01417--浦江中國:公告委任執行董事

原标题：01417--浦江中國:公告委任執行董事 来源：联交所--披露易

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RIVERINE CHINA HOLDINGS LIMITED浦 江 中 國 控 股 有 限 公 司

（ 於開 曼群 島註冊 成立 的有限 公司 ）

（ 股 份代 號 ：1417 ）

公告委任 執行 董事

委任執 行董 事

浦 江中 國 控 股 有 限公 司（「本公 司」，連同 其 附 屬 公 司統 稱「本集 團」）董 事（「董事」）會（「董 事 會」）欣然 宣 佈 ： 王慧 女 士（「王 女 士」）已 獲委 任 為 本 公司 執 行 董事，自2020年11月20日起 生效。

王女士 的履歷 詳情如下 ：

王女 士，47歲，於1997年獲 北京 科技大 學經 濟管 理學 位。彼目 前為 福州 市工 商業聯 合 會 執行 委 員會 成 員、達 州 市 總商 會 副會 長 及 中國 人 民政 治 協商 會 議 福州市 台江區 第八 屆委員 會委 員。於2000年7月5日，王女 士成 立泓 欣環境 集團 有限公 司（「泓 欣」）（前 稱福 州鴻 欣保 潔有 限公 司、福 州 鴻欣 有害 生物 防治 有限 公司及 福州 泓欣 環境 清潔 服務 有限 公司），自 註冊 成立 以來 ，彼 一直 擔任 其董 事及法 人。於2020年1月3日 ，本 集 團收 購 泓 欣51%股 本 權 益，自 此，泓 欣成 為 本公司的 間接非 全資附屬 公司。王 女士亦 自此擔任 泓欣董 事長。

於其各自解散前 ，王女士為以下各家於中華人民共和國註冊的私人公司的董事：

於解散前的主要

公司名稱

業務活動 解散日期 解散方式 解散原因

上海泓匯企業管理諮詢合夥企業 企業諮詢服務 2020年5月27日 透過股東主動清盤 終止經營

四川聚泓環境工程技術有限公司 環境衛生服務 2018年7月17日 透過股東主動清盤 終止經營

王女士 確認：

a) 上述 各公司 於各自解 散時具 有償債 能力；

b) 彼並 無作出 不當舉動 導致上 述解散 ；

c) 彼並 不知悉 因上述解 散而曾 經或將 會向彼提 出任何 實際或 潛在申索 ；及d) 該等 解散並 未導致任 何針對 彼之責 任或義務 。

王 女 士已 與 本 公 司 訂 立 委 任 書，初步 任 期 自2020 年11月 20日 起 計 為期 三 年 。

彼須 根 據本 公 司細 則及 香 港聯 合 交易 所 有限 公司 證 券上 市 規則（「上市 規 則」）輪值 退 任 及重 選 並遵 守 其他 相 關 條文 。王 女士 就 擔 任泓 欣 董事 長 收取 人 民 幣500,000元之年度 薪酬，該 金額涵蓋 其年度 薪金及酌 情花紅 ，乃經參 考本集團 之薪酬政 策釐定。因 此王女 士就其擔 任執行 董事並不 會獲取 任何薪酬 ，包括董 事袍金、薪 金、花紅及 津貼。

於本公告日期，王女士並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例（香港法例 第571章）第XV部所界 定的任何 權益。

於本公 告日期 ，除上 文披露 者外，(i)王女士 於本公 告日期 前三 年概無 於香港 或海外 的其 他 上市 公司 持 有任 何其 他 重大 任命 及 資格 或擔 任 任何 董事 職 務；(ii)王女 士並 無於 本公 司或 本 集團 其他 成員 公司 擔任 任何 其 他職 務；(iii)王 女士 與本公 司 任 何董 事、高 級管 理 層、主要 或 控 股股 東（具有 上 市規 則 賦 予之 涵 義）概無 關連 ； 及(iv)有關 委任 王 女士 為執 行董 事並 無 其他 資料 須根 據上 市規 則 第13.51(2)(h)至(v)條之規定 予以披露，亦無任 何其他事宜須敦請本 公司股東垂注。

董事會 謹此熱烈 歡迎王 女士加 入董事會 。

承董事 會命

浦江中 國控股 有限公 司

主席

肖興 濤

中華人 民共和國 上海，2020年11月20日

於本公告日期，董事會成員包 括四名執行董 事肖興濤先生（主 席）、傅其昌 先生、肖予喬先 生及賈少軍先生；一名非 執行董事張擁軍先生； 及三名獨立非執行董事 程東先生、翁國強先生及舒華東先生。

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