01096--中能國際控股:委任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員及遵守上市規則第3.10、3.10A及3.21條之規定|香港_新浪财经

原标题：01096--中能國際控股:委任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員及遵守上市規則第3.10、3.10A及3.21條之規定来源：联交所--披露易

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（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1096）

委任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員及遵守上市規則第3.10、3.10A及3.21條之規定

中能國際控股集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，張家華先生（「張先生」）已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二一年三月三十一日起生效。

張先生的履歷載列如下：

張先生，54歲，為英國特許公認會計師公會資深會員及馬來西亞會計師公會會員。張先生於馬來西亞理科大學(UniversityofScience,Malaysia)取得管理學士榮譽學位。張先生於會計及金融領域積累逾20年經驗，為香港及南亞地區的私人公司及公眾上市公司服務。張先生現時亦為中國北大荒產業集團控股有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市（股份代號：39 ））之獨立非執行董事，以及奧栢中國集團有限公司（其股份於聯交所GEM上市（股份代號：8148 ））之執行董事。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生(i)並無擔任本公司或本集團其他成員公司任何職務；(ii)與本公司董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係；(iii)於過往三年並無於公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職位；及(iv)並無於本公司股份、相關股份及債權證中擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露的任何權益。

就張先生擔任本公司董事一職而言，張先生並無與本公司訂立服務合約，而張先生的委任將為期一年，年度酬金為120,000港元，而並無酌情花紅。酬金由本公司薪酬委員會參考薪酬政策、彼之職責及相近行政人員職位之現時市場薪酬水平後進行推薦。張先生將僅任職至本公司下屆股東週年大會為止，惟彼合資格根據本公司章程細則參與重選。

除上文所披露者外，概無有關委任張先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定而作出披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

遵守上市規則第3.10、3.10A及3.21條之規定

於委任張先生後，董事會由五名執行董事及三名獨立非執行董事組成。因此，獨立非執行董事的人數符合上市規則第3.10及3.10A條之規定。

由於張先生已獲委任為本公司審核委員會成員，故本公司已遵守上市規則第3.21條之規定。

承董事會命

中能國際控股集團有限公司

主席陳建寶

香港，二零二一年三月三十一日

於本公告日期，執行董事為陳建寶先生、蔡秀滿女士、張文彬先生、王慶三先生及朱天相先生；而獨立非執行董事為陳錦忠先生、齊忠偉先生及張家華先生。