08150--無縫綠色:提呈經審核綜合財務報表及股東特別大會通告|香港_新浪财经

原标题：08150--無縫綠色:提呈經審核綜合財務報表及股東特別大會通告来源：联交所--披露易

此乃要件請即處理

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有無縫綠色中國（集團）有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本通函乃遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料，本公司董事（「董事」）對此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及深信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺騙成份，且本通函並無遺漏其他事實，致使其所載任何陳述或本通函有所誤導。

SeamlessGreenChina(Holdings)Limited無縫綠色中國（集團）有限公司

（於開曼群島註冊成立並遷冊至百慕達及於百慕達存續之有限公司）

（股份代號：8150）

提呈經審核綜合財務報表及股東特別大會通告

本公司謹訂於二零二零年十月十九日（星期一）下午三時正假座香港上環干諾道西21-24號海景商業大廈1604室舉行股東特別大會（「二零二零年股東特別大會」），大會通告載於本通函第7頁至第8頁。本通函亦隨附二零二零年股東特別大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於聯交所GEM網站(www.hkgem.com)及本公司網站(www.victoryhousefp.com/lchp/8150.html）。

倘閣下未能出席二零二零年股東特別大會，務請將附上之代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並盡快於二零二零年股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處LinkMarketServices(HongKong)PtyLimited，地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席二零二零年股東特別大會或其續會，並於會上投票。倘　閣下出席股東特別大會並投票，閣下委任代表之授權將被視為已撤銷。

本通函連同代表委任表格將自刊登日起計最少一連七天於GEM網站www.hkgem.com內「最新公司公告」網頁刊載。

二零二零年九月二十五日

GEM之特色

GEM之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之中小型公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。

頁次

釋義.................................................................... 1

股東特別大會之預防措施 ................................................... 2

董事會函件.............................................................. 3

二零二零年股東特別大會通告............................................... 7

本通函以中英文編製，如有歧異，則以本通函英文版為準。

釋義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙分別具有以下涵義：

「二零二零年股東指本公司謹訂於二零二零年十月十九日（星期一）下午三時特別大會」整假座香港上環干諾道西21-24號海景商業大廈1604室舉行

之股東特別大會或其續會，以考慮及酌情批准載於本通函第7頁至第8頁之大會通告內之決議案；

「董事會」指董事會；

「公司細則」指不時修訂、補充或以其他方式修改之本公司之公司細則；

「本公司」指 SeamlessGreenChina(Holdings)Limited（無縫綠色中國（集團）有限公司），於開曼群島註冊成立並遷冊至百慕達及於百慕達存續之有限公司，其已發行股份於聯交所GEM上市及買賣（股份代號：8150）；

「董事」指本公司董事；

「GEM上市規則」指聯交所GEM證券上市規則；

「本集團」指本公司及其不時之附屬公司；

「香港」指中國香港特別行政區；

「最後實際可行日期」指二零二零年九月二十一日，即本通函付印前為確定當中所

載若干資料之最後實際可行日期；

「股東」指股份持有人；

「中國」指中華人民共和國；

「股份」指本公司股本中每股面值0.05港元之普通股；及

「聯交所」指香港聯合交易所有限公司。

股東特別大會之預防措施

鑒於新型冠狀病毒（「COVID-19」）大流行持續蔓延以及疫情防控要求，本公司將於二零二零年股東特別大會上採取以下預防措施，以保護與會股東、員工及其他持份者免受感染風險：

(a) 於二零二零年股東特別大會會場入口對各股東、受委代表及其他與會人士進行強制性體溫檢測。體溫超過37.4攝氏度的任何人士將會被拒絕進入二零二零年股東特別大會會場或被要求離開二零二零年股東特別大會會場。

(b) 各與會人士須於二零二零年股東特別大會會場內全程佩戴外科口罩，並與其他人士保持安全就座距離。

(d) 大會將不設茶點。

在法例許可範圍內，本公司保留拒絕進入二零二零年股東特別大會會場或要求任何人士離開二零二零年股東特別大會會場的權利，以確保二零二零年股東特別大會與會者的安全。本公司謹此提醒，若股東已感染或懷疑已感染COVID-19、或正接受與COVID-19相關的檢疫或自我隔離，或曾與已感染或懷疑感染COVID-19的人士有緊密接觸，請勿出席二零

為所有持份者的健康及安全起見以及遵從近期防控COVID-19的指引，本公司提醒所有股東無需親身出席二零二零年股東特別大會以行使投票權。股東可通過使用附有投票指示的代表委任表格，委任二零二零年股東特別大會主席為其代表，於二零二零年股東特別大會上就相關決議案投票，以代替親身出席二零二零年股東特別大會。

