易成新能：关于副总裁兼财务总监辞职暨新聘财务总监的公告

　　证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2020-032

　　 河南易成新能源股份有限公司 关于副总裁兼财务总监辞职暨新聘财务总监的公告

　　 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、副总裁兼财务总监辞职情况

　　 河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁兼财务总监江泳先生的书面辞职报告，因工作调整，江泳先生提请辞去其所担任的公司副总裁兼财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，江泳先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。辞职生效后，江泳先生不在公司担任任何职务。

　　 江泳先生上述职务的原定任期为 2019 年 11 月 22 日至 2022 年 11 月 21 日。截止本公告日，江泳先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对江泳先生担任副总裁兼财务总监期间为公司规范运作及公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　 二、新聘财务总监情况

　　 公司于 2020 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于副总裁兼财务总监辞职暨新聘财务总监的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任石涛先生为公司财务总监，任期至第五届董事会届满之日止。（石涛先生简历详见附件）

　　 公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为石涛先生具备担任上市公司财务总监的资格，任职资格和聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意聘任石涛先生担任公司财务总监。

　　 特此公告。

　　 河南易成新能源股份有限公司 董事会

　　 二○二○年三月三十日

　　 1附件：

　　 石涛先生简历

　　 石涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 4 月出生，硕士研究生学历，高级会计师，1991 年起在中国平煤神马集团工作，1991 年至 1994 年在平煤集团建材厂财务科工作，1994 年至 2007 年历任平煤集团运销公司财务科副科长，结算中心主任，财务科科长。2007 年至 2010 年任平煤物业服务中心副总会计师。2010 年至 2016 年任平顶山天安煤业股份有限公司四矿总会计师。2016 年至 2019年任平顶山天安煤业股份有限公司十一矿总会计师。2019 年至 2020 年 3 月任河南中平能源供应链管理有限公司董事，副董事长。

　　 截至本公告日，石涛先生未直接或间接持有本公司股份，石涛先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。

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责任编辑：小浪快报