金固股份：关于董事辞职及补选董事候选人的公告

　　证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2020-066

　　 浙江金固股份有限公司

　　 关于董事辞职及补选董事候选人的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事俞丰先生提交的书面辞职报告，因工作重心调整原因，俞丰先生请求辞去第五届董事会董事、董事会审计委员会委员的职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。

　　 按照相关法律法规及《公司章程》的规定，俞丰先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常经营。俞丰先生的辞职报告自公司第五届董事会第二次会议结束，补选公司董事候选人后生效。公司及董事会对俞丰先生在董事会任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司持股 3%以上股东杭州富阳投资发展有限公司提名俞伟先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人。公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于补选董事候选人的议案》，同意俞伟先生为公司第五届董事会董事候选人，其任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

　　 特此公告。

　　 浙江金固股份有限公司

　　 董事会

　　 2020 年 11 月 20 日附件：非独立董事候选人简历

　　 俞伟先生的简历：

　　 1981 年 9 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于北京信息工程学院学校。2005 年 9 月至 2016 年 6 月曾任职杭州市富阳区财政地税局及其下属分局和杭州市富阳区财政局，历任干部、副所长、分局副局长职务，2016 年 6 月至 2019 年 8 月曾任职杭州市富阳区中小企业风险基金管理中心，历任主任职务，期间借调国家发改委从事金融工作一年。2019 年 8 月加入杭州富阳投资发展有限公司，现任杭州富阳投资发展有限公司董事长兼总经理。

　　 俞伟先生不直接持有公司股份。俞伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。俞伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关系不存在关联关系。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

责任编辑：小浪快报