其 權 益的 增 加程度 而 定，一 名 股 東 或 一 群一 致 行 動 股東 可 獲 得 或 鞏 固 其對 本 公 司 的控 制 權，則須遵 照 收 購 守則 規 則26 提 出強 制 收 購 建議。除上 述 者 外，董 事 並不 知 悉 根 據建 議購回 授 權購 回 任何 股 份將 產 生收 購 守則 所 指的 任 何後 果。

附 錄 二 購 回 授 權 之 說 明 函 件

於 最 後 實際 可 行 日期，據董 事 所 深知 及 確 信，由 執 行董 事 金 曉 琴 女 士全 資 擁有的BlossomSpringGlobalLimited持 有本公 司75%現有 已 發 行 股本的 權 益。僅 供 說明用途，倘 董 事 將悉數行使 購 回 授 權，BlossomSpringGlobalLimited於本公 司 的 股權將 增 至 佔 本 公 司 已 發行 股 本 約 83.33%。據 董 事 所 深 知及 確 信，該項 升 幅 將 不 會導致 根 據收 購 守則 須 作出 強 制收 購 建議 的 責任。

然 而，根據 上 市 規則 規 定，倘 若 購回 股 份 導致 公 眾 持有 的 本 公 司 的 已發 行 股本少 於 25%（或聯 交 所 釐 定 的 其 他 指定 最 低 百 分 比），則 公 司 不 得 於 聯 交所 進 行 購回。倘 購 回 股 份 導 致 公 眾 股 份 總 數 低 於 指 定 最 低 百 分 比，則 董 事 不 擬 進 行 購 回。

本 公 司 購 回 股 份

本 公 司 於 截 至 二 零 二 零 年十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 及 截 至 最 後 實 際 可 行 日 期止，並 無 購 回 任 何 股 份（不論 於 聯交 所 或其 他 交易 所）。

股 價

於 最 後 實 際 可 行 日 期 前 過去 十 二 個 月 各 月 及 由 二 零 二 一 年 四 月 至 最 後 實 際可行 日 期期 間 內，股 份 每 月 於 香 港 聯 交 所 買 賣 的 最 高 及 最 低 價 如 下：

月 份 最 高 成交 價 最 低 成交 價

港 元 港 元

二 零 二零 年

四 月 0.65 0.53五 月 0.66 0.47六 月 0.60 0.50七 月 0.63 0.51八 月 0.55 0.465九 月 0.485 0.42十 月 0.475 0.415十 一 月 0.50 0.40十 二 月 0.46 0.40

二 零 二一 年

一 月 0.45 0.40二 月 0.52 0.405三 月 0.62 0.46四 月（直 至 最 後 實 際 可 行 日 期） 0.84 0.59

GLOBALINTERNATIONALCREDITGROUPLIMITED

環 球 信 貸 集 團 有 限 公 司

（於 開 曼 群島 註 冊 成立 的 有 限公 司）

（股 份 代號：1669）

茲 通 告 環 球 信貸 集 團有 限 公司（「本 公 司」）將 於二 零 二一 年 六月 一 日（星 期 二）上 午 十 一時 假 座香 港 中環 太 子 大 廈 12樓1225 室 舉行 股 東週 年 大會，藉 以 考 慮並 酌情 通 過 下 列 決 議案 為 本公 司 普通 決 議案：

1. 省 覽及 採 納本 公 司及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 零 年 十 二 月 三十 一 日止 年度 的經 審 核綜 合 財務 報 表以 及 董事 會 報告 及 核數 師 報告。

