01558--東陽光藥:公告(1)於二零二零年九月二十五日舉行之二零二零年第三次臨時股東大會投票表決結果及(2)委任獨立非執行董事

原标题：01558--東陽光藥:公告(1)於二零二零年九月二十五日舉行之二零二零年第三次臨時股東大會投票表決結果及(2)委任獨立非執行董事 来源：联交所--披露易

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YiChangHECChangJiangPharmaceuticalCo.,Ltd.

宜 昌 東 陽 光 長 江 藥 業 股 份 有 限 公 司

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：01558）

公 告(1) 於 二 零 二 零 年 九 月 二 十 五 日 舉 行 之二 零 二 零 年 第 三 次 臨 時 股 東 大 會投 票 表 決 結 果及(2) 委 任 獨 立 非 執 行 董 事

茲提 述 宜 昌 東 陽 光 長 江 藥 業 股 份 有 限 公 司（「 本 公 司 」）日 期為 二 零 二 零年 九 月 九 日的 二 零 二 零 年 第三 次 臨 時 股 東大 會（「 臨 時 股 東 大 會 」）通 告 及 通 函（「 通函 」）。 除 文義另 有 所指 外 ，本 公 告所 用 詞彙 與 通函 所 界定 者 具相 同 涵義 。

臨時 股 東 大 會 之 投 票 表 決 結 果

臨時 股 東 大 會 已 於 二 零二 零 年 九月 二 十 五日（ 星 期 五 ）假 座 中國 廣 東 省 東莞 市 長 安鎮 振 安 中 路 368 號 東 陽 光 科 技 園 行 政 樓 四 樓 會 議 室 召 開 。 臨 時 股 東 大 會 已 依 照 中國 公 司 法 及 其 他相 關 中 國 法 律法 規 、 上 市規 則 以 及 公 司章 程 的 規 定 合 法 而 有 效 地召開 。

於臨 時 股東 大 會當 日 ，本 公 司 已 發 行 股份（「 股 份 」）總 數為 879,967,700 股 股 份（ 其 中226,200,000 股 為內 資 股 及 653,767,700 股 為 H 股 ）， 該 等 股 份 賦 予 持有 人 出 席 臨 時 股東大 會 並於 會 上就 提 呈的 決 議案 投 票贊 成 、反 對 或棄 權 的權 利 。

出 席 臨 時 股 東 大 會 的 股 東（ 本 人或 其 代 理 人 ）共 持 有 有 表 決 權 股 份 546,620,872 股 ，佔已 發 行有 表 決權 股 份總 數 的約 62.12 % 。

概 無 任 何 股 東 須 根 據 上 市 規 則 規 定 於 臨 時 股 東 大 會 上 就 任 何 提 呈 決 議 案 放 棄 投票 。 概 無 任 何 股 份 賦 予 其 持 有 人 權 利 出 席 臨 時 股 東 週 年 大 會 及 根 據 上 市 規 則 第13.40 條 放 棄 對 任 何提 呈 決 議案 投 贊 成票 。 概 無 任 何 股 東 於 通 函中 表 明 欲就 任 何 提呈 決 議 案 投 反 對票 或 放 棄 投 票。 所 有 提 呈決 議 案 均 以 投票 表 決 方 式 進 行 表 決 。 本公 司 的 H 股 股 份 過 戶 登 記處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公司 在 臨 時 股 東 大 會 上 擔 任 點票監 票 人。 本 公司 的 兩位 股 東代 表 及一 位 監事 亦 為點 票 及計 票 的監 票 人。

臨時 股 東大 會 之投 票 表決 結 果

臨時 股 東大 會 之投 票 表決 結 果如 下 所示 ：

普通 決 議案 投票 數 目及 佔 投票 總 數百 分 比( % )

贊成 反 對 棄 權

1. 考 慮 及 批 准 分 派 截 至 二 零 二 零 年 六 月 三 十 日 止六個 月 之中 期 股息 。 546,620,872(100.000000 % ) 0 (0.000000 %) 0 (0.000000 % )

2. 考 慮 及 批 准 委 任 李 學 臣 先 生 為 本 公 司 獨 立 非 執行董 事 並授 權 董事 會 決定 該 委任 之 開始 日 期。 546,618,871(99.999634 % ) 2,001(0.000366 %) 0 (0.000000 % )

由於 第 1 項及 第 2項 決 議 案獲 出 席 臨 時 股 東大 會 的 股 東（ 包括 彼 等 之代 理 人 ）以 過 半數之 票 數投 票 贊成 ， 因此 該 等決 議 案獲 正 式通 過 成為 普 通決 議 案。