董事會函件

SeamlessGreenChina(Holdings)Limited無縫綠色中國（集團）有限公司

（於開曼群島註冊成立並遷冊至百慕達及於百慕達存續之有限公司）

（股份代號：8150）

執行董事：

註冊辦事處：ClarendonHouse2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda

黃健雄（主席）

黃勇華

黃達華

梁寶儀

獨立非執行董事：

香港主要營業地點：香港上環

顏國牛

唐榮港

干諾道西21-24號海景商業大廈1604室

歐衛安

吳宇豪

敬啟者：

提呈經審核綜合財務報表及股東特別大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供將於二零二零年股東特別大會上提呈之決議案之資料，以採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告與核數師報告（「相關決議案」），及向股東發出二零二零年股東特別大會通告，會上將提呈二零二零年股東特別大會通告所載相關決議案。

董事會函件

2. 背景

因COVID-19延遲審核

自二零二零年一月起爆發的COVID-19，已導致(i)於中國開展若干審核程序（「審核工作」）及估值遭延遲；(ii)本集團之中國主要附屬公司之財務員工於春節假期後全面復工受限，嚴重干擾財務報告程序（「財務報告工作」）；及(iii)難以與本集團之中國主要附屬公司之若干主要客戶及供應商取得聯繫以獲得確認。由於上述本公司無法控制的事項，故完成若干財務報告工作、估值及審核工作已出現延遲。

誠如本公司日期為二零二零年三月三十一日、二零二零年四月十四日、二零二零年五月十四日、二零二零年五月二十九日、二零二零年六月二十九日及二零二零年八月二十日之公告所披露，自二零二零年年初起，本公司先前與核數師商定安排實地視察本集團於中國廣東省江門市、廣州市及東莞市之營運中心作為審核工作之一部分，期間本公司之核數師可以審查審核確認書原件及會計憑證原件，並監督本公司有關最新調查及管理層討論工作，進而最終確定有關本集團之投資物業、新收購實體及應收款項之估值及評估。於二零二零年一月爆發COVID-19後，出於安全原因，本公司與其核數師商定我們應待COVID-19疫情進一步緩解後，方可安排於中國之實地視察。因此，本公司與其核數師商定，彼等應等待直至香港及中國之檢疫要求解除或將可申請若干豁免而讓本公司於香港之財務及審核團隊在出境前往中國期間毋須在集中檢疫地點隔離14日。然而，儘管等待時間較長，但直至二零二零年八月實地視察方才實際可行。

董事會函件

於二零二零年八月，本公司已與其核數師商定採納替代程序以代替實地視察要求，且有關實地視察將由一隻中國當地審核團隊於本集團在中國之營運中心進行，以進行文件、最新調查及管理層會議的現場核查，及中國當地審核團隊其後將向本公司核數師報告，以令核數師完成

舉行二零二零年股東週年大會

根據百慕達公司法71條，本公司須於各曆年召開一次股東週年大會（「股東週年大會」）。根據本公司之公司細則第56條，本公司須於上一屆股東週年大會舉行之時起計不超過15個月期間內舉行一次股東週年大會，除非較長期間不會違反上市規則，則另作別論。由於本公司之上屆股東週年大會已於二零一九年六月二十八日舉行，本公司應於二零二零年九月二十八日或之前舉行其本年度股東週年大會。因此，於二零二零年八月二十八日，本公司已發出本公司將於二零二零年九月二十八日召開本年度股東週年大會（「二零二零年股東週年大會」）之股東週年大會通告及通函。

根據GEM上市規則授出豁免

於本公司申請之後，聯交所已授出豁免：(a)嚴格遵守GEM上市規則第18.03、18.48A及18.50C條，即要求本公司於其財政年度結算日後三個月內向其股東發出年報，此乃基於本公司將於二零二零年九月二十五日或之前寄發其二零一九年年報；及(b)嚴格遵守GEM上市規則第18.03條附註3，即要求本公司於其財政年度結算日後六個月期間內於股東週年大會上向其股東提呈經審核財務報表，惟本公司須遵守其公司細則及百慕達之法律及法規於二零二零年九月二十八日之前舉行其股東週年大會。

3. 二零二零年股東特別大會及委任代表安排

誠如本公司日期為二零二零年九月四日之公告所披露，為容許股東有充足時間審閱本公司之二零一九年年報（僅可於二零二零年九月二十五日或之前寄發），於二零二零年九月二十八日舉行之二零二零年股東週年大會上將不提呈決議案以於二零二零年股東週年大會上考慮及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表以及董事及核數師報告。相反，本公司已決議召開二零二零年股東特別大會，以考慮及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事及核數師報告。

