00922--安賢園中國:委任獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員及符合上市規則第3.10(1)及3.21條

原标题：00922--安賢園中國:委任獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員及符合上市規則第3.10(1)及3.21條 来源：交易所公告

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 以 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

ANXIANYUAN CHINAHOLDINGSLIMITED

安 賢 園 中 國 控 股 有 限 公 司 *

（ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ）

（ 股份 代號：00922）

委 任 獨 立 非 執 行 董 事、審 核 委 員 會、提 名 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會 成 員及符 合 上 市 規 則 第3.10(1)及3. 21條

董 事 會 欣 然 宣 佈，洪 女 士 已 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事 以 及 本 公 司 審 核 委 員會、薪 酬 委 員 會 及 提 名 委 員 會 各 自 之 成 員，自 二 零 二 零 年 十 月 十 九 日 起 生效。

於 委 任 洪 女 士 於 二 零 二 零 年 十 月 十 九 日 生 效 後，本 公 司 將 符 合 上 市 規 則 第3.10(1)及3.21條 之 規 定。

茲 提 述 安 賢 園 中 國 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司」）日 期 為 二 零 二 零 年 七 月 二 十 一 日之 公 佈，內 容 有 關 於 姚 洪 先 生 由 二 零 二 零 年 七 月 二 十 一 日 起 辭 任 本 公 司 獨 立非 執 行 董 事 後，本 公 司 不 符 合 聯 交 所 證 券 上 市 規 則（「 上 市 規 則 」）第3.10(1 )條項 下 董 事 會 至 少 須 有 三 名 獨 立 非 執 行 董 事 之 規 定 及 上 市 規 則 第3.21條 訂 明 之有 關 成 立 董 事 會 審 核 委 員 會 所 需 之 最 低 非 執 行 董 事 人 數 之 規 定。

本 公 司 董 事（「 董 事」）會（「 董 事 會」）欣 然 宣 佈，洪 緼 舫 女 士（「 洪 女 士」）已 獲 委任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 以 及 審 核 委 員 會、薪 酬 委 員 會 及 提 名 委 員 會 各 自之 成 員，自 二 零 二 零 年 十 月 十 九 日 起 生 效。

* 僅 供識 別

洪 緼 舫 女 士（「 洪 女 士」），46歲，在 審 核 及 鑑 證 方 面 擁 有 約25年 經 驗。洪 女 士 於1996年 畢 業 於 香 港 城 市 大 學，獲 頒 會 計 學 學 士 學 位。洪 女 士 為 香 港 會 計 師 公 會之 執 業 會 計 師。其 目 前 為 一 所 國 際 會 計 師 事 務 所 之 董 事，其 專 注 於 為 多 個 不 同行 業 之 上 市 公 司 提 供 服 務。洪 女 士 亦 曾 參 與 多 項 交 易 支 援 工 作，包 括 首 次 公 開發 售、資 本 市 場 交 易，以 及 有 關 收 購 公 司 之 財 務 盡 職 審 查。洪 女 士 於 二 零 一 六年 六 月 至 二 零 一 九 年 五 月 為 益 華 控 股 有 限 公 司（ 聯 交 所 主 板 上 市 公 司（ 股 份 代號：2213））的 獨 立 非 執 行 董 事。在 任 職 於 目 前 的 職 位 前，洪 女 士 曾 經 任 職 於 香港 多 所 國 際 會 計 師 事 務 所。

根 據 本 公 司 與 洪 女 士 訂 立 之 服 務 合 約，洪 女 士 有 權 享 有 年 度 酬 金156,000港 元，有 關 酬 金 乃 經 參 考 彼 於 本 公 司 之 職 務 及 職 責、本 公 司 薪 酬 政 策 及 現 行 市 況 後釐 定。洪 女 士 獲 委 任 之 任 期 為 一 年，並 將 於 其 後 繼 續，直 至 任 何 一 方 發 出 不 少於 三 個 月 事 先 通 知 予 以 終 止 為 止。洪 女 士 之 任 期 將 直 至 本 公 司 下 屆 股 東 週 年大 會 為 止，並 將 於 該 股 東 大 會 上 告 退，惟 將 符 合 資 格 根 據 本 公 司 之 公 司 細 則 重選 連 任。

洪 女 士 確 認 其 符 合 上 市 規 則 第3.13條 所 載 之 獨 立 性 準 則。

於 本 公 佈 日 期，除 上 文 所 披 露 者 外，洪 女 士 於 過 往 三 年 內 並 無 持 有 任 何 其 他 重大 任 命 及 資 格 或 於 證 券 於 香 港 或 海 外 任 何 證 券 市 場 上 市 之 公 眾 公 司 擔 任 任 何其 他 董 事 職 務，且 與 任 何 董 事、本 公 司 高 級 管 理 層、主 要 股 東 或 控 股 股 東（ 具 有上 市 規 則 所 賦 予 之 涵 義 ）概 無 任 何 關 係。除 於 本 公 司 之 董 事 職 務 外，洪 女 士 並無 於 本 公 司 或 本 公 司 其 他 成 員 公 司 擔 任 其 他 職 務。

於 本 公 佈 日 期，洪 女 士 並 無 於 本 公 司 股 份 中 擁 有 香 港 法 例 第571章 證 券 及 期 貨條 例 第XV部 界 定 之 任 何 權 益。

本 公 司 謹 藉 此 機 會 歡 迎 洪 女 士 加 入 董 事 會。

符 合 上 市 規 則 第 3 . 1 0 ( 1 ) 及 3 . 2 1 條

於 委 任 洪 女 士 於 二 零 二 零 年 十 月 十 九 日 生 效 後，本 公 司 將 符 合 上 市 規 則 第3.10(1)及3.21條 之 規 定。

承 董 事 會 命

安 賢 園 中 國 控 股 有 限 公 司

主 席

施 華

香 港，二 零 二 零 年 十 月 十 六 日

於 本 公 佈 日 期，董 事 會 包 括 三 名 執 行 董 事 施 華 先 生、施 俊 先 生 及 羅 輝 城 先 生；一 名 非 執 行 董 事 王 宏 階 先 生；以 及 二 名 獨 立 非 執 行 董 事 陳 冠 勇 先 生 及 林 柏 森先 生。

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