恒顺众昇：关于公司董事会秘书兼副总裁辞职的公告

　　证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇（维权） 公告编号:2018-056

　　 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司

　　 关于公司董事会秘书兼副总裁辞职的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导陈述或者重大遗漏。

　　 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年12 月 7 日收到董事会秘书兼副总裁莫柏欣女士递交的书面辞职报告。莫柏欣女士因个人原因请求辞去公司董事会秘书兼副总裁的职务。上述辞呈自送达公司董事会之日起生效。莫柏欣女士辞去董事会秘书及副总裁职务之后，仍在公司继续任职。

　　 莫柏欣女士原定任期为 2019 年 9 月 27 日第三届董事会届满之日止。截止本公告日，莫柏欣女士直接持有公司 3,094,000 股股份，上述股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

　　 公司对莫柏欣女士在担任董事会秘书期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢。为保证公司董事会工作的正常运行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定副总裁于珊女士代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关的法定程序尽快完成董事会秘书聘任事宜。

　　 于珊女士的联系方式如下：

　　 联系电话：0532-66962088 转 8180；

　　 电子邮箱：hengshunzqb@188.com；

　　 联系地址：青岛市城阳区双元路空港工业聚集区嵩山路西侧恒顺众昇集团。

　　 特此公告。

　　 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司

　　 董事会

　　 二零一八年十二月七日

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