01029--鐵貨:董事會變動

原标题：01029--鐵貨:董事會變動 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

（於 香 港 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）

（股 份 代 號：1029）

董 事 會 變 動

2021年 1 月 19 日（星 期 二）：鐵 江 現 貨 有 限 公 司（「鐵 江 現 貨」或「本 公 司」，連 同 其 附屬 公 司 統 稱「本 集 團」；股 份 代 號：1029）董 事 會（「董 事 會」）宣 佈，經 參 考 本 公 司 日期 為 2019年 2 月15 日 的 公 告（「該 公 告」），DenisAlexandrov 先 生 及AlekseiKharitontsev先 生 已 獲 委 任 為 本 公 司 非 執 行 董 事，自2021 年1 月 19日 起 生 效。除 另 有 界 定 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。

董 事 會 變 動

誠 如 該 公 告 所 載，根 據 新 追 索 協 議，Petropavlovsk 有 權 提 名 兩 名 候 選 人 獲 委 任加 入 董 事 會，而 鐵 江 現 貨 應 盡 合 理 努 力 促 使（須 由 本 公 司 提 名 委 員 會 審 閱 提 名候 選 人 的 資 歷 及 隨 後 確 認）兩 名 候 選 人 獲 委 任 加 入 董 事 會。Petropavlovsk 已 行 使新 追 索 協 議 項 下 的 該 項 董 事 會 提 名 權，並 已 提 名 DenisAlexandrov 先 生 及AlekseiKharitontsev 先 生 獲 委 任 加 入 董 事 會。

董 事 會 欣 然 宣 佈，在 本 公 司 提 名 委 員 會 作 出 推 薦 建 議 後，董 事 會 已 委 任 DenisAlexandrov 先 生 及AlekseiKharitontsev 先 生 為 本 公 司 非 執 行 董 事，自 2021年 1月 19 日起 生 效。

進 一 步 資 料

DenisAlexandrov 先 生

Alexandrov 先 生，46 歲，於 採 礦 及 天 然 資 源 行 業 擁 有 豐 富 經 驗。彼 自 2020 年12 月起 擔 任Petropavlovsk（於 倫 敦 證 券 交 易 所 上 市）的 首 席 執 行 官 兼 執 行 董 事。彼 於2016年1 月 至2020 年11 月 擔 任 HighlandGoldMiningLimited的 首 席 執 行 官，該 公 司 為總 部 位 於 俄 羅 斯 的 集 團，於 倫 敦 證 券 交 易 所 另 類 投 資 市 場 上 市，直 至 該 公 司 於2020年 11 月 私 有 化 為 止。在 此 之 前，Alexandrov先 生 在 多 間 天 然 資 源 及 私 募 股 權集 團 擔 任 高 級 管 理 職 位。Alexandrov 先 生 曾 任 英 國 特 許 會 計 師 公 會 會 員。彼 持 有俄 羅 斯 莫 斯 科 斯 科 爾 科 沃 管 理 學 院（MoscowSchoolofManagementSKOLKOVO）行政 人 員 工 商 管 理 碩 士 學 位 以 及 俄 羅 斯 遠 東 國 立 大 學（FarEasternStateUniversity）及 馬 里 蘭 大 學 全 球 校 園（UniversityofMarylandGlobalCampus）學 士 學 位。

於 本 公 告 日 期，除 上 文 所 披 露 者 外，Alexandrov 先 生 與 本 公 司 任 何 董 事、高 級 管理 層、任 何 主 要 股 東 或 控 股 股 東（定 義 見 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規則（「上 市 規 則」））概 無 關 係。除 上 文 所 披 露 者 外，Alexandrov 先 生 在 過 往 三 年 概 無擔 任 香 港 或 海 外 其 他 上 市 公 司 的 任 何 董 事 職 務。除 獲 委 任 為 本 公 司 非 執 行 董事 外，Alexandrov 先 生 並 無 擔 任 本 公 司 或 本 集 團 任 何 成 員 公 司 的 任 何 職 務。

於 本 公 告 日 期，Alexandrov先 生 並 無 於 本 公 司 及 其 相 聯 法 團 的 股 份、相 關 股 份 或債 券 中 擁 有 香 港 法 例 第 571 章 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 所 界 定 的 任 何 權 益。

Alexandrov 先 生 已 與 本 公 司 訂 立 委 任 函，期 限 自2021 年 1 月 19 日 起 直 至 以 下 較 早發 生 者 為 止：(i)Gazprombank融 資 及 新 追 索 協 議 項 下 可 能 成 為 應 付 的 所 有 金 額已 獲 支 付 及 Petropavlovsk 不 再 為 擔 保 協 議 的 訂 約 方；或 (ii) 本 公 司 於 2024 年 的 股東 週 年 大 會，屆 時 Alexandrov 先 生 將 符 合 資 格 重 選 連 任。本 公 司 或 Alexandrov 先生 均 可 隨 時 通 過 向 另 一 方 發 出 至 少 三 個 月 的 書 面 通 知 終 止 該 委 任。根 據 本 公司 的 組 織 章 程 細 則，Alexandrov 先 生 將 任 職 至 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 為 止，其 後 將 符 合 資 格 重 選 連 任。Alexandrov 先 生 將 不 會 就 擔 任 非 執 行 董 事 向 本 公 司收 取 任 何 酬 金。

