原标题：00052--FAIRWOOD HOLD:於二零二零年九月十日舉行之股東周年大會投票表決結果 来源：联交所--披露易
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FAIRWOODHOLDINGSLIMITED大 快 活 集 團 有 限 公 司 *
（ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ）
（ 股 份 代 號 ： 52）
於 二 零 二 零 年 九 月 十 日 舉 行 之 股 東 周 年 大 會 投 票 表 決 結 果
大 快 活 集 團 有 限 公 司 (「 本 公 司 」 )董 事 會 (「 董 事 會 」 )欣 然 公 布 ， 載 於 日 期 為二 零 二 零 年 七 月 三 十 一 日 之 本 公 司股 東周 年 大 會 通 告內 所 有 提 呈 的 決 議 案 (「 決議 案 」 )， 已 於 二 零 二 零 年 九 月 十 日 舉 行 之 本 公 司 股 東 周 年 大 會 (「 股 東 周 年 大會 」 )上 獲 本 公 司 股 東 (「 股 東 」 )以 投 票 方 式 表 決 ， 正 式 通 過 為 普 通 決 議案 。
決 議 案 之 投 票 表決 結果 詳 列 如 下 ： -
普 通 決 議 案 票 數 (%)
贊 成 反 對
1. 省覽 及 接納 截 至 二 零 二 零 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度之 經 審 核 財 務 報 表 及 董 事 會 報 告 與 獨 立 核 數 師 報告。 69,391,648(99.9999%) 10(0.0001%)
2. 宣 布 派 發 截 至 二 零 二 零 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度末 期 股 息 每 股 50 港 仙 。 69,410,253(99.9999%) 10(0.0001%)
3. (i) 重 選 陳 志 成 先 生 為 非 執 行 董 事 。 68,958,465(99.3491%) 451,798(0.6509%)
(ii) 重 選 陳 棨 年 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事 。 67,873,303(97.7884%) 1,535,060(2.2116%)
(iii) 重 選 劉 國 權 博 士 為 獨 立 非 執 行 董 事 。 67,664,303(97.4901%) 1,742,060(2.5099%)
4. 授 權 董 事 會 釐 定 董 事 酬 金 。 67,982,859(97.9484%) 1,423,979(2.0516%)
5. 授 權 董 事 會 增 加 董 事 名 額 ， 數 目 最 多 以 股 東 所批 准 之 名 額 為 限 。 68,053,668(98.0482%) 1,354,695(1.9518%)
6. 重 新 委 聘 畢 馬 威 會 計 師 事 務 所 為 本 公 司 核 數 師及 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 金 。 68,319,354(98.4268%) 1,092,009(1.5732%)
* 中 文 名 稱 僅 供 識 別之 用
普 通 決 議 案 票 數 (%)
贊 成 反 對
7A. 通 過 股 東 周 年 大 會 通 告 上 普 通 決 議 案 第 7A 項議 程 (授 予 董 事 會 一 般 權 力 ， 以 發 行 新 股 份 )。 56,572,598(81.5052%) 12,837,240(18.4948%)
7B. 通 過 股 東 周 年 大 會 通 告 上 普 通 決 議 案 第 7B 項議 程 (授 予 董 事 會 一 般 權 力 ， 以 購 回 股 份 )。 64,834,859(93.4087%) 4,574,979(6.5913%)
7C. 通 過 股 東 周 年 大 會 通 告 上 普 通 決 議 案 第 7C 項議 程 (授 予 董 事 會 一 般 權 力，發 行 有 關於 購回 股份 的 新 股 份 )。 56,987,112(82.1006%) 12,424,251(17.8994%)
由 於 每 項 決 議 案 均 獲 超過 50%之 票 數 贊 成 ，因 此，所 有 決 議 案 獲 正 式 通 過 為 本 公司 之 普 通 決 議 案。
於 股 東 周 年 大 會當 日， 本 公 司 之 已 發 行 股 份 總 數 為 129, 532,780 股， 此 亦為 賦 予股 東 權 利 可 出 席 股 東 周 年 大 會 並 就 決 議 案 投 贊 成 票 或 反 對 票 之 股 份 總 數 。 各 股東 在 股 東 周 年 大會 上就 任 何 決 議 案 投 票 時 不 受 任 何 限 制 。
本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 擔 任 監 票 員 ， 於 股東 周 年 大 會 上 負責 進行 點 票 。
承 董 事 會 命 公 司 秘 書 麥 綺 薇
香 港 ， 二 零 二 零 年 九 月 十 日
於 本 公 布 日期，本公司 董 事 如 下 ：
執 行 董 事 ： 羅 開 揚 先 生（ 執 行 主 席 ）、羅輝承 先 生（行政 總 裁 ）、 麥 綺 薇小姐及李 碧 琦小 姐 ；
非 執 行 董 事：陳志成先 生 ； 及
獨 立 非 執 行董事：吳志強 先 生、陳 棨 年 先生、劉國權博 士、蔡 東 豪 先生及尹錦滔先 生 。
網 址 : www.fairwoodholdings.com.hk
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