00471--中播控股:委任獨立非執行董事及董事委員會成員

原标题：00471--中播控股:委任獨立非執行董事及董事委員會成員 来源：联交所--披露易

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中 國 移 動 多 媒 體 廣 播 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：471）

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

中國移動多媒體廣播控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二零年十月十二日起，周建榮先生（「周先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會（「董事委員會」）各自之成員。周先生之履歷詳情載列如下：周建榮先生

周建榮先生，39 歲，現為中國幸福投資（控股）有限公司（股份代號：8116，一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM 上市之公司）之首席財務官及公司秘書。彼持有澳洲昆士蘭科技大學之會計及金融學士學位。彼為香港會計師公會會員、香港特許秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼於一間國際會計師行及一間香港上市公司擁有逾十三年財務管理、核數及會計經驗。周先生亦曾於二零二零年五月至二零二零年十月期間擔任聯交所主板上市公司（股份代號：7）的獨立非執行董事。

本公司已與周先生訂立委任函。彼之固定任期自二零二零年十月十二日起計為期一(1)年，可於任期屆滿後自動重續，每次任期為一年。根據本公司之公司細則，彼須於獲委任後下屆本公司股東大會上退任，其後至少每三(3)年輪值退任一次。周先生將有權收取董事袍金每年120,000 港元，此乃經參考其背景、彼於本公司之職務與職責、其他董事現時之薪酬及現行市況後釐定。彼之薪酬須由本公司之薪酬委員會及董事會不時檢討。

除本公告所披露者外，於本公告日期，周先生已確認其：

(a)於過去三年概無在其他上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務；

(b)概無於本公司或本公司其他附屬公司擔任任何其他職位；

(c)概無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉（均屬證券及期貨條例第 XV 部所界定者）；(d) 與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係；及

(e)概無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)條第(h)至(v)分段予以披露，亦無任何其他有關委任彼為本公司董事之事宜須促請本公司股東垂注，且彼符合上市規則第 3.13 條所載之獨立指引。

緊隨周先生獲委任後，獨立非執行董事數目及各董事委員會成員數目已符合上市規則第3.10(1)、3.10(A)及 3.21 條以及各董事委員會職權範圍所規定之最低數目。

董事會謹此熱烈歡迎周先生加入董事會。

承董事會命中國移動多媒體廣播控股有限公司

主席黃秋智

香港，二零二零年十月十二日

於本公告日期，執行董事為黃秋智先生及劉輝博士；非執行董事為周燦雄先生及楊毅先生；及獨立非執行董事為李山博士、李珺博士及周建榮先生。

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