01709--德林控股:於2020年12月11日舉行的股東特別大會按股數投票表決結果

原标题：01709--德林控股:於2020年12月11日舉行的股東特別大會按股數投票表決結果 来源：联交所--披露易

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DLHOLDINGSGROUPLIMITED德 林 控 股 集 團 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股 份代號：1709）

於 2020 年 12 月 11 日 舉 行 的 股 東 特 別 大 會按 股 數 投 票 表 決 結 果

董 事 會欣 然 宣 佈 ， 於 股 東 特 別 大 會 上 ， 股東 特 別 大 會 通 告 所載 建 議 決 議 案 已獲獨 立 股 東 以 按 股 數 投 票 表 決 方式 正 式通 過 。

茲 提 述 德 林 控 股 集 團 有 限 公 司（「 本 公 司 」）日 期 為 2020 年 1 1 月 2 0 日 的 通 函（「 通函」）。除 文 義另 有 所指 外 ，本 公 告所 用 詞彙 與 通函 所 界定 者 具相 同 涵義 。

股東 特 別 大 會 按 股 數 投 票 表 決 結 果

董 事 會 欣 然 宣 佈 ， 於 2020 年 12 月 11 日 舉 行 的 股 東 特 別 大 會上 ， 通 函 所載 建 議 決 議案（「建 議 決議 案」）已 獲 獨立 股 東以 按 股數 投 票表 決 方式 正 式通 過 為普 通 決議 案 。

於股 東 特別 大 會日 期 ，共 有 1,396,621,000 股 已 發 行 股 份 。

於 股 東 特 別 大 會 日 期 及 就 股 東 特 別 大 會 而 言 ， 江 欣 榮 女 士（ 董 事 會 主 席 兼 執 行 董事 ）及 陳 寧 迪 先 生（ 行 政 總 裁 兼 執 行 董 事 ）於 合 共 752,842,395 股 股 份 中 擁 有 權 益 ，相當 於 本 公 司已 發 行 股 本 總 額 約 53.90 % ， 當 中包 括 (i) 陳 寧 迪先 生 作 為實 益 擁 有 人持有 的 5,500,000 股 股份 ； (ii) 透 過DA Wolf Investments I Limited（ 由 陳寧 迪 先生 全 資擁有 的 公司 ）持有 的 497,309,395 股股 份 ；(iii)透 過 Summer Empire Investments Limited（ 由 陳 寧 迪 先 生 全 資 擁 有 的 公 司 ）持 有 的 17,500,000 股 股份 ； (iv) 江 欣榮 女 士 作 為 實益擁 有 人 持 有的 10,115,000 股 股份 ； 及 (v)透 過 迅 昇投 資 有 限 公司（ 由 陳 寧 迪 先 生 及江 欣 榮 女 士 分 別 擁 有 約 30 % 及 約 36.6 % 權 益 的 公 司 ）持有 的 222,418,000 股 股 份 。 因此 ， 陳 寧 迪 先 生及 江 欣 榮 女 士已 於 股 東 特別 大 會 上 就 批准 認 購 協 議 及 其 項 下 擬 進行交 易 的普 通 決議 案 放棄 投 票。

因 此 ， 賦 予 獨 立股 東 權 利 出 席股 東 特 別 大會 並 於 會 上 就普 通 決 議 案 投 票 的 股 份 總數為 643,778,605 股 ，相 當 於股 東 特別 大 會日 期 的已 發 行 股 份 總 數 約 46.10 % 。

除 上 文 披 露 者 外， 概 無 股 份 賦予 持 有 人 權利 出 席 股 東 特別 大 會 但 須 根 據 上 市 規 則第13.40條 就 會上 所 提呈 的 普通 決 議案 放 棄投 贊 成票 。

本 公 司 的 香 港 股份 過 戶 登 記 分處 寶 德 隆 證券 登 記 有 限 公司 獲 委 任 為 股 東 特 別 大 會上點 票 的監 票 機構 。

持 有 合 共 170,849,000 股 股 份（ 相 當 於 已 發 行 股 份 總 數 約 12.23 % ）的 獨 立 股 東（ 包 括其受 委 代表 及 授權 代 表 ）已 出席 股 東特 別 大會 。

股東 特 別大 會 按股 數 投票 表 決結 果 如下 ：

普通 決 議案 所 投 票數 及 佔所 投 總票 數概 約 百分 比

贊 成 反對

1. (a) 批 准 認 購 協 議（ 定 義 見 本 公 司 日 期 為 2020 年 8月21 日 的 公告 ）、 其 項 下 擬 進 行 的 全 部 交 易 及 其實 施 ； 及 (b) 授 權 任 何 一 名 本 公 司 董 事（「 董 事 」）執 行 及 採 取 一 切 措 施 ， 以 及 進 行 任 何 及 一 切 可能 屬 必 要 或 合 宜 的 行 動 及 事 項 ， 使 認 購 協 議 生效 及 ╱ 或 完 成 ， 並 簽 署 及 簽 立 任 何 有 關 及 ╱ 或據 此 擬 訂 立 的 其 他 文 件 或 進 行 任 何 其 他 有 關 事項。（ 附 註 ） 170,849,000(100% ) 0(0 %)

附註： 建 議決 議案全 文請 參閱通 函。

由 於按 股 數 投 票 表 決時 超 過 50% 票 數 贊 成 建 議 決 議 案 ， 建 議 決 議案 於 股 東 特 別 大會上 獲 獨立 股 東正 式 通過 為 普通 決 議案 。

承董 事 會命

德林 控 股集 團 有限 公 司

執行 董 事

陳 寧 迪

香港 ， 2020年 12 月 11 日

於 本 公 告 日 期 ，執 行 董 事 為 江欣 榮 女 士 及陳 寧 迪 先 生 ；非 執 行 董 事 為 陳 冠 樺 先 生及李 韌 先生 ； 及獨 立 非執 行 董事 為 張世 澤 先生 、 陳政 璉 先生 及 劉春 先 生。

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