08502--遠航港口:委任獨立非執行董事及各董事委員會組成的變動

原标题：08502--遠航港口:委任獨立非執行董事及各董事委員會組成的變動 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負責 ， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲明 ， 並 明 確 表示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何 部 份內 容 而產 生 或因 倚 賴該 等 內容 而 引致 之 任何 損 失承 擔 任何 責 任。

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股 份代號：8502）

委 任 獨立 非 執 行 董事及 各董 事 委 員 會 組 成 的 變 動

董 事 會欣 然 宣 佈 ， 張 詩 敏 先 生 已 獲 委 任 為獨 立 非 執 行 董 事 、董 事 會 轄 下 審 核委員 會 主席 以 及 薪 酬 委 員 會 及 提 名 委 員 會 的成 員 ， 自 二 零 二 零年 十 一 月 六 日 起生效 。

遠航 港 口 發 展 有 限 公 司（「本 公 司 」）董 事（「董 事 」）會（「 董 事會 」）欣 然 宣 佈， 張 詩 敏先生（「張 先 生 」）已 獲委 任 為 獨 立非 執 行 董 事、 董 事 會 轄下 審 核 委 員 會（「 審 核 委 員會 」）主 席 以 及 薪 酬 委 員 會 及 提 名 委 員 會 的 成 員 ， 自 二 零 二 零 年 十 一 月 六 日 起 生效。

張先 生 的 履 歷

張 先 生 ， 現 年 51 歲 ， 現 為 錢 唐 控 股 有 限 公 司（ 股 份 代 號 ： 1466 ， 其 已 發 行 股 份 在香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「 聯 交 所 」）主 板 上 市 ）的 執 行 董 事 、 公 司 秘 書 及 財 務 總監 。 彼 持 有 香 港理 工 大 學 會 計學 學 士 學 位， 為 英 國 特 許公 認 會 計 師 公 會 資 深 會 員及 香 港 會 計 師 公會 會 員 。 張 先生 於 一 間 國際 核 數 師 事 務所 及 多 間 公 眾 上 市 公 司 積逾 20 年 工 作 經 驗 。 彼 曾 於 該 國 際 核 數 師 事 務 所 任 職 約 8 年 ， 從 該 事 務 所 離 任 前 為審 計 經 理 。 此 後， 張 先 生 於 多間 公 眾 上 市公 司 擔 任 不 同高 級 職 位 。 於 二 零 一 一 年十月 至 二 零 一八 年 三 月 ，彼 為 鼎 億 集團 投 資 有 限公 司（ 股 份代 號 ： 508， 其 已 發 行股份 於 聯交 所 主板 上 市 ）執 行董 事 兼財 務 總監 。

本 公 司 已 與 張 先生 訂 立 委 任 函， 自 二 零 二零 年 十 一 月 六日 起 計 為 期 三 年 ， 可 由 其中 一 方 提 前 三 個月 向 另 一 方 發出 書 面 通 知予 以 終 止 。 張先 生 僅 將 任 職 至 彼 獲 委 任後 的 首 屆 本 公 司股 東 大 會 為 止， 並 將 根 據本 公 司 組 織 章程 細 則 於 有 關 大 會 上 膺 選連任 。 張 先 生 將 有 權 收取 董 事 年薪 180,000港 元 ， 有關 金 額 乃 經 參 考 其 職責 及 現 行市況 而 釐定 。

除 本 公 告 所 披 露者 外 ， 於 本公 告 日 期 ， (i) 張先 生 並 無 於 本 公 司 或 其 任何 附 屬 公 司擔 任 任 何 職 位 ， 與 任 何 董 事 、 本 公 司 高 級 管 理 層 或 主 要 或 控 股 股 東（ 定 義 見 GEM證券 上 市 規 則（「 GEM 上 市規 則 」））亦 概 無 任 何 關 係 ； (ii) 張 先 生 於 過 往三 年 概 無 在證 券 於 香 港 或 海外 的 任 何 證 券市 場 上 市 的其 他 公 眾 公 司擔 任 任 何 董 事 職 務 或 擁 有其 他 重 要 任 命 及 專 業資 格 ； (iii) 張 先 生 並 無 於 本 公 司 或 其 任 何 相 聯 法 團 的 任 何 股份 、 相 關 股 份 或 債 券 中 擁 有 及 被 視 為 擁 有 根 據 香 港 法 例 第 571 章 證 券 及 期 貨 條 例第 XV 部 須 予 披 露 的 任 何 權 益 或 淡倉 ； 及 (iv) 概 無 有 關 委 任 張 先 生 的 資 料 須 提 請 本公 司 股 東 垂 注 ，亦 無 任 何 有 關張 先 生 的 資料 根 據 GEM 上 市 規 則 第17.50 (2) (h) 至 (v)條須 予 以披 露 。

本公 司 謹藉 此 機會 歡 迎張 先 生加 入 董事 會 。

於 委 任 張 先 生 為獨 立 非 執 行 董事 及 審 核 委員 會 主 席 後 ，董 事 會 有 三 名 獨 立 非 執 行董 事 ， 而 審 核 委員 會 有 三 名 成員 ， 其 主 席為 具 有 適 當 專業 資 格 及 會 計 專 長 的 獨 立非 執行 董 事 。 本 公 司 已 重 新 遵 守 GEM 上 市 規 則 第 5.05 (1) 、 5.05 (2) 及 5.28 條 所 載 規定。

承董 事 會命

遠航 港 口發 展 有限 公 司

主 席

桂 四 海

香港 ， 二零 二 零年 十 一月 六 日

於 本 公 告 日 期 ， 執 行 董 事 為 桂 四 海 先 生 及 黃 學 良 先 生 ； 非 執 行 董 事 為 張 惠 峰 女士； 以 及獨 立 非執 行 董事 為 聶睿 先 生、 李 偉東 博 士及 張 詩敏 先 生。

本公 告 的 資 料乃 遵 照 GEM 上 市規 則 而 刊 載 ， 旨 在 提供 有 關 本公 司 的 資 料； 各 董 事願 就 本 公 告 的 資料 共 同 及 個 別地 承 擔 全 部責 任 。 各 董 事在 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 ，

確 認 就 其 所 深 知及 確 信 ， 本 公告 所 載 資 料在 各 重 要 方 面均 屬 準 確 及 完 備 ， 沒 有 誤導 或 欺 詐 成 分 ，且 並 無 遺 漏 任何 其 他 事 項， 足 以 令 致 本公 告 或 其 所 載 任 何 陳 述 產生誤 導 。

本公 告 將由 刊 登 日期 起 計最 少 七日 於 聯交 所 網 站 www.hkexnews.hk「最 新 公 司 公 告」網頁 刊 載及 於 本公 司 網址 www.oceanlineport.com 刊 登。

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