01375--中州證券:海外監管公告 -第六屆監事會第二十次會議決議

原标题：01375--中州證券:海外監管公告 -第六屆監事會第二十次會議決議 来源：联交所--披露易

香港交易及結算所有限 公司及香港聯合交易所 有限公司對本公告之內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明 確表示，概不對因本 公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何 責任。

CentralChinaSecuritiesCo.,Ltd.

（2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原証券股份有限公司」，在香港以「中州証券」名義開展業務）

（股份代號：01375）

海外 監管 公告—第六 屆監 事會 第二 十次 會議 決議

本公 告 乃 由中 原 證券 股 份有 限 公 司（「本 公司」）根 據 香港 聯 合交 易 所 有限 公 司證券上 市規則第13.10B條作 出。

茲載 列本公 司於 上海 證券交 易所 網站 發佈 之《中原 證券 股份 有限公 司第 六屆 監事會第 二十次會 議決議 公告》，僅供參 閱。

承 董事會 命

中原證 券股份有 限公司

董 事長

菅明軍

中國，河 南

2021年4月20日

於本公 告日 期，董 事會包 括執 行董 事菅明 軍先 生及 常軍勝 先生 ；非 執行 董事 李興佳 先生、王立新先生、田 聖春先生、張笑 齊先生及陸正 心先生；獨立 非執行董事袁 志偉先生、寧金 成先生、于緒剛先生及張 東明女士。

证券代码：601375证券简称：中原证券公告编号：2021-024

中原证券股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议通知于 2021 年 4 月 6 日以邮件等方式发出，并于 2021 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席鲁智礼先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2021 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为《2021 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策等规定，程序合法、依据充分，能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-025）。

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会

2021 年 4 月 21 日

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