03737--中智藥業:於二零二零年十月十二日舉行之股東特別大會之投票表決結果

原标题：03737--中智藥業:於二零二零年十月十二日舉行之股東特別大會之投票表決結果 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

Zho ngz hiPh arma ceu tic al Holding s L i mit ed中 智 藥 業 控 股 有 限 公 司

（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司）

（股 份 代 號：3737）

於 二 零 二 零 年 十 月 十 二 日 舉 行 之 股 東 特 別 大 會之 投 票 表 決 結 果

董 事 會 欣 然 宣 佈，於 二 零 二 零 年 十 月 十 二 日 舉 行 之 股 東 特 別 大 會 上 提 呈 之決 議 案，均 已 於 股 東 特 別 大 會 上 獲 股 東 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。

中 智 藥 業 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）欣 然 宣 佈，本 公 司 日 期 為二 零 二 零 年 九 月 十 五 日 之 股 東 特 別 大 會 通 告 所 載 之 決 議 案，均 已 於 本 公 司 在二 零 二 零 年 十 月 十 二 日 舉 行 之 股 東 特 別 大 會（「股 東 特 別 大 會」）上 獲 本 公 司 股東（「股 東」）以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。

於 股 東 特 別 大 會 當 日，本 公 司 已 發 行 股 本 之 股 份 總 數 為840,000,000股。概 無 股 份賦 予 股 東 權 利 出 席 股 東 特 別 大 會 並 於 會 上 放 棄 投 票 贊 成 任 何 提 呈 之 決 議 案。

概 無 股 東 須 於 股 東 特 別 大會 上 放 棄 投 票。因 此，賦 予 股 東 權 利 出 席 股 東 特 別 大會 並 於 會 上 投 票 贊 成 或 反 對 提 呈 之 決 議 案 的 股 份 合 共 為 840,000,000 股，相 當 於本 公 司 之 全 部 已 發 行 股 本。

本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 聯 合 證 券 登 記 有 限 公 司 獲 委 任 為 股 東 特 別 大會 之 監 票 員，以 處 理 點 票 事 宜。

有 關 股 東 特 別 大 會 之 所 有 決 議 案 的 投 票 表 決 結 果 載 列 如 下：

普 通 決 議 案 票 數 (%)

贊 成 反 對

1. (a) 批 准 自 本 公 司 股 份 溢 價 賬 向 於 董 事 會 就確 定 享 有 中 期 股 息 資 格 所 釐 定 的 記 錄 日期 名 列 本 公 司 股 東 名 冊 之 本 公 司 股 東 宣派 及 派 付 中 期 股 息 每 股 普 通 股 3.7 港 仙（「中 期 股 息」）；及 (b) 授 權 本 公 司 任 何 董 事 在 其 全 權 酌 情 認 為就 落 實 派 付 中 期 股 息 或 與 此 有 關 而 屬 必要 或 合 宜 的 情 況 下，採 取 有 關 行 動、進行 有 關 事 情 以 及 簽 立 有 關 進 一 步 文 件。 593,981,000100.00% 00.00%

2. (a) 批 准 自 本 公 司 股 份 溢 價 賬 向 於 董 事 會 就確 定 享 有 特 別 股 息 資 格 所 釐 定 的 記 錄 日期 名 列 本 公 司 股 東 名 冊 之 本 公 司 股 東 宣派 及 派 付 特 別 股 息 每 股 普 通 股1.45 港 仙（「特 別 股 息」）；及 (b) 授 權 本 公 司 任 何 董 事 在 其 全 權 酌 情 認 為就 落 實 派 付 特 別 股 息 或 與 此 有 關 而 屬 必要 或 合 宜 的 情 況 下，採 取 有 關 行 動、進行 有 關 事 情 以 及 簽 立 有 關 進 一 步 文 件。 593,981,000100.00% 00.00%

由 於 上 述 第 1項 及 第2 項 決 議 案 均 各 自 獲 超 過 50% 的 票 數 贊 成，故 所 有 該 等 決 議案 已 獲 正 式 通 過 為 本 公 司 之 普 通 決 議 案。

承 董 事 會 命

中 智 藥 業 控 股 有 限 公 司

主 席 兼 執 行 董 事

賴 智 填 先 生

香 港，二 零 二 零 年 十 月 十 二 日

於 本 公 告 日 期，董 事 會 由 九 名 董 事 組 成。執 行 董 事 為 賴 智 填 先 生、賴 穎 豐 先 生、曹 曉 俊 先 生 及 成 金 樂 先 生。非 執 行 董 事 為 江 麗 霞 女 士 及 陽 愛 星 先 生。獨 立 非 執行 董 事 為 吳 冠 雲 先 生、黃 錦 華 先 生 及 周 岱 翰 先 生。

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