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证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2022-022
天津天药药业股份有限公司
关于公司董事长及董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022年 5 月 23 日收到李静女士、翟娈女士的书面辞职申请,因工作调整原因,李静女士申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及战略委员会召集人职务,翟娈女士申请辞去公司第八届董事会董事职务。李静女士、翟娈女士辞职后不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定,上述辞职事项自辞职报告送达董事会时生效。李静女士、翟娈女士上述辞职事项未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。公司将按照有关规定,尽快履行补选董事,选举董事长的相关程序,在此期间为了保证公司各项工作的连续高效运行,董事会推举董事、总经理刘欣先生代为履行董事长职责,直至新任董事长产生时止。
李静女士、翟娈女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对李静女士、翟娈女士为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 24 日1/ 1
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