南京新百关于公司董事、高级管理人员辞职及补选董事与聘任高级管理人员的公告

　　 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2019-045

　　 南京新街口百货商店股份有限公司

　　 关于公司董事、高级管理人员辞职

　　 及补选董事与聘任高级管理人员的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2019 年 8 月 12 日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。

　　 一、公司董事及高级管理人员辞职情况

　　 因工作需要，朱爱华女士申请辞去公司董事、董事会专门委员会等相关职务；潘利建先生申请辞去公司财务总监职务。上述申请自送达公司董事会之日起生效。

　　 二、补选董事会非独立董事、聘任公司财务总监

　　 由公司董事会提名委员会审核，经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，同意提名张轩先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；同意聘任唐志清先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。相关简历参见附件。

　　 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》尚需公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，补选非独立董事工作完成后，公司董事会董事人数为 11 人，其中独立董事 4 人，占公司董事人数三分之一以上，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，有关内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《南京新百独立董事关于提名非独立董事候选人、聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　 特此公告。

　　 南京新街口百货商店股份有限公司

　　 董事会

　　 2019 年 8 月 13 日

　　 1 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2019-045

　　 附件：

　　 张轩，男，1970 年出生，工商管理硕士、经济师。曾任上海华氏大药房连锁公司市场部长、上海市医药股份有限公司投资管理部主任、宁波四明大药房有限公司外派董事、常务副总、华润医药旗下上海华源大药房连锁经营有限公司总经理、南京国药医药有限公司总经理、南京医药股份有限公司副总裁、国药中金健康投资管理有限公司副总经理、中核健康投资有限公司副总经理。截至本公告披露日，经核查，张轩先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　 唐志清，男，1971 年出生，中南大学本科毕业、湖南大学 MBA、中国注册会计师，曾任中国农业银行衡阳市玄碧塘分理处主任、湖南富兴集团有限公司财务总监、万达集团有限公司徐州分公司副总经理、三胞集团有限公司高级助理总裁兼三胞新产业城市运营集团副总裁。截至本公告披露日，经核查，唐志清先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东未知有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。唐志清先生向公司出具承诺函，承诺将于近期辞去在控股股东关联企业中担任的所有职务。

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