特別 決 議案 投票 數 目及 佔 投票 總 數百 分 比( % )

贊成 反 對 棄 權

3. 審議 及 批准 建 議修 訂 公司 章 程。 546,620,872(100.000000 % ) 0 (0.000000 %) 0 (0.000000 % )

由 於 第 3項 決 議 案 獲 出 席 臨 時 股 東 大 會 的 股 東（ 包 括 彼 等 之 代 理 人 ）以 三 分 之 二 以上之 票 數投 票 贊成 ， 因此 該 決議 案 獲正 式 通過 成 為特 別 決議 案 。

茲 提 述 日 期 為 二零 二 零 年 八 月二 十 一 日 有關 建 議 委 任 本公 司 獨 立 非 執 行 董 事 的 公告。

委任 獨 立 非 執 行 董 事

董 事 會 亦 欣 然 宣佈 ， 經 臨 時 股東 大 會 審 議並 以 普 通 決 議案 方 式 批 准 ， 李 學 臣 先 生已 獲 委 任 為 本 公司 獨 立 非 執 行董 事 ， 自 二零 二 零 年 九 月二 十 五 日 起 生 效 ， 直 至 本屆董 事 會任 期 屆滿 為 止。 李 先生 的 簡歷 以 及彼 根 據上 市 規則 第 13.51 (2) 條 須予 披 露的 資 料 載 於 本 公 司 日 期 為 二 零 二 零 年 八 月 二 十 一 日 的 公 告 及 通 函 。 於 本 公 告 日期， 該 等資 料 概無 任 何變 動 。

二零 二 零 年 中 期 股 息

董事 會 就派 發 二零 二 零年 中 期股 息 作出 以 下說 明 ：

本 公 司 將 派 付 截至 二 零 二 零 年六 月 三 十 日止 六 個 月 之 二零 二 零 年 中 期 股 息 每 股 人民 幣 0.1 元（ 含 稅 ）予 於 二 零 二 零 年 十 月 六 日（ 星 期 二 ）名 列 本 公 司 股 東 名 冊 的 股東 ， 總 金 額 約 人 民 幣 88.0 百萬 元 。 二 零 二 零 年 中 期 股 息 將 以 人 民 幣 計 值 及 宣 派 。

根據 公 司 章 程 ， 內資 股 股 息 以 人 民幣 派 付， H 股股 息 以港 元 派 付。 H股 股 東 的 H 股股 息 以 港 元 實 際派 發 的 金 額 按二 零 二 零 年中 期 股 息 於 臨時 股 東 大 會 批 准 日 後 第 一個工 作 日中 國 人民 銀 行公 佈 的有 關 外匯 的 人民 幣 匯率 中 間價 計 算。

本 公 司 已 委 任 香 港中 央 證 券 信 託有 限 公 司 為 香 港 收 款 代 理 人（「 收 款 代 理 人 」）， 並將 代 H 股 股 東 收 取 本 公 司已 宣 派 的 二 零 二 零 年 中 期 股息 。 二 零 二 零 年 中 期 股 息 將由 收 款 代 理 人 支 付 ， 而 有 關 股 息 單將 由 本 公 司 的 H 股股 份 過 戶 登 記 處 香 港 中 央 證券 登 記 有 限 公 司於 二 零 二 零年 十 一 月 十六 日（ 星 期 一 ）， 以 平 郵 寄 予 有權 收 取 二 零二零 年 中期 股 息的 H股 股 東， 而 郵遞 風 險由 H股 股 東自 行 承擔 。

本 公 司 將 根 據 相關 法 律 或 相 關中 國 政 府 部門 要 求 ， 嚴 格按 照 於 二 零 二 零 年 十 月 六日 本 公 司 H 股 股 東 名 冊 之登 記 記 錄 代 扣 代 繳 所 得 稅 。 有 關 代 扣 稅 款 的 詳 情 ， 請 參閱本 公 司日 期 為二 零 二零 年 八月 二 十一

代表 董 事會

宜 昌 東陽 光 長江 藥 業股 份 有限 公 司

董 事 長

唐 新 發

中國 ， 湖北

二零 二 零年 九 月二 十 五日

於 本 公 告 日 期 ，董 事 會 成 員 包括 執 行 董 事蔣 均 才 先 生 、王 丹 津 先 生 、 陳 燕 桂 先 生和 李 爽 先 生 ； 非 執 行 董 事 唐 新 發 先 生 和 黃 翊 先 生 ； 及 獨 立 非 執 行 董 事 唐 建 新 先生、 趙 大堯 先 生、 向 凌女 士 和李 學 臣先 生 。

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