2.(a)宣派截 至 二 零二零 年 十 二月 三 十 一 日止 年 度 本公司 的 末 期股 息 每

股6.4港 仙。

(b) 宣派截 至 二 零二零 年 十 二月 三 十 一 日止 年 度 本公司 的 特 別股 息 每股3.2港 仙。

3.(a)重選 下 列本 公 司董 事：

(i) 葉 莉 盈女 士 為本 公 司執 行 董事

(ii) 金 曉 琴女 士 為本 公 司執 行 董事

(iii) 文 耀 光先 生 為本 公 司獨 立 非執 行 董事

(b) 授權 本 公司 董 事會 釐 定本 公 司董 事 的酬 金。

4. 續 聘羅 兵 咸永 道 會計 師 事 務 所 為 本 公 司 核 數 師 並 授 權 本 公司 董 事會 釐定 其酬 金。

5. 考 慮並 酌 情通 過 下列 決 議案（不 論 有 否 修 訂）為 普 通決 議 案：

(A) 「動 議：

(i) 在 下 文(iii) 段 的規 限 下，一 般 及 無 條 件 批 准 本 公 司董 事 於 有關 期 間（定 義 見 下 文）內 行 使 本 公 司 一切 權 力，以 配 發、發 行或 以 其 他 方式處 理 本 公 司股本 中 的 額 外股份，或 可轉換 為 股份 的 證 券 或購股 權、認股權 證 或 可 認購本 公 司 股 份或可 換 股證 券 的 類 似 權 利，及 作 出 或 授 出 可 能 須 行 使 該 等 權 力 的 建議、協 議及╱或 購股 權（包 括可 轉 換 為本 公 司 股份 的 債 券、認股 權 證及 債 權證）；

(ii) 上 文(i)段所 批 准 的 授權，可 附加 於 本 公 司董 事 獲 得 的任 何 其他 授 權 及將 授 權 董 事於 有 關 期間（定 義 見 下文）內 作 出或 授 出可 能 須於 有 關 期 間 結 束後 行 使 該 等 權 力的 建 議、協 議 及╱或購 股 權；

(iii) 本 公 司董 事 根據 上 文(i)段，於 有 關 期 間（定 義 見 下 文）內所 配發 或 同 意 有 條 件 或 無 條 件將 予 配發（不 論 是 否 根據 購 股權 或其 他 方 式 配 發）的 股 本 總 面 值，不 得 超 過 於 本 決 議 案 獲 通 過當 日 本 公 司 已 發 行 股 本 總 面 值 合 共 20%，惟 根 據(1) 供 股（定義 見 下 文）；或 (2)根 據 本 公 司 購 股 權 計 劃 授出 或 行 使 任何 購股 權 或 當 時採納 的 任 何 其他購 股 權、計劃 或 類 似 安排以 向 本公 司 及╱或其 任 何 附 屬 公 司 的 董 事、高 級 行 政 人 員 及╱或 僱員 授 出 或 發 行股份或可 購 入 本 公 司股份的 權 利；或(3) 根 據 不時 生 效 的 組 織 章 程 細 則 配 發 本 公 司 股 份 以 代 替 本 公 司 股 份全 部 或 部 分 股息的任何 以 股 代 息 或類似安 排；或(4)因 根 據 本公 司 所 發 行 的 任 何 現 有 可 換 股 票 據 或 本 公 司 附 帶 權 利 可 認購 或 轉 換 為 本 公 司 股 份 的 任 何 現 有 證 券 的 條 款 行 使 認 購 或轉 換 權 而 發行的 本 公 司 任何股 份，而上述 批 准 亦 須以此 數 額為 限；

