08111--中國科技產業集團:董事會會議通告

原标题：08111--中國科技產業集團:董事會會議通告 来源：联交所--披露易

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示不會就本 公佈全部或 任何部分內 容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8111）

董事會 會議通告

中國科技產業集團有限公司（「本公司」）之董事（各自為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司謹訂於二零二一年二月五日（星期五）下午三時正假座香港九龍海港城海洋中心7樓704室舉行董事會會議，藉以商議下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止九個月之未經審核第三季度業績，並批 准將於香港聯合交易所有限公司GEM網站及本公司網站刊登之有關未經審核第三季度業績公佈稿本；

2. 考慮派付季度股息（如有）；

3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續（倘有需要）；及

4. 處理任何其他事項。

承董事會命

中國科技產業集團有限公司主席兼執行董事趙東平

香港，二零二一年一月十九日

於本公佈日期，董事會包括下列董事：

執行董事： 趙東平（主席）

袁慶蘭謝文傑胡欣

獨立非執行董事： 馬興芹

孟祥林董廣武

本公佈載有為遵守香港聯合交易所 有限公司GEM證券上市規則而提供 本公司之資料，董事對本公佈內容共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認據彼等所深知及確信，本公佈內所 載之資料在各重 大方面均屬準確 完備，並無誤 導或欺 騙成份，及本 公佈並 無遺漏其他事實，以致本公佈內任何聲明或本文件有所誤導。

本公佈將自刊發日期起最少一連七天於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁內刊登及於本公司網站www.chinatechindgroup.com內刊登。

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