华宇软件：关于独立董事辞职的公告

　　 北京华宇软件股份有限公司

　　 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2020-014

　　 北京华宇软件股份有限公司

　　 关于独立董事辞职的公告

　　 本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事肖星女士的书面辞职报告，因中国银行保险监督管理委员会关于“保险公司独立董事兼任企业独立董事数量”的相关规定，肖星女士不能继续担任公司第七届董事会独立董事、董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后肖星女士不再担任公司任何职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等有关规定，肖星女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，肖星女士仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

　　 截至本公告日，肖星女士持有公司股票 700 股。肖星女士所持公司股份将依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和业务规则的规定进行管理。

　　 肖星女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对肖星女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　 公司实际控制人邵学先生拟向董事会提名罗婷女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历请见下文附件）。公司将按照有关规定，尽快履行补选董事相关程序。

　　 特此公告

　　 北京华宇软件股份有限公司

　　 董 事 会

　　 二〇二〇年二月二十三日

　　 1 北京华宇软件股份有限公司

　　 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED附件：

　　 罗婷女士，中国国籍，1974 年 12 月出生，博士学历，副教授。1997 年毕业于北京大学光华管理学院，获经济学学士学位；2007 年毕业于美国威斯康辛大学麦迪逊分校商学院，获会计学博士学位；为非执业中国注册会计师。曾历任中国人保集团、中国人寿保险股份有限公司财务分析师、清华大学经济管理学院助理教授、副教授（博士生导师）等职务，现任清华大学经济管理学院长聘副教授（博士生导师）职务，兼任神州数码信息服务股份有限公司独立董事、阿尔卡特汽车技术股份有限公司独立董事、北京基康仪器股份有限公司独立董事。

　　 截至目前，罗婷女士未持有北京华宇软件股份有限公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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