00281--川河集團:委任獨立財務顧問

原标题：00281--川河集團:委任獨立財務顧問 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 ，概 不 對 因 本 公 告 全 部或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。

川 河 集 團 有 限 公 司

(於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 )

(股 份 代 號 :281)

委 任 獨 立 財 務 顧 問

川 河 集 團 有 限 公 司（「 本 公 司 」）董 事 局（「 董 事 局 」）謹 此 宣 佈 根 據 《 收 購 守 則 》 委 任 浩 德 融 資 有 限 公 司 為 獨 立 董 事 委 員 會 之 獨 立 財 務顧 問 。

本 公 司 乃 根 據 《 收 購 守 則 》 規 則 2.1 刊 發 本 公 告 。

茲 提 述 進 譽 投 資 有 限 公 司 及 本 公 司 日 期 為 二 零 二 一 年 一 月 十 八 日 之 聯合 公 告，內 容 有 關（ 其 中 包 括 ）該 建 議（「 該 聯 合公 告 」）。除 於 本 公 告另 有 界 定 外 ， 本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 聯 合 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義 。

董 事 局 謹 此 宣 佈 ， 本 公 司 已 委 任 浩 德 融 資 有 限 公 司 （ 可 從 事 《 證 券 及期 貨 條 例 》（ 香 港 法 例 第 571 章 ） 項 下 第 4 類 （ 就 證 券 提 供 意 見 ）、 第6 類（ 就 機 構 融 資 提 供 意 見 ）及 第 9 類（ 提 供 資 產 管 理 ）受 規 管 活 動 之持 牌 法 團 ） 為 獨 立 財 務 顧 問 ， 以 就 該 建 議 、 該 計 劃 及 特 別 交 易 向 獨 立董 事 委 員 會 提 供 意 見 ， 且 該 委 任 已 根 據 《 收 購 守 則 》 規 則 2.1 經 獨 立董 事 委 員 會 批 准 。

獨 立 財 務 顧 問 向 獨 立 董 事 委 員 會 提 供 之 意 見 函 件 及 獨 立 董 事 委 員 會 之推 薦 意 見 將 載 入 將 於 適 當 時 候 寄 發 予 股 東 之 計 劃 文 件 。

警 告 ： 本 公 司 股 東 及 潛 在 投 資 者 務 請 注 意 ， 該 建 議 須 待 條 件 達 成或 獲 豁 免（ 如 適 用 ）後，方 可 作 實，故 該 建 議 未 必 一 定 實 行。本 公司 股 東 及 潛 在 投 資 者 於 買 賣 本 公 司 證 券 時 務 請 審 慎 行 事 。 任 何 人士 如 對 應 採 取 的 行 動 有 任 何 疑 問 ， 應 諮 詢 彼 等 之 股 票 經 紀 、 銀 行經 理 、 律 師 或 其 他 專 業 顧 問 。

承

川 河 集 團 有 限 公 司

董 事 局 命

公 司 秘 書

李 婉 嫻

香 港 ， 二 零 二 一 年 一 月 二 十 八 日

於 本 公 告 日 期，董 事 局共 九 位 成員，包 括 一 位 非 執 行 主 席（ 劉 櫻 女 士 ）；四 位 執 行董 事（ 徐 楓 女 士、湯 子 同 先 生、湯 子 嘉 先 生 及 趙 海 生 先 生 ）；一 位 非 執 行 董 事（ 宋四 君 先 生 ）；及 三 位 獨 立 非 執 行 董 事（ 章 宏 斌 先 生 、曾 金 泉 先 生 及 吳 自 謙 先 生 ）。

本 公 司 董 事 共 同 地 及 個 別 地 對 本 公 告 所 載 資 料 之 準 確 性 承 擔 全 部 責 任，並 在 作 出一 切 合 理 查 詢 後 確 認，就 彼 等 所 深 知，於 本 公 告 所 發 表 的 意 見 均 經 審 慎 周 詳 考 慮後 達 致 ， 且 本 公 告 並 無 遺 漏 任 何 其 他 事 實 致 使 本 公 告 內 所 載 之 任 何 陳 述 有 所 誤導 。

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