原标题:01280--奇點國際:更換公司秘書及授權代表 来源:联交所--披露易
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(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號:1280)
更 換 公 司 秘 書 及授 權 代 表
奇點國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈,尹燕兒女士(「尹女士」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第 3.05 條項下之本公司授權代表(「授權代表」),由二零二一年二月五日起生效。
尹女士已確認,彼與董事會之間並無意見分歧,亦無有關彼辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。
董事會亦欣然宣佈,張媫珊女士(「張女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表,由二零二一年二月五日起生效。
張女士乃卓佳專業商務有限公司企業服務部經理。該公司為一間環球性專業服務公司,本公司一直聘請該公司提供公司秘書服務。彼於公司秘書領域擁有逾 10年經驗,一直向上市公司、跨國、私營及離岸公司提供專業公司秘書及合規服務。
張女士乃一名特許秘書、特許企業管治專業人員,同時也是香港特許秘書公會及特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)的會士。張女士於香港城市大學獲得工商管理-中國企業管理學士學位,並進一步於香港城市大學獲得專業會計與企業管治理學碩士學位。
董事會藉此機會衷心感謝尹女士於任內對本公司所作出的貢獻,並歡迎張女士之履任。
承董事會命
奇點國際有限公司
主席
袁力
中國揚州市,二零二一年二月五日
於本公告日期,本公司董事會包括四名執行董事,即袁力先生、徐新穎先生、劉思鎂女士及孫樂久先生,一名非執行董事,即徐紅紅女士,以及三名獨立非執行董事,即趙金勇先生、陳睿先生及馮德才先生。
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