云南铜业：关于独立董事辞职的公告

　　证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2019-108

　　 云南铜业股份有限公司

　　 关于独立董事辞职的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于2019年12月19日收到独立董事陈所坤先生提交的书面辞职报告。陈所坤先生因工作变动，拟在关联方任职，现申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员（主任委员）、董事会审计委员会委员职务。辞职后，陈所坤先生不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈所坤先生未持有公司股份。

　　 由于陈所坤先生的辞职将导致公司独立董事人数低于公司董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，陈所坤先生的辞呈将自股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，陈所坤先生仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快完成独立董事补选工作。

　　 陈所坤先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董

　　 1事会对陈所坤先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

　　 特此公告。

　　 云南铜业股份有限公司董事会

　　 2019 年 12 月 20 日

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责任编辑：小浪快报