(iv) 就 本 決議 案 而言：

(a) 「有關 期 間」指本決議 案 獲 通 過至下列 最 早 期 限止期 間：

(1) 本公 司 下屆 股 東週 年 大 會 結 束 時；

(2) 任何 適 用 法例 或 組 織 章程 細 則 規定 本 公 司須 舉 行下屆 股 東週 年 大會 的 期 限 屆 滿 之 日；或

(3) 本公 司 股 東於 股 東 大 會通 過 普 通決 議 案 撤銷 或 修訂本 決 議案 所 授予 的 權 力 時；及

(b) 「供 股」指 於 本 公 司 董 事 指 定 期 間，向 於 指 定 記 錄 日 期名 列 股 東 名 冊 上 的 本 公 司 股 本 中 股 份 持 有 人，按 照 彼等 當 時 持股 比 例 提 出發 售 本 公 司 股 本 中 的 股 份 或發 售或 發 行 認 股 權 證、購 股 權 或 附 帶 權 利 可 認 購 股 份 的 其他 證 券 的 建 議，惟 本 公 司 董 事 有 權 就 零 碎 配 額 或 於 考慮 適 用 於 本 公 司 的 任 何 司 法 權 區 的 法 例，或 適 用 於 本公 司 任 何認 可 監 管 機構 或 任 何 證 券 交 易 所 的 規 定所 產生 的 任 何 限 制 或 責 任 後，或 於 決 定 該 等 法 例 項 下 任 何限 制 或 責任 或 規 定 的存 在 或 範 圍 時 可 能 涉 及 的 開支 或延 誤，按 本 公 司 董 事 認 為必須或適 當 的 方 式，取消 若 干股 東在 此 方面 的 權利 或 作 出 其 他 安 排。」

(B) 「動 議：

(i) 在 下 文(ii)段 的 規 限下，一 般 及 無 條 件批准本公司董 事 於 有 關期 間（定 義 見 下 文）內行 使 本公 司 一 切 權 力，遵 照一 切 適用 法例 及 香 港 聯 合 交易 所 有 限公 司 證 券 上 市 規則（「上市 規 則」）的規 定，於香港 聯 合 交 易所有 限 公 司 或本公 司 股 份 可能上 市 並就 此 獲 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 根 據 股 份 購 回 守 則 認 可 的 任 何 其 他 證 券 交 易 所 購 回 本公 司 股份；

(ii) 本 公 司 根 據 上 文 (i)段的 批 准 可購回 的 本 公司股 份 總 面 值，不得 超 過 於 本 決 議 案 獲 通 過 當 日 本 公 司 已 發 行 股 本 總 面 值 的10%，而 上 述 批 准 亦 須 以 此數 額 為限；

(iii) 待 本 決 議 案(i) 及 (ii) 段 獲 通 過 後，撤 銷 本 決 議 案 (i)及(ii)段 所述 本 公司 董 事已 獲 授並 仍 然有 效 的任 何 事 先 批 准；及

(iv) 就 本 決議 案 而言：

「有 關 期 間」指 本 決 議 案 獲 通 過 至 下 列 最 早 期 限 止 期 間：

(a) 本 公司 下 屆股 東 週年 大 會結 束 時；

(b) 任 何 適 用法 例 或 組 織章 程 細 則 規 定 本 公 司 須 舉 行下 屆股 東週 年 大會 的 期限 屆 滿之 日；或

(c) 股 東 於 股東 大 會 通 過普 通 決 議 案 撤 銷 或 修 訂 本 決議 案所 授予 的 權力 時。」

(C) 「動 議 待召 開 本 大會 通 告 所載 列 的 第 5(A)項 及 第 5(B) 項 決 議案獲 通過後，擴 大 本 公 司 董 事 根 據 召 開 本 大會 通 告 所 載第5(A) 項 普 通 決議案 獲 授有 關 行使 本 公司 權 力配 發、發 行 及 以 其 他 方式 處 理本 公司額 外 股份 的 一般 授 權，及 作 出 或 授 出 可 能 須 行 使 該等 權 力的 建議、協 議 及╱或購股權，在 本 公司董事可能根據上述 一 般 授 權 配 發的本 公 司股 本 總面 值 加入 本 公司 根 據召

承 董 事 會 命

環 球信 貸 集團 有 限公 司

主 席 兼 總 裁

王瑤

香港，二 零 二 一 年 四 月 二 十 三 日

註冊 公 司：

香 港主 要 營業 地 點：香 港

P.O.Box309

中 環 德 輔 道 中19 號環 球 大 廈23 樓 01室

UglandHouse

GrandCaymanKY1-1104

CaymanIslands

附註：

(i) 於 第5(A)項 及第5(B)項 普通 決議 案獲 本公 司股 東通 過後，方 提呈 第5(C)項決 議案 予股 東通過。

(ii) 凡 有 權出 席 上述 大會 投 票的 股 東有 權委 任 其他 人 士作 為代 表，代其 出 席及 投票，受 委代表 毋 須為 本公 司股 東。

(iii) 倘 屬 聯名 持有 人，任 何一 位聯 名 持有 人均 可親 自或 由 授權 代表 就有 關股 份 於任 何大 會上投 票，猶如 其為 唯 一有 權 投票 者；但 若 多於 一位 該 等聯 名 持有 人 親身 或由 授 權代 表 出席任 何 大會，則前 述 出席 人士 中 排名 最 先或（視 情況 而定）較 先者 方 有權 就 有關 聯名 持 有的股 份 投票，而就 此 而言，排名 次 序則 參 考聯 名持 有 人就 有 關聯 名 持有 的股 份 於股 東 名冊內 的 排名 次序 而定。

