02108--K2 F&B:非執行董事調任為執行董事

原标题：02108--K2 F&B:非執行董事調任為執行董事 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負責 ， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲明 ， 並 明 確 表示 ， 概 不 對 因 本 公 告 全 部或任 何 部分 內 容而 產 生或 因 倚賴 該 等內 容 而引 致 的任 何 損失 承 擔任 何 責任 。

K2F&BHOLDINGSLIMITED

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代 號：2108）

非 執 行 董 事 調 任 為執 行 董 事

K2 F & B Holdings Limited（「本 公 司 」， 連 同 其 附 屬公 司 統 稱「 本 集 團」）董事（「 董事」）會（「董 事 會 」）欣 然宣 佈 ， 朱 佩 詩 女 士（「 朱女 士 」）將 由 非執 行 董 事 調 任 為 執 行董事 ， 自2020 年 10 月10日 起 生效 ， 彼將 負 責本 集 團的 併 購及 物 業管 理 措施 。

朱 女 士 ， 24 歲 ， 於 2018 年 8 月 30 日 首 次 獲 委 任 為 非 執 行 董 事 ， 負 責 向 本 公 司 提 供戰 略 諮 詢 。 朱 女 士 為 本 公 司 執 行 董 事 、 控 股 股 東 、 主 席 及 行 政 總 裁 朱 志 強 先 生（「 朱 先 生 」， 為 廖 宝 云 女 士（「廖 女 士 」）的 配 偶 ）及 執 行 董 事 廖 女 士（ 為 朱 先 生 的 配偶 ）的 女兒 。

朱 女 士 於 2012 年 12 月 加 入 本 集 團 ， 直 至 2017 年 6 月 擔 任 行 政 助 理 ， 期 間 彼 負 責 為業 務 營 運 提 供 行 政 支 援 及 協 助 美 食 中 心 及 美 食 街 的 日 常 營 運 及 協 調 。 朱 女 士 於2018年 4 月再 次 加入 本 集團 ， 主要 負 責薪 資 工作 及 營運 。

朱女 士 於 2015 年 1 月及 2016年 3 月 分 別 在 新 加 坡 理 工 學 院 取得 建 築 工 作場 所 安 全 及健 康 監 督（ 前 稱 為 樓 宇 建 築 監 督 安 全 課 程 ）證 書 及 土 木 工 程 與 商 業 文 憑 。 彼 亦 於2020年 9 月在 新 加坡 理 工大 學 取得 土 木工 程 榮譽 工 學士 學 位。

經 審 閱 朱 女 士 的 學 歷 資 格 、 工 作 經 驗 及 於 擔 任 非 執 行 董 事 期 間 對 董 事 會 的 貢 獻後， 董 事會 考 慮並 接 納本 公 司提 名 委員 會 的推 薦 建議 ， 調任 朱 女士 為 執行 董 事。

除 上文 所 披 露 者外 ， 朱 女 士(i) 於過 去 三 年 並無 於 任 何 上 市 公 眾 公 司 擔任 任 何 董 事職務 ； (ii) 並 無 於本 公 司股 份 中擁 有 任何 權 益（ 定 義 見香 港 法例 第 571 章 證 券及 期 貨條 例 第 XV 部 ）； (iii) 並 無於 本 集 團 其 他成 員 公 司 中 擔 任其 他 職 務 ； 及(iv) 與 本 公 司

任 何 董 事 、 高 級 管 理 層 或 主 要 或 控 股 股 東（ 定 義 見 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券上市 規 則（「上 市 規則 」））並 無任 何 關係 。

朱 女 士 已 與 本 公 司 訂 立 服 務合 約 ， 自 2020 年 10 月 10 日 起 初步 為 期 三 年， 惟 須 根 據本 公 司 組 織 章 程細 則 及 上 市 規則 至 少 每 三年 安 排 於 本 公司 股 東 週 年 大 會 上 輪 席 退任 及 膺選 連 任 一 次 。 朱 女 士 有 權 收 取 年 度 薪酬 72,000 新 加 坡 元 或 本 公 司 薪 酬 委 員會 建 議 並 經 董 事會 批 准 的 其 他金 額 ， 有 關金 額 將 根 據 本集 團 表 現 及 朱 女 士 對 本 集團作 出 的貢 獻 釐定 。

除 所 披 露 者 外 ，概 無 與 朱 女 士調 任 有 關 的任 何 其 他 事 宜需 敦 請 本 公 司 證 券 持 有 人垂注 ， 亦無 資 料須 根 據上 市 規則 第 13.51 (2) (h)至 (v)條 予 以披 露 。

承 董 事會 命

K2 F & B Holdings Limited

主 席

朱 志強

新加 坡 ，2020 年 10 月9 日

於本 公 告日 期 ，董 事 為：

執行 董 事：

朱志 強 先生

廖宝 云 女士

非執 行 董事 ：

朱佩 詩 女士

獨立 非 執行 董 事：

Wong Loke Tan 先 生

盧有 志 先生

馬雄 剛 先生

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