01937--佳辰控股:內幕消息有關可能收購事項之補充諒解備忘錄

原标题：01937--佳辰控股:內幕消息有關可能收購事項之補充諒解備忘錄 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

JiaChenHoldingGroupLimited佳 辰 控 股 集 團 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：1937）

內 幕 消 息有 關 可 能 收 購 事 項 之補 充 諒 解 備 忘 錄

本 公 告 乃 由 本 公 司 根 據 上 市 規 則 第13.09(2) 條 及 香 港 法 例 第 571章 證 券 及 期 貨條 例 第 XIVA部 下 的 內 幕 消 息 條 文（定 義 見 上 市 規 則）作 出。

董 事 會 宣 佈，於 2021年 3月 25 日（交 易 時 段 後），賣 方 與 買 方 訂 立 補 充 諒 解 備 忘錄，以 補 充 諒 解 備 忘 錄 的 條 款。根 據 補 充 諒 解 備 忘 錄 的 條 款，訂 約 方 同 意（其中 包 括）將 諒 解 備 忘 錄 的 期 限 延 長 至 2021 年9 月 30 日，而 可 退 還 按 金 將 (i) 根 據正 式 協 議 的 條 款 用 作 可 能 收 購 事 項 最 終 代 價 的 部 分 付 款（倘 賣 方 與 買 方 於 最後 截 止 日 期 或 之 前 訂 立 正 式 協 議），或 (ii) 不 計 利 息 退 還 予 買 方（倘 賣 方 與 買方 於 最 後 截 止 日 期 或 之 前 並 無 訂 立 正 式 協 議）。

於 本 公 告 日 期，尚 未 就 可 能 收 購 事 項 訂 立 任 何 具 約 束 力 的 協 議 或 正 式 協 議。

董 事 會 謹 此 強 調，可 能 收 購 事 項 未 必 一 定 付 諸 實 行。倘 可 能 收 購 事 項 落 實，根 據 上 市 規 則 第14 章，其 可 能 構 成 本 公 司 之 須 予 公 佈 交 易。

股 東 及 投 資 者 於 買 賣 本 公 司 證 券 時 務 請 審 慎 行 事。本 公 司 將 於 適 當 時 候 根據 上 市 規 則 就 可 能 收 購 事 項 另 行 刊 發 公 告。

有 關 可 能 收 購 事 項 之 補 充 諒 解 備 忘 錄

誠 如 招 股 章 程 所 披 露，於 2018 年12月 20日，買 方 就 可 能 收 購 位 於 中 國 江 蘇 省 常 州市 武 進 區 橫 林 鎮 的 一 幅 土 地 及 在 其 上 興 建 廠 房 大 樓 的 建 築 計 劃 與 賣 方 訂 立 諒解 備 忘 錄。該 幅 土 地 的 徵 收 工 作 原 定 預 計 於 2019年 底 之 前 完 成，並 預 計 於 2020年1 月 1 日 訂 立 正 式 收 購 協 議。然 而，由 於 爆 發 COVID-19 疫 情，賣 方 進 行 的 徵 收工 作 有 所 延 遲。

董 事 會 宣 佈，於 2021 年 3月 25 日（交 易 時 段 後），賣 方（為 一 名 獨 立 第 三 方）與 買 方訂 立 補 充 諒 解 備 忘 錄，其 主 要 條 款 載 列 如 下：

1. 諒 解 備 忘 錄 的 有 效 期

諒 解 備 忘 錄 的 期 限 延 長 至2021 年 9 月30 日，以 便 賣 方 有 足 夠 時 間 與 買 方 討論 及 協 定 可 能 收 購 事 項 的 最 終 條 款，並 訂 立 正 式 協 議。

2. 將 予 收 購 之 資 產

賣 方 與 買 方 協 定，待 正 式 協 議 簽 立 後，買 方 將 向 賣 方 收 購 的 資 產 將 由 位 於中 國 江 蘇 省 常 州 市 武 進 區 橫 林 鎮 的 一 塊 面 積 約 45畝 的 土 地，變 為 同 一 區 域的 一 塊 面 積 約64畝 的 土 地。

賣 方 正 在 徵 收 物 業，物 業 徵 收 預 計 將 於 2021 年 9 月30日 之 前 完 成。

物 業 的 最 終 佔 地 面 積 取 決 於 中 國 國 土 資 源 部 的 計 量 而 最 終 確 定。

3. 代 價

可 能 收 購 事 項 代 價 的 最 終 金 額 及 支 付 時 間 將 由 賣 方 與 買 方 進 一 步 討 論 及協 商，並 將 於 賣 方 與 買 方 訂 立 正 式 協 議 時 確 定。買 方 或 其 項 目 公 司 應 承 擔因 支 付 可 能 收 購 事 項 代 價 而 產 生 的 所 有 稅 款。

4. 可 退 還 按 金

應 賣 方 要 求，買 方 已 於 2020 年 12 月29日 就 可 能 收 購 事 項 向 賣 方 支 付 可 退 還按 金，藉 此 買 方 可 與 賣 方 就 可 能 收 購 事 項 進 行 進 一 步 磋 商。

可 退 回 按 金 以 本 公 司 的 內 部 資 源 撥 付，而 所 得 款 項 淨 額 則 擬 用 於 收 購 土地 使 用 權，詳 情 於 招 股 章 程 內 披 露。

倘 賣 方 與 買 方 於 最 後 截 止 日 期 或 之 前 訂 立 正 式 協 議，則 可 退 還 按 金 將 根據 正 式 協 議 的 條 款 用 作 可 能 收 購 事 項 的 最 終 代 價 的 部 分 付 款。

