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金融界6月3日消息，雅创电子发布公告，将于2024年6月27日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为6月18日，当日收市后持有雅创电子股票的投资者可以参与投票。
会议地点：上海市闵行区春光路99弄62号西二楼上海雅创电子集团股份有限公司201大会议室。
本次股东大会共计审计18项议案，具体如下：
1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
5、《关于公司2024年董事薪酬(津贴)的议案》
6、《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》
7、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》
8、《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
9、《关于2023年度日常经营关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
12、《关于修订、制订公司内控制度的议案》
13、《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》
14、《关于公司2024年监事薪酬(津贴)的议案》
15、《关于公司开展资产池以入池汇票质押向银行申请融资业务的议案》
16、《关于补选公司非职工代表监事的议案》
17、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
18、《关于董事会提议向下修正“雅创转债”转股价格的议案》。
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