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原标题：01296--國電科環:於2020年11月10日舉行的2020年度第二次臨時股東大會投票結果 来源：联交所--披露易
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
國 電 科 技 環 保 集 團 股 份 有 限 公 司
GUODIANTECHNOLOGY&ENVIRONMENTGROUPCORPORATIONLIMITED*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：01296）
於 2020 年 11 月 10 日 舉 行 的2020 年 度 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 投 票 結 果
國 電 科 技 環 保 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）欣 然 宣 佈，本 公 司 2020 年 度 第 二 次 臨 時 股 東 大 會（「臨 時 股 東 大 會」）於 2020 年 11 月10 日（星 期 二），於 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）北 京 市 舉 行。以 下 普 通 決議 案 以 投 票 方 式 獲 正 式 通 過。
臨 時 股 東 大 會 召 開 及 出 席 情 況
茲 提 述 日 期 為 2020 年 10 月 23日 的 通 函（「臨 時 股 東 大 會 通 函」）及 2020 年 10月 23 日 的 臨 時 股 東 大 會 通 告（「臨 時 股 東 大 會 通 告」），內 容 有 關 2020 年 11月 10 日（星 期 二）舉 行 的 臨 時 股 東 大 會。本 公 告 所 使 用 但 並 未 定 義 的 詞 彙與 臨 時 股 東 大 會 通 函 中 所 界 定 者 具 有 相 同 含 義。
本 公 司 已 於 2020 年 11 月 10 日（星 期 二）上 午 十 時 正，於 中 國 北 京 市 海 淀 區西 四 環 中 路 16 號 院 1 號 樓 12 層 會 議 室 召 開 臨 時 股 東 大 會。
於 臨 時 股 東 大 會 召 開 之 日，本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 為 6,063,770,000 股。國家 能 源 集 團 及 國 電 電 力 持 有 合 共 4,754,000,000 股 的 本 公 司 股 份（「股 份」），佔已 發 行股 份 總數 約78.40%，並須 於 臨時 股 東大 會 上就1號決 議 案放 棄 投票。
因 此，就 臨 時 股 東 大 會 提 呈 的 1 號 決 議 案 賦 予 股 東 權 利 出 席 及 表 決 贊 成或 反 對 之 股 份 總 數 為 1,309,770,000 股。概 無 股 份 賦 予 股 東 權 利 出 席 臨 時股 東 大 會 但 須 就 會 上 提 呈 的 決 議 案 放 棄 投 贊 成 票。除 國 家 能 源 集 團 及國 電 電 力 須 於 臨 時 股 東 大 會 上 就 1 號 決 議 案 放 棄 投 票 外，概 無 其 他 股 東須 在 臨 時 股 東 大 會 上 放 棄 投 票。概 無 任 何 人 士 表 示 有 意 於 臨 時 股 東 大會 上 投 票 反 對 任 何 決 議 案 或 於 會 上 放 棄 投 票。親 身 或 委 任 代 表 出 席 臨時 股 東 大 會 的 股 份 持 有 人 合 共 持 有 288,275,000 股 有 表 決 權 股 份，佔 截 至臨 時 股 東 大 會 之 日，有 表 決 權 股 份 總 數 的 22.01%。
臨 時 股 東 大 會 已 遵 照 中 國《公 司 法》及 本 公 司 公 司 章 程 的 規 定 合 法 有 效地 召 開。臨 時 股 東 大 會 主 席 為 董 事 長 陳 冬 青 先 生。
臨 時 股 東 大 會 投 票 結 果
