02033--時計寶:2020年11月25日舉行的股東週年大會的投票結果

原标题：02033--時計寶:2020年11月25日舉行的股東週年大會的投票結果 来源：交易所公告

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TimeWatchInvestmentsLimited

時 計 寶 投 資 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2033）

2020年11月25日舉 行的股東週 年大會的投 票結果

董事 會欣然宣佈，於股東週年 大會上提呈的所有普通決議案 已透過投票表決方式獲正式通過。

茲提述時計寶投資有限公司（「本公司」）日期為2020年10月22日的通函（「通函」），內容有關（ 其 中包括）將 於股東週年大會 上提呈的普通決 議案。除文義另有 所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結 果

根據上市規則第13.39(4)條 及章程細則，於2020年11月25日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案（「決議案」）已按投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司全部已發行股本為2,079,946,000股股份，此乃賦予股東權利出席股東週年大 會並於會上就任何決議案表決 的股份總數。概無股份如上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上就任何決議案放棄投贊成票。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為在股東週年大會上進行投票的監票人。

由於以下各項決議案均獲過半數票數贊成，因此所有該等決議案獲股東正式通過，投票結果載列如下：

普通決議案 股份數目(%) 投票股份總數

贊成 反對

1. 省覽及批准截至2020年6月30日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司的董事會報告及核數師（「核數師」）報告。 1,613,746,54094.25% 98,466,0005.75% 1,712,212,540

2. (a) 重選董觀明先生為執行董事。 1,611,394,54094.11% 100,818,0005.89% 1,712,212,540

(b) 重選董偉傑先生為執行董事。 1,613,586,54094.24% 98,626,0005.76% 1,712,212,540

(c) 重選馬清楠先生為獨立非執行董事。 1,511,318,54088.27% 200,894,00011.73% 1,712,212,540

3. 授權董事會釐定董事酬金。 1,487,646,54086.88% 224,566,00013.12% 1,712,212,540

4. 續聘 德勤 關黃陳方會計師行 為截至2021年6月30日止年度的核數師，並授權董事會釐定核數師的酬金。 1,613,744,54094.25% 98,468,0005.75% 1,712,212,540

5. 授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置本公司的額外股份，其不得超過相關決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%。 1,482,318,54086.57% 229,894,00013.43% 1,712,212,540

普通決議案 股份數目(%) 投票股份總數

贊成 反對

6. 授予董事一般及無條件授權，以購回本公司股份，其不得超過相關決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%。 1,613,744,54094.25% 98,468,0005.75% 1,712,212,540

7. 在通 過第5及6項決議 案的條件下，擴 大根據第5項決議案授予董事配發、發行及處置本公司額外股份的一般及無條件授權，方法為增加相當於本公司根據第6項決議案所授出權力所購回的本公司股份數目。 1,482,318,54086.57% 229,894,00013.43% 1,712,212,540

承董事會命

時計寶投資有限公司

主席兼執行董事

董觀明

香港，2020年11月25日

於本 公告日期，執行董事為董觀 明先生、董觀國先生、董偉傑先生及鄧光磊先生；及獨立非執行董事為馬清楠先生、王泳強先生及蔡浩仁先生。

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