董事會函件

二零二零年股東特別大會通告載於本通函第7頁至第8頁。於二零二零年股東特別大會上將提呈相關決議案，以考慮及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告與核數師報告。

根據GEM上市規則第17.47(4)條，股東於股東大會上之表決均須以投票方式進行。因此，所有決議案將於二零二零年股東特別大會上以投票方式進行表決。本公司將於舉行二零二零年股東特別大會後按GEM上市規則第17.47(5)條所述之方式公佈投票表決之結果。

隨本通函附奉二零二零年股東特別大會適用之代表委任表格，此代表委任表格亦刊載於GEM網站(www.hkgem.com)及本公司網站(www.victoryhousefp.com/lchp/8150.html)。倘閣下未能出席二零二零年股東特別大會，務請將代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，連同經簽署之授權書或其他由公證人簽署證明之授權文件（如有）或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，盡快但無論如何須於二零二零年股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處LinkMarketServices(HongKong)PtyLimited，地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席二零二零年股東特別大會或其續會，並於會上投票。在此情況下，閣下委任代表之授權將被視為已撤銷。

4. 推薦建議

務請注意，本公司之二零一九年年報會與本通函、二零二零年股東特別大會通告及代表委任表格同時寄發予股東。

董事建議股東投票贊成擬於二零二零年股東特別大會上提呈之相關決議案。

此致

列位股東台照

代表董事會

無縫綠色中國（集團）有限公司

主席

黃健雄

謹啟

二零二零年九月二十五日

二零二零年股東特別大會通告

SeamlessGreenChina(Holdings)Limited無縫綠色中國（集團）有限公司

（於開曼群島註冊成立並遷冊至百慕達及於百慕達存續之有限公司）

（股份代號：8150）

股東特別大會通告

茲通告無縫綠色中國（集團）有限公司（「本公司」）謹訂於二零二零年十月十九日（星期一）下午三時整假座香港上環干諾道西21-24號海景商業大廈1604室舉行股東特別大會，以供考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為一項普通決議案：

「考慮及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告與本公司核數師報告。」

承董事會命

無縫綠色中國（集團）有限公司

主席

黃健雄

香港，二零二零年九月二十五日

註冊辦事處：香港主要營業地點：

ClarendonHouse 香港上環

2ChurchStreet 干諾道西21-24號

HamiltonHM11 海景商業大廈1604室

Bermuda

二零二零年股東特別大會通告

附註：

(a) 凡有權出席上述大會或其續會並於會上投票之本公司股東（「股東」），均有權委派代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。持有兩股或以上股份之股東，可委任一名以上代表代其出席及投票。如委任一名以上人士為其代表，則委任書須註明各獲委任人士所代表之有關股份數目。

(b) 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或由受委代表就該等股份於上述大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則將接納排名首位聯名持有人之投票（不論親身或由受委代表），其他聯名持有人之投票均屬無效。就此而言，排名先後根據股東名冊內有關聯名持股之排名次序而定。

(c) 為釐定股東出席應屆股東特別大會（「二零二零年股東特別大會」）並於會上投票之權利，本公司將於二零二零年十月十四日（星期三）至二零二零年十月十九日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，於該期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為合資格出席二零二零年股東特別大會，所有過戶文件連同相關股票須於二零二零年十月十三日（星期二）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處LinkMarketServices(HongKong)PtyLimited（地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室）登記。

(d) 隨函附奉二零二零年股東特別大會適用之代表委任表格。

(e) 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經公證之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處LinkMarketServices(HongKong)PtyLimited，地址香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室，方為有效。

交回代表委任表格後，股東仍可親身出席上述大會或其續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

(f) 根據聯交所GEM證券上市規則第17.47(4)條，大會上的表決將以投票表決方式進行。

(g) 倘指定舉行大會時間前三小時內任何時間八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.victoryhousefp.com/lchp/8150.html及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk刊發公告，以通知股東有關重新安排之會議日期、時間及地點。

(h) 鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情，股東可考慮委任二零二零年股東特別大會主席作為其受委代表就決議案投票，取代親身出席二零二零年股東特別大會。二零二零年股東特別大會將不設任何公司禮品或茶點，以減少人與人之間的接觸。親身出席二零二零年股東特別大會之股東於進入二零二零年股東特別大會會場前，須佩帶外科口罩及接受體溫檢測。任何不遵守二零二零年股東特別大會現場採取之防疫措施之人士，將不獲准進入二零二零年股東特別大會會場。與會者須於二零二零年股東特別大會期間全程注意並保持良好的個人衛生。