於 臨 時 股 東 大 會 上，所 有 載 列 於 臨 時 股 東 大 會 通 告 中 提 呈 的 決 議 案 均以 投 票 方 式 表 決。於 臨 時 股 東 大 會 上 提 呈 的 決 議 案 的 投 票 結 果 如 下：
普 通 決 議 案 總 票 數（股）(%)#
贊 成 反 對 棄 權
1. (a) 審 議 並 批 准 本 公 司 與 國 家 能 源 財 務 公 司 訂 立的 金 融 服 務 框 架 協 議（定 義 見 2020 年9月 29日有 關 訂 立 主 要 交 易 及 持 續 關 連 交 易 的 公 告）。 (b) 審 議 並 批 准 下 文 所 示 金 融 服 務 框 架 協 議 項 下擬 進 行 的 持 續 關 連 交 易 的 建 議 年 度 上 限： 截 至12月31日 止 年 度 的建 議 年 度 上 限 交 易 2020 年 2021年 2022年 （人 民 幣百 萬 元） （人 民 幣百 萬 元） （人 民 幣百 萬 元） 本集 團 存 放 於 國 家 能 源 財 務 公 司 的 每 日 最 高 存 款 結 餘（包括其 任 何 應 計 利息） 4,500 4,500 4,500 國家 能 源 財 務 公 司 為 本 集 團 提 供 信 貸 服 務 及 2,500 2,500 2,500 288,202,000(99.974677%) 73,000(0.025323%) 0 (0.000000%)
普 通 決 議 案 總 票 數（股）(%)#
贊 成 反 對 棄 權
(c) 授 權 任何 一 位 董 事 均 可代 表 本 公 司（其 中 包括）簽 署、執 行、完 成 及 交 付 或 授 權 其 他 人 士 簽署、執 行、完 成 及 交 付 所 有 有 關 文 件 及 契 據，並 作 出 或 授 權 其 他 人 士 作 出 彼 等 酌 情 認 為 就實 行 及 實 施 金 融 服 務 框 架 協 議 而 言 所 必 須、權 宜 或 合 適 的 所 有 該 等 行 為、事 件 及 事 宜，以 及 在 彼 等 酌 情 認 為 適 合 及 符 合 本 公 司 利 益的 情 況 下 豁 免 遵 守 金 融 服 務 框 架 協 議 的 任 何條 款 或 就 金 融 服 務 框 架 協 議 的 任 何 條 款 作 出及 同 意 有 關 非 重 大 性 質 的 修 改，及 上 述 一 切董 事 行 為。
# 投 票 百 分 比 乃 基 於 親 身 或 委 任 代 理 人 出 席 臨 時 股 東 大 會 並 有 權 就 有 關 決 議 案投 票 之 股 東 所 持 股 份 總 數 計 算。
由 於 上 述 決 議 案 獲 得 過 半 數 有 權 投 票 表 決 並 由 親 身 或 委 託 代 理 人 出 席臨 時 股 東 大 會 之 股 東 所 持 有 之 股 份 所 附 之 贊 成 票，該 等 決 議 案 獲 正 式通 過 為 本 公 司 普 通 決 議 案。
本 公 司 並 無 收 到 任 何 持 有 有 表 決 權 股 份 3% 或 以 上 的 股 東 於 臨 時 股 東 大會 上 提 呈 的 議 案。
為 符 合 上 市 規 則 規 定，本 公 司 的 H 股 股 份 過 戶 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記有 限 公 司 為 於 臨 時 股 東 大 會 上 負 責 點 票 之 監 票 人。
承 董 事 會 命
國 電 科 技 環 保 集 團 股 份 有 限 公 司
陳 冬 青 先 生
董 事 長
中 國，北 京，2020 年 11 月 10 日
於 本 公 告 日 期，本 公 司 的 執 行 董 事 為 陳 冬 青 先 生、張 軍 先 生 及 唐 超 雄 先生；非 執 行 董 事 為 王 忠 渠 先 生、張 文 建 先 生、顧 玉 春 先 生 及 葛 曉 菁 女 士；及 獨 立 非 執 行 董 事 為申 曉 留 先 生、曲 久輝 先 生、謝 秋 野 先 生及 楊 志 達 先 生。
* 僅 供 識 別
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