00040--金山工業:於2020年9月17日舉行之股東週年大會投票表決結果

原标题：00040--金山工業:於2020年9月17日舉行之股東週年大會投票表決結果 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 的 內 容 概 不 負責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 ， 概 不 對 因 本 公 佈 全 部或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何責 任。

（根據公司條例於香港註冊成立）

（股份代號︰40）

於 202 0年 9月 17日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 投 票 表 決 結 果

董事 局 謹 宣 佈 於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 之 全 部 決 議 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。

金 山 工 業 (集 團 )有 限 公 司 (「 本 公 司 」 )董 事 局 (「 董 事 局 」 )謹 宣 佈 於 2020年 9月17日 舉 行 之 本 公 司 股 東 週 年 大 會 (「 股 東 週 年 大 會 」)上 提 呈 之 全 部 決 議 以投 票表 決 方 式 正 式 通 過 。

股 東 週 年 大 會 上 提 呈 之 決 議 之 投 票 表 決 結 果 如 下 ︰

普 通 決 議 票 數 (%)

贊 成 反 對

1. 省 覽 截 至 2020年 3 月 31日 止 年 度 之 賬 目 、董 事 局 及 核 數 師 報 告 書 。 390,196,136(100%) 0(0.00%)

普 通 決 議 票 數 (%)

贊 成 反 對

2. (i) 重 新 推 選 顧 玉 興 先 生 為 本 公 司 執 行董 事 。 390,196,136(100%) 0(0.00%)

(ii) 重 新 推 選 李 耀 祥 先 生 為 本 公 司 執 行董 事 。 390,196,136(100%) 0(0.00%)

(iii) 重 新 推 選 呂 明 華 博 士（ 已 擔 任 本 公 司獨 立 非 執 行 董 事 超 過 9年 ） 為 本 公 司獨 立 非 執 行 董 事 。 389,592,330(99.85%) 603,806(0.15%)

(iv) 重 新 推 選 吳 家 暉 女 士 為 本 公 司 非 執行 董 事 。 389,592,330(99.85%) 603,806(0.15%)

(v) 授 權 董 事 釐 定 董 事 袍 金 。 390,196,136(100%) 0(0.00%)

3. 重 新 委 任 核 數 師 並 授 權 董 事 釐 定 核 數 師酬 金 。 390,096,136(100%) 0(0.00%)

4. 批 准 全 面 授 權 發 行 股 份 。 377,076,067(96.64%) 13,120,069(3.36%)

5. 批 准 全 面 授 權 購 回 股 份 。 390,196,136(100%) 0(0.00%)

6. 批 准 全 面 授 權 重 新 發 行 已 購 回 股 份 。 377,076,067(96.64%) 13,120,069(3.36%)

由 於 超 過 50%票 贊 成以 上 各項 普 通 決 議，故 於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈之 全 部決議 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過 。

於 股 東 週 年 大 會 當 日，784,692,952股 本 公 司 股 份之 持 有人 有 權 出 席 及 投 票 贊 成或 反 對 於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 之 決 議 。 並 無 股 東 有 權 出 席 及 只 能 表 決 反 對 於股 東 週 年 大 會 上 提 呈 之 決 議 。 並 無 股 東 於 股 東 週 年 大 會 上 需 放 棄 就 提 呈 之 決議 投 票 。 並 無 股 東 於 本 公 司 日 期 為 2020年 7月 31日 之 通 函 中 表 示 打 算 在 股 東 週年 大 會 上 就 任 何 提 呈 之 決 議 投 票 反 對 或 放 棄 投 票 之 意 向 。

本 公 司 之 股 票 過 戶 處 卓 佳 雅 柏 勤 有 限 公 司 於 股 東 週 年 大 會 上 擔 任 就 決 議 投 票表 決 之 監 票 員 。

承 董 事 局 命公 司 秘 書王 文 幹

香 港 ， 2 020 年 9 月 17 日

www.goldpeak.com

於本公佈刊發日期，本公司董事局成員包括：執董事仲榮先生（主席兼總裁）、顧玉興先生、李耀祥先生、林顯立先生及黃子恒先生，非執董事伯全先生（非執行副主席）及吳家暉女士，獨非執董事明華先生、陳志聰先生、陳其鑣先生及唐偉章先生。

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