倘 賣 方 與 買 方 未 能 於 最 後 截 止 日 期 或 之 前 訂 立 正 式 協 議，則 補 充 諒 解 備忘 錄 將 立 即 終 止，且 賣 方 應 立 即 於 終 止 之 日 起 三 天 內 退 還 可 退 還 按 金（不計 利 息）予 買 方。

補充諒解備忘錄 的 條 款 自 2020年 12 月20日 起 生 效。除 上 文 所 述 者 外，諒 解 備 忘錄 中 的 所 有 條 款 均 保 持 不 變。

可 能 交 易 的 最 終 條 款 須 待 賣 方 與 買 方 進 一 步 磋 商 後 方 可 作 實，故 尚 未 落 實。

除 上 文 第 1及 4 段 所 載 條 文 及 補 充 諒 解 備 忘 錄 中 有 關 保 密 性 及 監 管 法 律 之 條 文外，諒 解 備 忘 錄（經 補 充 諒 解 備 忘 錄 修 訂）無 意 具 有 法 律 約 束 力，亦 不 會 對 訂 約方 產 生 任 何 具 有 法 律 約 束 力 之 責 任 以 進 行 可 能 收 購 事 項。

於 本 公 告 日 期，尚 未 就 可 能 收 購 事 項 訂 立 任 何 具 約 束 力 的 協 議 或 正 式 協 議。董事 會 謹 此 強 調，可 能 收 購 事 項 未 必 一 定 付 諸 實 行。倘 可 能 收 購 事 項 落 實，根 據上 市 規 則 第 14章，其 可 能 構 成 本 公 司 之 須 予 公 佈 交 易。

股 東 及 投 資 者 於 買 賣 本 公 司 證 券 時 務 請 審 慎 行 事。本 公 司 將 於 適 當 時 候 根 據上 市 規 則 就 可 能 收 購 事 項 另 行 刊 發 公 告。

釋 義

在 本 公 告 內，除 文 義 另 有 所 指 外，下 列 詞 彙 具 有 下 列 涵 義：

「董 事 會」 指 董 事 會

「中 國」 指 中 華 人 民 共 和 國，就 本 公 告 而 言，不 包 括 香 港、中 國 澳 門 特 別 行 政 區 及 台 灣

「本 公 司」 指 佳 辰 控 股 集 團 有 限 公 司，一 間 於 開 曼 群 島 註 冊

成 立 的 獲 豁 免 有 限 公 司，其 已 發 行 股 份 於 聯 交所 上 市（股 份 代 號：1937）

「COVID-19」 指 新 型 冠 狀 病 毒（COVID-19），被 識 別 為 導 致 呼 吸

道 疾 病 爆 發 的 一 種 冠 狀 病 毒

「董 事」 指 本 公 司 之 董 事

「正 式 協 議」 指 可 能 或 未 必 會 就 可 能 收 購 事 項 訂 立 的 正 式 買 賣

協 議

「香 港」 指 中 國 香 港 特 別 行 政 區

「獨 立 第 三 方」 指 獨 立 於 本 公 司 及 其 關 連 人 士（定 義 見 上 市 規 則）

的 第 三 方

「上 市 規 則」 指 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則

「最 後 截 止 日 期」 指 2021 年 9月 30日（或 賣 方 與 買 方 可 能 協 定 之 其 他日 期）

「諒 解 備 忘 錄」 指 賣 方 與 買 方 於 2018 年12月 20 日 簽 訂 之 諒 解 備 忘

錄，當 中 載 列 就 可 能 收 購 位 於 中 國 江 蘇 省 常 州市 武 進 區 橫 林 鎮 的 一 塊 土 地 達 成 的 初 步 共 識

「可 能 收 購 事 項」 指 本 公 司 可 能 向 賣 方 收 購 物 業

「物 業」 指 位 於 中 國 江 蘇 省 常 州 市 武 進 區 橫 林 鎮 的 一 塊 土地，面 積 約 64 畝

「招 股 章 程」 指 本 公 司 所 發 佈 日 期 為 2019 年12月 31 日 之 招 股 章

程

「買 方」 指 佳 辰 地 板 常 州 有 限 公 司，為 本 公 司 間 接 非 全 資

附 屬 公 司

「可 退 還 按 金」 指 買 方 於 2020 年12月 29 日 就 可 能 收 購 事 項 向 賣 方

支 付 人 民 幣 40,000,000 元 的 款 項

「人 民 幣」 指 中 國 法 定 貨 幣 人 民 幣

「聯 交 所」 指 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司

「補 充 諒 解 備 忘 錄」 指 賣 方 與 買 方 就 諒 解 備 忘 錄 訂 立 日 期 為 2021 年 3

月 25 日 之 不 具 法 律 約 束 力 之 補 充 諒 解 備 忘 錄

「賣 方」 指 中 國 常 州 市 武 進 區 橫 林 鎮 人 民 政 府

承 董 事 會 命

佳 辰 控 股 集 團 有 限 公 司

執 行 董 事 及 主 席

沈 敏

中 華 人 民 共 和 國，常 州，2021年 3 月 25 日

於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 沈 敏 先 生（主 席）、沈 明 暉 先 生、陳 仕 平 先 生（行 政 總裁）及 劉 會 女 士，獨 立 非 執 行 董 事 為 馬 詠 龍 先 生、施 冬 英 女 士 及 余 振 球 先 生。

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