01683--曠逸國際:(1)董事變更；及(2)董事委員會之組成變更

原标题：01683--曠逸國際:(1)董事變更；及(2)董事委員會之組成變更 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

HOPELIFEINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED曠 逸 國 際 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1683）

(1) 董 事 變 更；及(2) 董 事 委 員 會 之 組 成 變 更

董 事 會 謹 此 宣 佈 以 下 事 項：

陸 卓 輝 先 生 已 辭 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事、審 核 委 員 會 主 席 及 提 名 委 員 會成 員，自 二 零 二 一 年 二 月 一 日 起 生 效；及

張 霆 邦 先 生 已 獲 委 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事、審 核 委 員 會 主 席 及 提 名 委員 會 成 員，自 二 零 二 一 年 二 月 一 日 起 生 效。

曠 逸 國 際 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本 集 團」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）宣 佈，自 二 零 二 一 年 二 月 一 日 起：

董 事 辭 任

陸 卓 輝 先 生（「陸 先 生」）已 由 於 其 他 業 務 承 擔 而 辭 任 獨 立 非 執 行 董 事（「呈 辭」）。

陸 先 生 已 確 認，彼 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧，亦 無 其 他 有 關 彼 呈 辭 之 事 宜 需 要 提請 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及╱或 本 公 司 股 東 垂 注。

董 事 會 謹 此 衷 心 感 謝 陸 先 生 於 在 任 期 間 為 本 公 司 作 出 的 貢 獻 及 服 務。

委 任 董 事

張 霆 邦 先 生（「張 先 生」）已 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事。張 先 生 的 個 人 履 歷 詳 情 載列 如 下：

張 先 生，41 歲，於 財 務 營 運 方 面 擁 有 逾 15 年 經 驗。彼 獲 得 香 港 城 市 大 學 工 商 管理 學 士（會 計）學 位，並 獲 得 英 國 曼 徹 斯 特 大 學 工 商 管 理 碩 士 學 位。彼 為 英 格 蘭及 威 爾 斯 特 許 會 計 師 公 會 資 深 會 員 及 香 港 會 計 師 公 會 資 深 會 員。

張 先 生 現 為 龍 輝 國 際 控 股 有 限 公 司（股 份 代 號：1007）之 獨 立 非 執 行 董 事。彼 亦於 麥 盛 資 本 集 團 有 限 公 司（現 稱 為 灣 區 黃 金 集 團 有 限 公 司，股 份 代 號：1194）擔任 公 司 秘 書，於 莊 皇 集 團 公 司（股 份 代 號：8501）擔 任 執 行 董 事 及 非 執 行 董 事，並 於 現 代 牙 科 集 團 有 限 公 司（股 份 代 號：3600）擔 任 執 行 董 事、財 務 總 監 及 公 司秘 書。

張 先 生 已 與 本 公 司 訂 立 為 期 三 年 的 委 任 函 並 須 根 據 本 公 司 之 組 織 章 程 細 則（「細則」）及 聯 交 所 證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）輪 值 告 退 及 重 選。張 先 生 出 任 獨 立 非執 行 董 事 之 董 事 袍 金 為 每 年 120,000 港 元，將 分 十 二 個 月 每 月 支 付 10,000港 元。

張 先 生 之 董 事 袍 金 乃 參 考 其 所 負 職 務 及 職 責 以 及 現 行 市 況 而 釐 定。

除 本 公 告 所 披 露 者 外，於 本 公 告 日 期，張 先 生 (i) 並 無 於 本 公 司 或 本 集 團 其 他 成員 公 司 擔 任 任 何 職 務；(ii) 與 本 公 司 任 何 董 事、高 級 管 理 人 員、主 要 或 控 股 股 東（定 義 見 上 市 規 則）概 無 任 何 關 係；及 (iii) 並 無 於 本 公 司 之 證 券 中 擁 有 根 據 香 港法 例 第 571章 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 須 予 披 露 的 任 何 權 益。

概 無 有 關 張 先 生 獲 委 任 之 事 宜 是 董 事 會 認 為 須 知 會 本 公 司 股 東 及╱或 聯 交 所，亦 無 其 他 資 料 須 根 據 上 市 規 則 第 13.51(2)(h)及 13.51(2)(v) 條 予 以 披 露。

董 事 會 謹 此 熱 烈 歡 迎 張 先 生 加 入 本 公 司。

董 事 委 員 會 之 組 成 變 更

(a) 陸 先 生 不 再 擔 任 本 公 司 審 核 委 員 會 主 席 及 提 名 委 員 會 成 員；及

(b) 張 先 生 已 獲 委 任 為 本 公 司 審 核 委 員 會 主 席 及 提 名 委 員 會 成 員。

承 董 事 會 命

曠 逸 國 際 控 股 有 限 公 司

主 席

許 奇 鋒

香 港，二 零 二 一 年 二 月 一 日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 許 奇 鋒 先 生 及 梁 智 超 先 生；以 及 獨立 非 執 行 董 事 張 霆 邦 先 生、謝 艶 斌 女 士 及 付 翎 女 士。

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