(iv) 代 表 委任 表格 連同 已 簽署 的授 權書 或 其他 授權 文件（如有）或 經由 公 證人 簽署 證 明的 授權書 或 授權 文件 副本，最遲 須於 大 會或 其續 會指 定 舉行 時間 48小 時前 送達 本公 司 的香 港股份 過 戶登 記 分處 寶 德隆 證 券登 記 有限 公 司，地 址 為香 港 北角 電 氣道 148號21樓2103B室，方 為 有 效。填 妥 及交 回 代表 委 任 表格 後，股東 仍 可依 願 親 身出 席 大會 或 其續 會，並 於會上 投 票。

(v) 為 釐 定股 東出 席 股東 週 年大 會的 權 利，本 公司 將 由二 零 二一 年五 月 二十 七日（星 期四）至二 零 二一 年六 月 一日（星 期二）暫 停辦 理 股份 過戶 登 記手 續，在 該 期間 內 亦不 會登 記 任何股 份 轉讓。所有 過 戶文 件連 同 有關 股 票最 遲須 於 二零 二 一年 五月 二 十六 日（星期 三）下午四 時 三十 分 前交 回 本公 司 的香 港 股份 過 戶登 記 分處 寶德 隆 證券 登 記有 限 公司（地 址為 香港 北 角電 氣道 148號21 樓2103B室），以 辦理 登記。

(vi) 為 釐 定股 東收 取 末期 股息 及 特別 股息 的 權利，本公 司 將由 二零 二 一年 六月 八 日（星 期二）至 二 零二 一 年六 月十 日（星期 四）（包 括首 尾 兩日）暫 停辦 理 股份 過戶 登 記手 續，在 該 期間內 不會 登記 任何 股份 轉讓。所 有過 戶文 件連 同有 關股票 最遲 須於 二零 二一 年六月 七日（星期 一）下 午四 時 三十 分前 交 回本 公 司的 香 港股 份 過戶 登 記分 處 寶德 隆 證券 登 記有 限 公司（地 址為 香港 北 角電 氣道 148號21樓2103B室），以 辦理 登記。

(vii) 根 據上述第3項普 通決議案，葉莉盈女 士、金曉 琴女士及 文耀光先 生須退任，惟彼等 合資格並 願意於上 述大會重 選連任。上述董事 的詳情 載列於隨 附日期為 二零二一 年四月二 十三日的 通 函附 錄一。

(viii) 就 上 述第 5(A) 項普 通 決議 案 而言，本 公司 董 事謹 此 聲明，彼 等並 無 計劃 發 行本 公 司任 何新 股 份。本 公司 根據 上市 規 則規 定尋 求股 東 批准 一般 授權。

(ix) 就 上 述 第5(B)項 普 通決 議 案 而言，本 公司 董 事 謹此 聲 明，彼 等 將 行使 一 般 授權 賦 予 的權力 以 購回 本 公司 的股 份，倘彼 等認 為 有關 購 回符 合本 公 司最 佳 利益。根據 上 市規 則 的規定，說 明 函 件 須包 含 必 要 資 訊 以使 本 公 司 股 東 就是 否 投 票 贊 成 或反 對 決 議 案 批准 購 回本 公 司股 份的 一般 授權 作 出知 情決 定。有 關說 明函 件 載列 於隨 附日 期為 二 零二 一年 四月二 十 三日 的通 函附 錄 二。

於 本 通 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事為 王 瑤 女 士、金 曉 琴 女 士 及 葉 莉盈 女 士，及本公司獨 立 非 執 行 董 事為吳麗文 博 士、文耀光 先 生 及 唐 偉 倫先生（別 名：唐俊懿）。

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