00882--天津發展:主席及執行董事、授權代表變更及提名委員會、薪酬委員會及投資委員會組成變動

原标题：00882--天津發展:主席及執行董事、授權代表變更及提名委員會、薪酬委員會及投資委員會組成變動 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 ，概 不 對 因 本 公 告 全 部或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。

(於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 )

( 股 份 代 號 ： 882)

主 席 及 執 行 董 事 、 授 權 代 表 變 更 及 提 名 委 員 會 、 薪 酬 委 員 會 及 投 資 委 員 會 組 成 變 動

董 事 會 宣 佈 王 志 勇 先 生 已 辭 任 本 公 司 主 席 及 執 行 董 事、提 名 委 員 會 主 席、薪 酬 委 員 會 及 投 資 委 員 會 成 員 ， 且 不 再 擔 任 本 公 司 授 權 代 表 ， 由 二 零 二零 年 十 月 十 六 日 起 生 效 。

董 事 會 進 一 步 宣 佈 張 秉 軍 先 生 已 獲 委 任 為 本 公 司 主 席 及 執 行 董 事 、 提 名委 員 會 主 席 、 薪 酬 委 員 會 及 投 資 委 員 會 成 員 ， 以 及 本 公 司 授 權 代 表 ， 由二 零 二 零 年 十 月 十 七 日 起 生 效 。

王 志 勇 先 生 辭 任

天 津 發 展 控 股 有 限 公 司 (「 本 公 司 」)董 事 會 (「 董 事 會 」)謹 此 宣 佈， 王 志 勇先 生 (「 王 先 生 」)因 職 位 調 動，已 辭 任 本 公 司 主 席 及 執 行 董 事、提 名 委 員 會主 席 、 薪 酬 委 員 會 及 投 資 委 員 會 成 員 ， 且 不 再 擔 任 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有限 公 司 證 券 上 市 規 則 (「 上 市 規 則 」 )第 3.05 條 所 規 定 之 本 公 司 授 權 代 表 ，由 二 零 二 零 年 十 月 十 六 日 起 生 效 。

王 先 生 已 確 認 彼 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧 ， 亦 無 任 何 與 其 辭 任 有 關 之 事 宜 須提 請 本 公 司 股 東 注 意 。

董 事 會 謹 此 對 王 先 生 於 任 內 對 本 公 司 作 出 之 領 導 及 寶 貴 貢 獻 致 以 最 衷 心的 感 謝 。

委 任 張 秉 軍 先 生

董 事 會 欣 然 宣 佈 張 秉 軍 先 生 (「 張 先 生 」 )已 獲 委 任 為 本 公 司 主 席 及 執 行 董事 、 提 名 委 員 會 主 席 、 薪 酬 委 員 會 及 投 資 委 員 會 成 員 ， 以 及 根 據 上 市 規 則第 3.05 條 所 規 定 之 本 公 司 授 權 代 表 ， 由 二 零 二 零 年 十 月 十 七 日 起 生 效 。

張 秉 軍 先 生，現 年 57 歲，為 正 高 級 工 程 師，一 九 八 四 年 畢 業 於 西 安 電 子 科技 大 學 獲 工 學 學 士 學 位 。 在 加 入 本 公 司 前 ， 彼 曾 先 後 出 任 多 個 要 職 ， 包 括天 津 光 電 通 信 公 司 總 工 程 師 、 天 津 光 電 集 團 有 限 公 司 董 事 長 及 總 經 理 、 天津 中 環 電 子 信 息 集 團 有 限 公 司 副 總 經 理 、 四 環 藥 業 股 份 有 限 公 司 董 事 長 、天 津 泰 達 股 份 有 限 公 司 (股 份 代 號：000652.SZ)董 事 長 及 天 津 泰 達 投 資 控 股有 限 公 司 董 事 長 及 總 經 理。張 先 生 亦 為 濱 海 投 資 有 限 公司 (股 份 代 號：2886)之 主 席 及 執 行 董 事 至 二 零 二 零 年 十 月 十 六 日 。 彼 現 時 為 津 聯 集 團 有 限 公 司及 天 津 津 聯 投 資 控 股 有 限 公 司 (兩 間 公 司 均 為 本 公 司 之 控 股 股 東 )之 董 事 長 ，以 及 渤 海 銀 行 股 份 有 限 公 司 (股 份 代 號 ： 9668)之 非 執 行 董 事 。 張 先 生 在 電子 工 程 、 投 資 、 企 業 管 理 及 戰 略 規 劃 等 領 域 擁 有 豐 富 經 驗 。

除 上 文 所 披 露 者 外 ， 張 先 生 與 本 公 司 之 任 何 其 他 董 事 、高 級 管 理 人 員 或 主要 或 控 股 股 東 概 無 關 係 。 彼 於 過 去 三 年 並 無 在 其 證 券 於 香 港 或 海 外 任 何 證券 市 場 上 市 的 其 他 公 眾 公 司 中 擔 任 董 事 職 務 ， 亦 無 其 他 主 要 的 任 命 及 專 業資 格 。 於 本 公 告 日 期 ， 張 先生 並 無 持 有 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 第 十 五 部 之 涵義 所 指 本 公 司 股 份 之 任 何 權 益 。

張 先 生 與 本 公 司 訂 有 委 聘 書 ， 據 此 ， 彼 於 本 公 司 出 任 執 行 董 事 並 無 特 定 服務 年 期 ， 除 非 任 何 一 方 提 前 三 個 月 送 達 書 面 通 知 予 以 終 止 ， 並 須 根 據 本 公司 組 織 章 程 細 則 於 本 公 司 股 東 週 年 大 會 上 輪 值 退 任 及 重 選 連 任 。 張 先 生 無權 就 服 務 本 公 司 董 事 會 而 收 取 任 何 袍 金 或 酬 金 。

除 上 文 所 披 露 者 外 ， 董 事 會 並 不 知 悉 有 關 張 先 生 的 委 任 而 須 提 請 本 公 司 股東 注 意 的 其 他 事 宜 或 須 根 據 上 市 規 則 第 13.51(2)條 的 任 何 規 定 而 予 以 披 露的 任 何 其 他 資 料 。

董 事 會 謹 此 誠 摯 歡 迎 張 先 生 履 新 。

承 董 事 會 命

天 津 發 展 控 股 有 限 公 司

執 行 董 事 及 總 經 理

陳 燕 華

香 港 ， 二 零 二 零 年 十 月 十 六 日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 陳 燕 華 先 生、李 曉 廣 博 士、莊 啟 飛 先 生、崔 小 飛 先 生、張 永 銳 先 生 *、鄭 漢 鈞 博 士 **、麥 貴 榮 先 生 **、伍 綺 琴 女 士 **、黃 紹 開 先 生 **及 陸 海 林 博 士 **。

* 非 執 行 董 事

** 獨 立 非 執 行 董 事

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