原标题：08291--萬成金屬包裝:供股的結果及購股權調整 来源：联交所--披露易
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本公佈僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。
WanChengMetalPackagingCompanyLimited萬 成 金 屬 包 裝 有 限 公 司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：8291）
供股的結果及購股權調整
茲提述萬成金屬 包裝有限公司（「本公司」）日期為二零二 零年十二月十四日 的供股章程（「供股章程」）、本公司日期為二零二零年十一月十日的通函、本公司日期為二零二零年十二月三十一日、二零二零年十月十六日及二零二零年九月十八日的公佈（「該等公佈」），內容有關按於記錄日期每持有一 (1) 股股份獲發三 (3) 股供股股份的基準按非 包銷方式進行供股。除另行界 定外，本公佈所用詞彙與供股 章程所界定者具有相同涵義。
供股的結果
如該等公佈所披露，本公司共收到一份有關合共90,825,600股供股股份（ 相當於供股項下可供認購的供股股份總數的約37.8% ）的暫定配額通知書項下的有效申請及接納。供股將不會產生供股股份的零碎配額。根據認購結果，供股中有149,174,400股供股股份未獲認購，相當於供股項下可供認購的供股股份總數的約62.2%。
於記錄日期，並無除外股東。因此，除外股東未售出供股股份的數目為零。
未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份的配售安排及補償安排
如該等公佈所披露，149,174,400股未獲認購供股股份（「配售股份」）（相當於供股項下可供認購的供股股份總數的約62.2%）受配售安排規限。
董事會欣然宣佈，配售股份（相當於緊隨供股 完成後本公司已發行股份 的46.6% ）已按每股配售股份0.1港元的配售價（ 較認購價的溢價為零）成功配售予不少於 六名承配人。因此，補償安排項下 每股未獲認購供股股份 及除外股東未售出供股 股份的淨收益金額為零，並無變現任何淨收益且不採取行動股東及除外股東將不會在二零二一年二月九日（ 星期二）收到任何淨收益。
據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i) 各承配人及（如適用）其各自的最終實益擁有人獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連且並非本公司的關連人士；及 (ii) 概無承配人於配售安排完成後成為主要股東。
配售成為無條件
供股章程所載的配售未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份的所有條件已達成，而配售未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份於二零二一年一月八日（星期 五）下 午六時正成 為無條件。供 股（包括 配售安排）籌集的所 得款項總 額約為24.0百萬港元（扣除開支前）。
供股對本公司股權的影響
下文載列緊接供股完成前及緊隨供股完成後本公司的股權結構。
股東 緊接供股完成前 緊隨供股完成後
股份數目 % 股份數目 %
FortuneTime（ 附註1） 24,975,000 31.22% 24,975,000 7.80%獨立承配人 – – 149,174,400 46.62%其他公眾股東 55,025,000 68.78% 145,850,600 45.58%
80,000,000 100.00% 320,000,000 100.00%
附註：
1. 於本公佈日期，FortuneTime由梁建勛先生（本公司執行董事梁瑩君女士的配偶）、梁執妹女士及張志偉先生分別擁有50%、25% 及25% 權益。
2. 以上百分比數字經約整調整。因此，所示總計數字未必是其上數字的算術總和。
寄發供股股份的股票
根據暫定配額通知書有效接納的供股股份及配售股份的股票預計將於二零二一年一月十五日（ 星期五）以普通郵寄方式 寄發予有權領取相 關股票之人士各自 的登記地址，誤郵風險由彼等自行承擔。
供股股份開始以繳足股款的形式買賣
供股股份（ 以繳足股款的形式）及配售股份預計將於二零二一年一月十八日（星期一）上午九時正開始在聯交所買賣。
根據購股權計劃對購股權進行的調整
根據購股權計劃的 條款，由於進行供股，可能須對因本 公司根據購股權計劃授 出的未行使購股權獲行使而將予發行的股份的行使價及╱或數目分別作出調整。
緊接因完成供股而作出調整前
緊隨因完成供股而作出調整後
授出日期
因未行使購股權獲行使而將予發行的經調整股份數目
因未行使
購股權
經調整每股股份行使價（港元）
獲行使而
每股股份行使價（ 港元）
將予發行的
股份數目
二零一八年四月十七日 800,000 1.875 1,220,619 1.229二零一九年四月十日 7,200,000 0.780 10,985,567 0.511二零二零年五月十八日 8,000,000 0.274 12,206,186 0.180
16,000,000 24,412,372
除上述調整外，未行使購股權的所有其他條款及條件均維持不變。
本公司核數師開元信德會計師事務所有限公司已向董事發出書面確認，確認上述調整的計算方式符合 (i) 購股權計劃的條 款；(ii)GEM 上市規則 第23.03(13) 條所 載的規定；及(iii) 聯交所於二零零五年九月五日發佈的有關購股權調整的補充指引。
承董事會命
萬成金屬包裝有限公司主席兼執行董事
梁俊謙
香港，二零二一年一月十一日
於本公佈日期，執行董事為梁俊謙先生、陳杰隆先生、梁瑩君女士、王允先生及鄒勇剛先生；獨立非執行董事為黃瑞熾先生、夏依蘭女士及胡子敬先生。
本公佈的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本 公佈共同及個別地承 擔全部責任。董事在作出一切 合理查詢後，確認就其所知及所信：(1) 本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分；及 (2) 並無遺漏其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。
本公佈將自刊發日期起最少一連七日刊載於 GEM 網站www.hkgem.com 的「最新上市公司公告」網頁及本公司網站http://www.wanchengholdings.com。
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