00803--昌興國際:於二零二零年十月十六日舉行之股東週年大會之按股數投票表決結果

原标题：00803--昌興國際:於二零二零年十月十六日舉行之股東週年大會之按股數投票表決結果 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負責 ， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦 無發 表 聲 明 ，並 明 確 表 示 概不 會 就 因 本 公 佈 全 部 或 任何部 份 內容 而 產生 或 因依 賴 該等 內 容而 引 致之 任 何損 失 承擔 任 何責 任 。

PROSPERITYINTERNATIONALHOLDINGS(H.K.)LIMITED昌 興 國 際 控 股（ 香 港 ）有 限 公 司 *

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（已委任臨時清盤人）（適用於公司重組）

（ 股份代號： 803）

於 二 零 二 零 年 十 月 十 六 日 舉 行 之股 東 週 年 大 會 之 按 股 數 投 票 表 決 結 果

茲提 述 昌 興國 際 控 股（ 香 港 ）有 限 公 司（「 本 公 司 」）日 期為 二 零 二零 年 九 月十 四 日 之通函（「 通 函」）及 股東 週 年大 會 通告（「 通 告」）。

本公 司 董 事（「董 事 」）會（「 董事 會 」）欣 然宣 佈 ， 於二 零 二零 年 十 月十 六 日（ 星 期 五 ）舉行 之 本公 司 股東 週 年大 會（「 股 東 週 年 大 會」）上 。

載於 股 東 週 年 大 會 通 告 之 全 部 所 提 呈 決 議 案（「 決 議 案」）之按 股 數 投 票表 決 結 果 如下：

普通 決 議案 投 票 數 目 （ 佔投 票 總 數 百 分 比 ）

贊 成 反對

1 省 覽 截 至 二 零 二 零 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 之 經審 核 財 務 報 表 、 董 事 會 報 告 及 本 公 司 核 數 師（「核 數 師」）報 告 。 222,967,399(100% ) 0(0 %)

* 僅供 識 別

普通 決 議案 投 票 數 目 （ 佔投 票 總 數 百 分 比 ）

贊 成 反對

2 (a) 重 選 謝强 明 先生 為 執行 董 事。 222,967,399(100% ) 0(0 %)

(b) 重 選 聶 巧 明 先生 為 執行 董 事。 222,967,399(100% ) 0(0 %)

(c) 重 選 趙 根 先 生為 獨 立非 執 行董 事 。 222,967,399(100% ) 0(0 %)

(d) 重 選 閆 曉 田 先生 為 獨立 非 執行 董 事。 222,967,399(100% ) 0(0 %)

3 授權 董 事會 釐 訂董 事 酬金 。 222,967,399(100% ) 0(0 %)

4 續 聘 羅 申 美 會 計 師 事 務 所 為 核 數 師 ， 並 授 權 董事會 釐 定其 酬 金。 222,967,399(100% ) 0(0 %)

5 誠如 通 告 第 5項 決 議 案 所 載 ， 授 予 董 事 會 一 般 授權 以 配 發 、 發 行 及 處 理 本 公 司 額 外 股 份（「 股份」）。 222,967,399(100% ) 0(0 %)

6 誠如 通 告 第 6項 決 議 案 所 載 ， 授 予 董 事 會 一 般 授權以 購 回本 公 司股 份 。 222,967,399(100% ) 0(0 %)

7 誠如 通 告 第 7項 決 議 案 所 載 ， 透 過 加 入 購 回 股 份的總 面 值 ， 擴大 於 第 5 項 決 議 案 中 授 予 董 事 會 的一般 授 權。 222,967,399(100% ) 0(0 %)

決議 案 全文 載 於通 告 內。

於 股 東 週 年 大 會 日期 ， 本 公 司 之 已 發 行 股 本 為 1,343,649,151 股 股 份 ， 即 賦 予 持 有人 權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 表 決 贊 成 或 反 對 所 提 呈 全 部 決 議 案 之 股 份 總數 。 概 無 股 東 須於 股 東 週 年 大會 就 任 何 決議 案 放 棄 表 決。 概 無 股 東 有 權 出 席 股 東週年 大 會但 僅 可表 決 反對 任 何決 議 案。

本 公 司 之 香 港 股份 過 戶 登 記 分處 卓 佳 登 捷時 有 限 公 司 於股 東 週 年 大 會 上 擔 任 投 票監票 人 。

承 董 事會 命

昌 興國 際 控股（ 香港 ）有限 公 司

（ 已 委任 臨 時清 盤 人 ）（ 適用 於 公司 重 組 ）

主 席

黃 炳均

香港 ， 二零 二 零年 十 月十 六 日

於本 公 佈 日 期 ， 執 行 董 事 為 黃 炳 均 先 生（ 主 席 ）、 謝 强明 先 生（ 行政 總 裁 ）、 聶 巧 明先生 及 馬鑫 先 生； 及 獨立 非 執行 董 事為 趙 根先 生 、關 貴 森先 生 及閆 曉 田先 生 。

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