01868--同方友友:委任執行董事兼副總裁

原标题：01868--同方友友:委任執行董事兼副總裁 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

Neo-NeonHoldingsLimited同方友友控股有限公司

（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）

（股 份 代 號：1868）

委 任 執 行 董 事 兼 副 總 裁

同 方 友 友 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）宣 佈，劉 智 綱 先 生（「劉 先 生」）已 獲 委 任 為 本 公 司 執 行 董 事、風 險 管 理 及 合 規 委 員 會 成 員 兼 副 總裁，自 二 零 二 零 年 十 一 月 二 日 起 生 效。彼 負 責 本 公 司 證 券 分 部 之 業 務。

劉 先 生，42 歲，為 國 際 會 計 師 公 會 之 會 員，被 雲 南 省 人 力 資 源 和 社 會 保 障 廳 認定 為 高 級 經 濟 師。彼 持 有 南 開 大 學 工 商 企 業 管 理 專 科 文 憑，及 擁 有 豐 富 的 金 融機 構 管 理 經 驗。由 二 零 零 七 年 三 月 至 二 零 二 零 年 六 月，彼 於 交 通 銀 行 任 職，其最 後 擔 任 之 職 位 為 交 通 銀 行 天 津 分 行 西 南 村 支 行 行 長。

劉 先 生 與 本 公 司 訂 立 由 二 零 二 零 年 十 一 月 二 日 起 計 初 步 為 期 三 年 的 服 務 合 約，並 自 該 日 期 起 持 續 直 至 其 中 一 方 向 對 方 發 出 不 少 於 三 個 月 的 書 面 通 知 予 以 終止，須 根 據 本 公 司 組 織 章 程 細 則 於 本 公 司 股 東 週 年 大 會 上 輪 值 告 退 及 膺 選 連任。劉 先 生 可 收 取 的 初 步 年 度 酬 金 為 年 度 基 本 酬 金 人 民 幣70萬 元，年 度 房 屋 津貼 人 民 幣 20萬 元 及 不 超 過 人 民 幣 30萬 元 的 年 度 績 效 獎 金。其 薪 酬 乃 經 參 考 其 資歷 及 經 驗 以 及 須 承 擔 的 職 責，由 本 公 司 薪 酬 委 員 會 審 閱 及 建 議，並 由 董 事 會 批准。

除 本 公 告 所 披 露 者 外，劉 先 生 在 過 去 三 年 並 無 於 任 何 公 開 上 市 公 司 擔 任 其 他董 事 職 務，且 劉 先 生 概 無 於 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 擔 任 任 何 其 他 職 務。劉 先 生 與本 公 司 任 何 其 他 董 事、高 級 管 理 層、主 要 股 東 或 控 股 股 東 亦 無 任 何 關 係。根 據證 券 及 期 貨 條 例 第XV 部 之 定 義，劉 先 生 於 本 公 司 或 其 任 何 關 聯 公 司 的 任 何 股份、相 關 股 份 或 債 券 中 並 無 擁 有 或 被 視 為 擁 有 權 益 或 淡 倉。除 本 公 告 所 披 露 者外，劉 先 生 並 無 其 他 資 料 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第13.51(2)條 須 予 披 露，亦 無 其 他 須 提 請 本 公 司 股 東 注 意 的 事 項。

董 事 會 謹 藉 此 機 會 對 劉 先 生 獲 委 任 表 示 熱 烈 歡 迎。

承 董 事 會 命

同 方 友 友 控 股 有 限 公 司

主 席

高 志

香 港，二 零 二 零 年 十 一 月 二 日

於 本 公 告 日 期， 本 公 司 執 行 董 事 為 高 志 先 生 及 劉 智 綱 先 生； 非 執 行 董 事為 謝 漢 良 先 生 及 周 海 英 先 生；獨 立 非 執 行 董 事 為 范 仁 達 先 生、劉 天 民 先 生 及李 明 綺 女 士。

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