ST景谷：关于公司董事长及董事辞职的公告

　　证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2020-035

　　 云南景谷林业股份有限公司

　　 关于公司董事长及董事辞职的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到程霄先生、戴

　　 、马永义先生提交的书面辞职报告。程霄先生因个人原因申请辞去公司董事及董事长职务，同时一并辞去公司提名委员会、薪酬与考核委员会及战

　　 因个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司审计委员会的职务；马永义先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会、提名委员会的职务。

　　 由于公司现任董事六名，程霄先生、 女士及马永义先生的离职将导致公司董事人数少于法定人数，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该辞职将自公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。在此之前，按照相关法律法规、部门规章和《公司章程》等的规定，程霄先生将继续履行董事及董事长职责；事职责；马永义先生将继续履行独立董事职责。

　　 公司及公司董事会对程霄先生、 、马永义先生在任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢！

　　 特此公告。

　　 云南景谷林业股份有限公司董事会

　　 2020 年 12 月 16 日

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责任编辑：小浪快报