08346--創新電子控股:董事會會議通告

原标题：08346--創新電子控股:董事會會議通告 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 本 公告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任何 責 任 。

TEMHoldingsLimited

創 新 電 子 控 股 有 限 公 司 *

（ 於 開 曼 群 島 註 冊 成立 的 有 限 公 司）

（ 股 份 代 號 ： 8346）

董 事 會 會 議 通 告

創 新 電 子 控 股 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 董 事 （ 「 董 事 」 ） 會 （ 「 董 事會 」 ） 謹 此 公 佈 ， 董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 零 年 十 一 月 六 日 （ 星 期 五 ）舉 行 ， 以 （ 其 中 包 括 ） 考 慮 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 零年 九 月 三 十 日 止 三 個 月 之 未 經 審 核 綜 合 第 一 季 度 業 績 及 其 刊 發，並 考慮 派 發 中 期 股 息 之 建 議 （ 如 有 ） 及 處 其 他 事 項 。

承 董 事 會 命

創 新 電 子 控 股 有 限 公 司 主 席 兼 執 行 董 事 劉 文 德

香 港 ， 二 零 二 零 年 十 月 二 十 七 日

於 本 公 告 日 期 ，執 行 董 事 為 劉 文 德 先 生、何 鵬 程 先 生 、簡 偉 奇 先 生 及 吳 嘉 慧女 士 ； 非 執 行 董 事 為 K oay LeeC hern 女 士 ； 以 及 獨 立 非 執 行 董 事 為 馬 遙 豪 先生 、 李 翰 文 先 生 及 張 偉 權 先 生 。

本 公 告 的 資 料 乃 遵 照 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 GEM 證 券 上 市 規 則 而 刊 載 ，旨 在 提 供 有 關 本 公 司 的 資 料；本 公 司 的 董 事 願 就 本 公 告 的 資 料 共 同 及 個 別 地承 擔 全 部 責 任 。各 董 事 在 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 ，確 認 就 其 所 知 及 所 信 ，本 公告 所 載 資 料 在 各 重 要 方 面 均 屬 準 確 完 備，沒 有 誤 導 或 欺 詐 成 份，且 並 無 遺 漏任 何 事 項 ， 足 以 令 致 本 公 告 或 其 所 載 任 何 陳 述 產 生 誤 導 。

本 公 告 將 由 刊 登 日 期 起 最 少 七 日 於 GEM 網 站 www. hkgem .com 內「 最 新 上 市公 司 公 告 」 網 頁 刊 載 。 本 公 告 亦 將 於 本 公 司 網 站 www . t em- gro up . com 刊 載 。

* 僅 供 識 別

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