AlekseiKharitontsev 先 生

Kharitontsev 先 生，43 歲，於 投 資 公 司 積 逾 20 年 諮 詢 及 管 理 經 驗，並 在 法 律、跨 境投 資 項 目 以 及 銀 行 及 採 礦 業 的 營 運 管 理 等 方 面 擁 有 豐 富 經 驗。Kharitontsev 先 生自2020年 12 月 起 一 直 擔 任Petropavlovsk 企 業 發 展 和 法 律 事 務 主 管。於2016年 1月 至2020年 12 月，彼 為HighlandGoldMiningLimited 的 企 業 發 展 的 副 首 席 執 行 官。在 此之 前，Kharitontsev先 生 曾 於 多 間 公 司 擔 任 高 級 管 理 及 法 律 職 位。Kharitontsev先 生為 俄 羅 斯 的 合 資 格 律 師。彼 持 有 俄 羅 斯 莫 斯 科 斯 科 爾 科 沃 管 理 學 院 的 公 共 戰略 及 行 政 人 員 工 商 管 理 碩 士 學 位。彼 亦 持 有 美 國 哥 倫 比 亞 法 學 院（ColumbiaLawSchool）的 法 律 碩 士 學 位 及 俄 羅 斯 羅 蒙 諾 索 夫 莫 斯 科 國 立 大 學（LomonosovMoscowStateUniversity）的 法 律 學 士 學 位。

於 本 公 告 日 期，除 上 文 所 披 露 者 外，Kharitontsev 先 生 與 本 公 司 任 何 董 事、高 級管 理 層、任 何 主 要 股 東 或 控 股 股 東（定 義 見 上 市 規 則）概 無 關 係。除 上 文 所 披 露者 外，Kharitontsev 先 生 在 過 往 三 年 概 無 擔 任 香 港 或 海 外 其 他 上 市 公 司 的 任 何 董事 職 務。除 獲 委 任 為 本 公 司 非 執 行 董 事 外，Kharitontsev 先 生 並 無 擔 任 本 公 司 或本 集 團 任 何 成 員 公 司 的 任 何 職 務。

於 本 公 告 日 期，Kharitontsev 先 生 並 無 於 本 公 司 及 其 相 聯 法 團 的 股 份、相 關 股 份或 債 券 中 擁 有 香 港 法 例 第571 章 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 所 界 定 的 任 何 權 益。

Kharitontsev 先 生 已 與 本 公 司 訂 立 委 任 函，期 限 自2021 年1 月19日 起 直 至 以 下 較 早發 生 者 為 止：(i)Gazprombank融 資 及 新 追 索 協 議 項 下 可 能 成 為 應 付 的 所 有 金 額已 獲 支 付 及 Petropavlovsk 不 再 為 擔 保 協 議 的 訂 約 方；或 (ii) 本 公 司 於 2024 年 的 股東 週 年 大 會，屆 時Kharitontsev 先 生 將 符 合 資 格 重 選 連 任。本 公 司 或 Kharitontsev 先生 均 可 隨 時 通 過 向 另 一 方 發 出 至 少 三 個 月 的 書 面 通 知 終 止 該 委 任。根 據 本 公司 的 組 織 章 程 細 則，Kharitontsev 先 生 將 任 職 至 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 為 止，其 後 將 符 合 資 格 重 選 連 任。Kharitontsev 先 生 將 不 會 就 擔 任 非 執 行 董 事 向 本 公 司收 取 任 何 酬 金。

除 上 文 所 披 露 者 外，董 事 會 並 不 知 悉 有 關 Alexandrov 先 生 及Kharitontsev 先 生 獲 委任 為 本 公 司 非 執 行 董 事 而 須 提 請 本 公 司 股 東 垂 注 的 任 何 其 他 事 宜，亦 無 任 何資 料 根 據 上 市 規 則 第 13.51(2) 條 所 載 的 任 何 規 定 須 由 本 公 司 披 露。

承 董 事 會 命

鐵 江 現 貨 有 限 公 司

首 席 執 行 官

馬 嘉 譽

中 華 人 民 共 和 國，香 港

2021年 1 月 19 日（星 期 二）

於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 馬 嘉 譽 先 生。非 執 行 董 事 為PeterHambro先 生、高 丹 先 生、DenisAlexandrov 先 生 及AlekseiKharitontsev先 生。獨 立 非 執 行 董 事 為 白丹 尼 先 生、李 壯 飛 先 生、JonathanMartinSmith 先 生、胡 家 棟 先 生 及 MartinDavison先 生。

鐵 江 現 貨 有 限 公 司

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