06893--衍生集團:股東週年大會投票表決結果

原标题：06893--衍生集團:股東週年大會投票表決結果 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 會 就 本 公 告 全 部或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：6893）

於 2020 年 9 月 29 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 投 票 表 決 結 果

衍 生 集 團（國 際）控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）欣 然 宣 佈，日 期 為 2020 年7 月 24 日 的 本 公 司 股 東 週 年 大 會 通 告 所 載 的 所 有 提 呈 決 議 案，已 於2020年9 月29日 舉 行 的 本 公 司 股 東 週 年 大會（「股 東 週 年 大 會」）上 獲 本 公 司 股 東（「股東」）以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。

於 股 東 週 年 大 會 日 期，本 公 司 已 發 行 股 本 中 的 股 份 總 數 為 1,091,796,000 股，相 當於 本 公 司 全 部 已 發 行 股 本 及 賦 予 股 東 權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 投 票 贊 成或 反 對 所 提 呈 決 議 案 的 股 份 總 數。概 無 股 份 賦 予 股 東 有 權 出 席 股 東 週 年 大 會 但根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）第 13.40 條 所 載 須 於 股東 週 年 大 會 上 任 何 提 呈 的 決 議 案 放 棄 表 決 贊 成，亦 概 無 股 東 須 根 據 上 市 規 則 規定 於 股 東 週 年 大 會 上 放 棄 表 決 任 何 提 呈 的 決 議 案。概 無 股 東 曾 在 本 公 司 日 期 為2020年 7 月 24 日 之 通 函 中 表 示 打 算 在 股 東 週 年 大 會 上 就 任 何 提 呈 的 決 議 案 表 決反 對 或 放 棄 表 決 權。

本 公 司 的 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司 已 獲 委 任 為 股 東 週 年 大會 的 監 票 人，負 責 點 票 工 作。

於 股 東 週 年 大 會 上 有 關 所 有 決 議 案 的 投 票 表 決 結 果 載 列 如 下：

普 通 決 議 案 票 數（%）

贊 成 反 對

1. 接 納 及 省 覽 本 公 司 截 至2020 年 3 月 31日 止 年 度 之 經 審 核 財 務 報 表 以 及 本 公司 董 事 會 報 告 及 核 數 師 報 告 568,072,262(99.99%) 2,000(0.01%)

2. (a) 重 選 彭 少 衍 先 生 為 本 公 司 執 行 董事 568,072,262(99.99%) 2,000(0.01%)

(b) 重 選 黃 慧 玲 女 士 為 本 公 司 非 執 行董 事 568,072,262(99.99%) 2,000(0.01%)

(c) 重 選 劉 智 傑 先 生 為 本 公 司 獨 立 非執 行 董 事 568,072,262(99.99%) 2,000(0.01%)

3. 授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 本 公 司 全 體 董事 的 薪 酬 568,072,262(99.99%) 2,000(0.01%)

4. 續 聘 國 衛 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本公 司 核 數 師 及 授 權 董 事 會 釐 定 其 薪 酬 568,072,262(99.99%) 2,000(0.01%)

5. 授 予 本 公 司 董 事 一 般 授 權，以 購 回 不超 過 現 有 已 發 行 股 本 面 值 總 額10% 的本 公 司 股 份 568,072,262(99.99%) 2,000(0.01%)

6. 授 予 本 公 司 董 事 一 般 授 權，以 配 發、發 行 及 買 賣 不 超 過 現 有 已 發 行 股 本 面值 總 額 20%的 本 公 司 額 外 股 份 568,072,262(99.99%) 2,000(0.01%)

7. 藉 加 入 已 購 回 股 份 之 數 量，擴 大 授 予本 公 司 董 事 配 發、發 行 及 買 賣 股 份 之一 般 授 權 568,072,262(99.99%) 2,000(0.01%)

於 股 東 週 年 大 會 上，由 於 超 過 50% 票 數 贊 成 上 述 各 項 決 議 案，故 提 呈 之 上 述 所 有決 議 案 已 獲 正 式 通 過 為 普 通 決 議 案。

承 董 事 會 命

衍 生 集 團（國 際）控 股 有 限 公 司

主 席

彭 少 衍

香 港，2020 年 9 月29 日

於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 彭 少 衍 先 生 及 關 麗 雯 女 士；非 執 行 董 事 為 黃 慧 玲 女士 及 袁 志 平 先 生（停 職）；及 獨 立 非 執 行 董 事 為 劉 智 傑 先 生、李 祿 兆 先 生 及 鄧 聲 興博 士。

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