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金融管理部门公布重磅“罚单”，释放三大信号
来源：期货日报
昨晚大事多！
蚂蚁集团被罚71.23亿元
据央行消息，金融管理部门督促指导蚂蚁集团、腾讯集团等大型平台企业全面整改金融活动中存在的违法违规问题。目前，平台企业金融业务存在的大部分突出问题已完成整改。金融管理部门工作重点从推动平台企业金融业务的集中整改转入常态化监管。
其中，近期，针对蚂蚁集团及旗下机构过往年度在公司治理、金融消费者保护、参与银行保险机构业务活动、从事支付结算业务、履行反洗钱义务和开展基金销售业务等方面存在的违法违规行为，金融管理部门依据《中国人民银行法》《反洗钱法》《银行业监督管理法》《保险法》《证券投资基金法》《消费者权益保护法》等，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。要求蚂蚁集团关停违规开展的“相互宝”业务，并依法补偿消费者利益。此外，针对以往执法检查中发现的问题，金融管理部门近期也对邮储银行、平安银行、人保财险和财付通公司等实施了行政处罚。
违反机构管理规定等，财付通被罚没29.93亿元
据央行网站7日消息，财付通支付科技有限公司（下称财付通）因违反机构管理规定等被罚没29.93亿元，4名责任人合计被罚242.10万元。
行政处罚决定书显示，财付通存在以下违法行为类型：
1．违反机构管理规定；2．违反商户管理规定；3．违反清算管理规定；4．违反支付账户管理规定；5．其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为；6．未按规定履行客户身份识别义务；7．未按规定保存客户身份资料和交易记录；8．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；9．与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；10．违反消费者金融信息保护管理规定；11．违反金融消费者权益保护管理规定。
央行决定，对财付通警告，没收违法所得5.6612388789亿元，罚款24.2677827882亿元。
时任财付通支付科技有限公司反洗钱与风险控制部负责人吴某被罚款120万元；时任财付通支付科技有限公司支付平台产品部（微信支付）产品运营负责人吴某被罚款99.6万元；时任财付通支付科技有限公司支付平台产品部（基础支付）负责人陈某博被罚款6.5万元；时任财付通支付科技有限公司总经理许某爱被罚款16万元。
蚂蚁集团、财付通回应
蚂蚁集团方面昨日表示，自2020年以来，蚂蚁集团在金融管理部门指导下积极推进各项整改，目前已完成相关整改事项。
财付通回应央行行政处罚决定：诚恳接受、坚决服从和落实，严格执行相关决定。
“牵手门”调查结果公布：胡继勇被“双开”
中国石油北京项目管理公司7月7日晚发布情况通报，2023年6月7日，网络出现公司所属寰球项目管理公司原执行董事、党委书记、总经理胡继勇及员工董某某相关视频，引发重大舆情，公司党委当日研究决定免去胡继勇的党政职务，接受核查。公司纪委立即成立核查组，对相关问题开展了全面深入核实。经查，胡继勇违反生活纪律，在婚姻存续期间与董某某存在生活作风问题；违反廉洁纪律，改变公务行程借机旅游。此外，对网络反映的胡继勇和董某某其他问题，经核查未发现存在违纪违法情况。鉴于二人无视纪律规矩、顶风违规违纪，造成恶劣影响，经公司党委研究决定，根据纪律处分条例和政务处分法，给予胡继勇开除党籍、开除公职处分；根据公司员工违规行为处理规定等相关规定，与董某某（群众）解除劳动合同。
6月6日，一段中年男子与年轻女子在闹市街头牵手逛街的短视频在网络平台引发广泛关注。与往常街拍视频不同的是，该视频中的男主角被网友指认为寰球工程项目管理（北京）有限公司（简称“寰球项目管理公司”）执行董事、党委书记、总经理胡继勇，而女方被指并非其妻子。
在舆情鼎沸中，寰球项目管理公司的上级单位中国石油集团工程有限公司北京项目管理分公司（简称“中国石油北京项目管理公司”）于7日晚公开回应，通报免去了胡继勇的相关职务。
该情况通报回应称，根据网上关于我公司所属寰球项目管理公司员工胡继勇的相关信息，公司党委高度重视，立即组织核实了解。目前，涉事人员胡继勇已被免去寰球项目管理公司执行董事、党委书记、总经理职务，并接受公司纪委核查。公司将根据结果进一步作出处理。
责任编辑：常福强
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