01939--東京中央拍賣:股東週年大會投票表決結果

原标题：01939--東京中央拍賣:股東週年大會投票表決結果 来源：联交所--披露易

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（於香港註冊成立的有限公司）

（股份代號：1939）

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已按股數投票表決方式於股東週年大會上獲股東正式通過為普通決議案。

茲提述東京中央拍賣控股有限公司（「本公司」）日期為2020年7月24日的通函（「通函」）。除文義另有說明外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，以下決議案已按股數投票表決方式於2020年9月18日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上獲股東正式通過為普通決議案。

股東週年大會各決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 票數(%)（附註(a)）

贊成 反對

1 採納及通過本公司及其附屬公司截至2020年3月31日止年度經審核合併財務報表及本公司董事（「董事」）會報告以及本公司核數師報告 385,417,878(100.00%) 0(0.00%)

2 宣派截至2020年3月31日止年度之末期股息，本公司每股股份獲派1.0港仙 385,417,878(100.00%) 0(0.00%)

3 (a)(i) 重選安藤恵理女士為董事 385,417,878(100.00%) 0(0.00%)

(a)(ii) 重選鍾國武先生為董事 385,417,878(100.00%) 0(0.00%)

(a)(iii) 重選秦治民先生為董事 385,417,878(100.00%) 0(0.00%)

(b) 授權董事會釐定董事酬金 385,417,878(100.00%) 0(0.00%)

4 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金 385,417,878(100.00%) 0(0.00%)

5 授予董事一般授權以發行、配發及買賣本公司額外股份 379,662,478(98.51%) 5,755,400(1.49%)

6 授予董事一般授權以購回本公司股份 385,417,878(100.00%) 0(0.00%)

7 以加入購回股份總數，擴大一般授權以發行、配發及買賣本公司額外股份 379,662,478(98.51%) 5,755,400(1.49%)

本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會負責點票之監票員。

附註：

(a) 票數及票數百分比均根據本公司股東親身或以受委代表於股東週年大會投票之本公司股份總數計算。

(b) 由於所有或大部分票數均贊成第1至7項的各項決議案，所有該等普通決議案均獲正式通過。

(c) 本公司於股東週年大會日期的已發行股份總數：500,000,000股股份。

(d) 賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票的本公司股份總數：500,000,000股股份。

(e) 賦予持有人權利出席股東週年大會及須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條放棄投票贊成決議案的本公司股份總數：零。

(f) 須根據上市規則放棄於股東週年大會投票的股份總數：零。

(g) 概無本公司股東於本公司日期為2020年7月24日之通函中表明於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票的意向。

承董事會命

Tokyo Chuo Auction Holdings Limited東京中央拍賣控股有限公司

主席

安藤湘桂

香港，2020年9月18日

於本公告日期，執行董事為安藤湘桂先生、安藤恵理女士、葛文海先生及孫鴻月先生；及獨立非執行董事為鍾國武先生、林淑玲女士及秦治民先生。

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