01631--REF HOLDINGS:於二零二一年四月二十三日舉行之股東週年大會按股數投票表決的結果

原标题：01631--REF HOLDINGS:於二零二一年四月二十三日舉行之股東週年大會按股數投票表決的結果 来源：联交所--披露易

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REFHoldingsLimited

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1631）

於 二 零 二 一 年 四 月 二 十 三 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會按 股 數 投 票 表 決 的 結 果

刊 載 於股 東 週 年 大 會 通 告 內 所 有 提 呈 決 議案 已 於 二 零 二 一 年股 東 週 年 大 會 上以按 股 數 投 票 表 決 方 式 獲 股 東 正式 通 過。

REF Holdings Limited（「 本 公 司 」）之董 事 會（ 分 別為「 董事 」及「 董 事會 」）欣 然公 佈 ，刊載 於 日 期 為 二 零 二 一 年 三 月 十 九 日 之 本 公 司 股 東 週 年 大 會（「 股東 週 年 大 會」）通告（「 股東 週 年 大 會通 告 」內 所有 提 呈 之 普 通 決 議 案「 提 呈 決 議案 」）， 已於 二 零 二 一年四 月 二 十三 日（ 星期 五 ）舉行 之 股 東週 年 大 會（「 二零 二 一 年股 東 週 年大 會 」）上 ，以按 股 數 投 票 表 決方 式 獲本 公 司 普通 股 股份 持 有 人（ 分 別 為「 股 份」及「 股 東 」）正 式通過 。

於 二零 二 一 年 股 東 週 年 大 會 當 日 ， 總 共 有 256,000,000 股 已 發 行股 份 賦 予 股 東 權 利出 席 二 零 二 一 年股 東 週 年 大 會並 於 會 上 就提 呈 決 議 案 投票 贊 成 或 反 對 。 概 無 股 份賦 予 股 東 權 利 出席 二 零 二 一年 股 東 週 年大 會 惟 須 根 據 聯 交 所 證 券上 市 規 則（「 上 市規則 」）第 13.40 條所 載 在二 零 二 一 年 股 東 週 年 大 會 就 提 呈 決 議 案放 棄 投贊 成 票。

概 無 股 東 須 按 照上 市 規 則 要 求於 二 零 二 一年 股 東 週 年 大會 上 就 提 呈 決 議 案 放 棄 投票， 亦 無 股 東 於 本 公 司 日 期 為 二 零 二 一 年 三 月 十 九 日 的 通 函（「 通函 」）中 指 明 其 擬於二 零 二一 年 股東 週 年大 會 上就 任 何提 呈 決議 案 投反 對 票或 放 棄投 票 。

聯 合 證 券 登 記 有限 公 司 ， 本 公司 之 香 港 股份 過 戶 登 記 分處 ， 獲 委 任 並 作 為 二 零 二一年 股 東週 年 大會 投 票表 決 之監 票 機構 。

所有 於 二零 二 一年 股 東週 年 大會 上 提呈 決 議案 的 按股 數 投票 表 決的 結 果如 下 ：

普通 決 議案 票數（ 約佔 % ）（ 附 註1 ）

贊 成 反對

1 考 慮 及 採 納 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 經 審 核 綜 合 財務 報 表 及 本 公 司 董 事 會 報 告 與 獨 立 核 數 師 報告 192,545,100(100% ) 0(0 %)

2 批 准 派 付 截 至 二 零 二 零 年 十 二 月 三 十 一 日 止年度 的 末期 股 息 192,545,100(100% ) 0(0 %)

3 (a) (i) 重 選 劉文 德 先生 為 本公 司 非執 行 董事 192,545,100(100% ) 0(0 %)

(ii) 重 選 黃灌 球 先生 為 本公 司 獨立 非 執行 董 事 192,545,100(100% ) 0(0 %)

3 (b) 授權 本 公司 董 事 會 釐 定 董 事 酬 金 192,545,100(100% ) 0(0 %)

4 續 聘 國 衛 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公 司 獨立核 數 師， 並 授權 本 公司 董 事 會 釐 定 其 酬 金 192,545,100(100% ) 0(0 %)

5 授 予 本 公 司 董 事 一 般 及 無 條 件 授 權 ， 以 配發 、 發 行 及 處 理 佔 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 最多20 % 的 額外 股 份（ 附 註2 ） 192,010,100(99.72 % ) 535,000(0.28 %)

6 授予 本公 司 董 事 一般 及無 條 件授 權， 以 購回 佔本公 司已 發行 股 份總 數最 多 10% 的股 份（ 附 註2 ） 192,545,100(100% ) 0(0 %)

7 待 第 5 項 及 第 6 項 決 議 案 獲 通 過 後 ， 藉 加 入 根據 第 6 項 決 議 案 購 回 的 股 份 數 目 擴 大 根 據 第 5項 決 議 案 授 予 本 公 司 董 事 的 一 般 及 無 條 件 授權（ 附 註2 ） 192,010,100(99.72 % ) 535,000(0.28 %)

附註：

1 上述 表決 的票 數及 約 佔總 票數 百分 比乃 按照 於二 零二 一年 股東 週年 大會 上親 身、 委派 授權 代表或委 任代 表出席 及進行 表決 的股東 所持 有的已 發行股 份總 數計算 。

2 提呈決 議案 之全文 ，請參 閱通 函所載 股東 週年大 會通告 。

由 於以 上 每 項 提 呈 決議 案 均 獲 超 過 50 % 之 票 數 贊 成 ， 因 此 ， 所 有以 上 的 提 呈 決 議案均 獲 正式 通 過為 本 公司 之 普通 決 議案 。

代 表

REF Holdings Limited

主 席

劉 文德

香港 ， 二零 二 一年 四 月二 十 三日

於 本 公 告 日 期 ，執 行 董 事 為郭 琴 麗 女 士； 非 執 行 董 事 為 劉 文 德 先生（ 主 席 ）； 而 獨立非 執 行董 事 為梁 志 雄先 生 、黃 灌 球先 生 及李 翰 文先 生 。

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