08607--納尼亞集團:董事會會議通告

原标题：08607--納尼亞集團:董事會會議通告 来源：交易所公告

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 之 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

Narnia(HongKong)GroupCompanyLimited納尼亞（香港）集團有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8607）

董 事 會 會 議 通 告

納 尼 亞（香 港）集 團 有 限 公 司（「本 公 司」，及 其 附 屬 公 司，統 稱「本 集 團」）之 董 事 會（「董 事 會」）茲 通 告，謹 定 於 二 零 二 零 年 十 一 月 十 三 日 星 期 五 於 中 國 浙 江 省 湖 州市 長 興 縣 夾 浦 經 濟 開 發 區 總 辦 事 處 會 議 室 舉 行 董 事 會 會 議，目 的 如 下：

1. 審 議 並 批 准 本 集 團 截 至 二 零 二 零 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 之 未 經 審 計 第 三季 度 業 績（「第 三 季 度 業 績」）；

2. 審 議 並 批 准 將 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 的 創 業 板 網 站 及 本 公 司 網 站 刊登 之 本 集 團 第 三 季 度 業 績 公 告 及 季 度 報 告 草 稿；

3. 審 議 派 付 截 至 二 零 二 零 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 之 中 期 股 息 的 建 議（如 有）；

4. 審 議 並 批 准 暫 停 辦 理 本 公 司 之 股 份 過 戶 登 記 手 續（如 有 需 要）；及

5. 處 理 任 何 其 他 事 項（如 有）。

承 董 事 會 命

納 尼 亞（香 港）集 團 有 限 公 司

主 席

戴 順 華 先 生

中 國，浙 江，二 零 二 零 年 十 一 月 三 日

截 至 本 通 告 日 期，執 行 董 事 為 戴 順 華 先 生、宋 曉 英 女 士 及 王 永 康 先 生，以 及 獨立 非 執 行 董 事 為 劉 波 博 士、宋 駿 先 生 及 余 仲 良 先 生。

本 通 告 乃 遵 照 聯 交 所 的 創 業 板 證 券 上 市 規 則 而 刊 載，旨 在 提 供 有 關 納 尼 亞（香港）集 團 有 限 公 司（「本 公 司」）的 資 料，各 董 事 願 共 同 及 個 別 對 此 負 全 責。董 事 經作 出 一 切 合 理 查 詢 後 確 認，就 彼 等 所 深 知 及 確 信，(i) 本 通 告 所 載 資 料 在 各 重 大方 面 均 屬 準 確 及 完 整，且 並 無 誤 導 或 欺 詐 成 分；及 (ii) 本 通 告 並 無 遺 漏 任 何 其 他事 實，致 使 本 通 告 所 載 任 何 聲 明 或 本 公 告 產 生 誤 導。

本 通 告 將 由 刊 登 日 期 起 計 最 少 7日 於GEM 網 站 www.hkgem.com 之「最 新 公 司 公告 」一 頁 內 及 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk 內 刊 載。本 通 告 亦 將 於 本 公 司 網 站www.narnia.hk 刊 載。

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