00715--中泛控股:更換核數師

原标题：00715--中泛控股:更換核數師 来源：联交所--披露易

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（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：715）

更換核數師

本公告乃由中泛控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(4)條作出。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」）於2021年1月15日辭任 本公司核 數師。根據董事 會轄下審 核委員會（「審 核委員 會」）的推薦建議，董事會議決委任永拓富信會計師事務所有 限公司（「永 拓富信」）為本公 司核數師，以填補立信德豪辭任後產生的臨時空缺，自2021年1月15日起生效，任期直至本公司應屆股東週年大會結束為止。

立信會計師事務所（特殊普通合夥）（「立信中國」）多年來一直擔任泛海控股股份有限公司（「泛海 控股」）的核數師，泛海控股為一家 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市（股份代碼：000046），為本公司的間接控股股東。泛海控股於2021年1月13日公告建議將其審計師更換為永拓會計師事務所（特殊普通合夥）（「永拓中國」），惟須待其股東於即將召開的股東大會上批准，方可作實。永拓富信及永拓中國均 為永拓中國的網 內會計師事務所。董事會及 審核委員會認為，委聘永 拓富信將使本公司與泛 海控股的審核安排趨於一 致，尤其是關 於泛海控股向本集團提供

財務支持的 評估方面，並將提高審核 工作效率，符合本公司 及股東的整體 最佳利益。

董事會與審核委員會認為，更換核數師不會對本集團截至2020年12月31日止財 政年度（「年內」）的全年審 核工作產生任何影響，本集團的年內 經審核全年業績將根據上 市規則適時公佈。

本公司乃根據 百慕達法律註冊 成立。據董 事會所知，百慕達法律並 無規定辭任核數 師須確認是否有 任何關於彼等辭 任的事宜需敦請股 東和本公司債權 人垂注。因此，立 信德豪並無發出有關書 面確認。董事 會與審核委員會確認並無 任何關於立信德豪辭任的其他事宜需敦請股東或本公司債權人垂注。

董事會謹藉此機會對 立信德豪過往為本公司所 提供的專業服務致以由衷 感謝。董事會亦藉此機會熱烈歡迎永拓富信就任本公司核數師。

承董事會命

中泛控股有限公司

主席

韓曉生

香港，2021年1月15日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

執行董事： 獨立非執行董事：

韓曉生先生（主席） 劉紀鵬先生

劉洪偉先生（副主席） 嚴法善先生

劉冰先生 盧華基先生

張喜芳先生

劉國升先生

非執行董事：

趙英偉先生

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