可靠股份：关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

　　炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！

　　证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2022-031

　　 杭州可靠护理用品股份有限公司

　　 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、关于公司独立董事辞职的情况说明

　　 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事张永亮先生递交的书面辞职报告。张永亮先生因工作原因根据高等学校相关规定申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　 鉴于张永亮先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，在股东大会选举出新任独立董事之前，张永亮先生仍将继续履行独立董事及专门委员会职责，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。截止本公告披露日，张永亮先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　 张永亮先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理和推动公司高质量发展中发挥了重要作用，公司对张永亮先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　 二、关于补选独立董事的情况说明

　　 公司于 2022 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经董事会提名委员会审核通过，董事会提名寿泓先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），并拟担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　 截至本公告披露日，独立董事候选人寿泓先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 特此公告。

　　 杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

　　 2022 年 8 月 27 日 附件：

　　 寿泓先生，中国国籍，无境外永久居住权，1955 年出生，大专学历。1980 年 至 2005 年，担任浙江省轻工业厅科员，2005 至 2011 年，从事设备进出口代理 工作，2011 年至今，担任杭州思悦达进出口有限公司监事。

　　 截至目前，寿泓先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十 六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不 存在被列为失信被执行人的情形，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

炒股开户享福利，入金抽188元红包，100%中奖！

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

责任编辑：小浪快报