证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-085
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于控股股东
及部分董监高增持股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次增持计划基本情况：基于对青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称
“公司”）长期投资价值的认可，以及对公司未来发展前景的信心，同时为了提振投资者信心，切实维护中小股东利益，公司控股股东、实际控制人王建华先生、曾繁忆先生及部分董监高（以下简称“增持主体”）计划自2024年7月31日起6个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币1200万元，且不超过人民币2000万元。
● 首次增持情况：2024年12月27日及30日，公司控股股东、实际控制
人曾繁忆先生通过上海证券交易所系统以集中竞价方式共计增持公司股份100,000股，约占公司总股本的0.015%，成交金额为人民币794,500元。
● 增持计划的实施进展：增持主体中的董事、高级管理人员袁志双先生和
范建华先生自2024年11月19日至2024年12月30日期间，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式分别增持了公司股份100,000股及141,000股，合计约占公司总股本的0.037%。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将按照增持计划，继续择机增持公司股份。
● 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化、政策发生变化、增持
所需资金未能及时到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：公司董事及高级管理人员曾繁忆先生、袁志双先生和范建华先生；
（二）增持主体持有股份情况：本次增持计划实施前，曾繁忆先生持有公司股份数量为175,339,440股，占公司总股本的26.88%；袁志双先生持有公司股份数量为8,492,248股，占公司总股本的1.30%；范建华先生持有公司股份数量为21,130,329股，占公司总股本的3.24%。截至2024年12月30日，曾繁忆先生持有公司股份数量为175,439,440股，占公司总股本的26.90%,袁志双先生持有公司股份数量为8,592,248股，占公司总股本的1.32%；范建华先生持有公司股份数量为21,271,329股，占公司总股本的3.26%。
二、增持计划的主要内容
增持主体基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，增强投资者信心，切实履行社会责任，促进公司持续、稳定发展，增持主体计划自2024年7月31日起6个月内合计增持公司股份的金额为不低于人民币1200万元，且不超过人民币2000万元。具体增持计划详见公司于2024年7月31日在指定媒体披露的《鼎信通讯关于控股股东及部分董监高增持股份计划的公告》（公告编号：2024-046）。
三、增持计划的实施进展
截至2024年12月30日，增持主体中的曾繁忆先生、袁志双先生和范建华先生通过上海证券交易所交易系统已累计增持公司股份341,000股，占公司总股本的0.052%，累计增持金额为2,330,700元，具体情况如下：
■
截至本公告披露日,增持主体主要是受到个人资金安排及二级市场波动等因素的影响, 本次增持计划尚未实施完毕。后续增持主体将按照实际情况继续逐步实施本次增持计划。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在证券市场情况发生变化、政策发生变化、增持所需资金未能及时到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一股份变动管理》等相关规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-086
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年1月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年1月16日 14 点00 分
召开地点：青岛市高新区华贯路858号4号楼B座1楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月16日
至2025年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第五次次会议审议通过。
相关公告已于2024年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东凭股东账户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记。
（2）法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2、现场登记地点及时间
青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座12层证券事务办公室。
登记时间：2024年12月14日
3、登记处联系方式
电话：0532-55523102
邮箱：zhqb@topscomm.com
联系人: 王小艳
六、其他事项
与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2024年12月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛鼎信通讯股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-087
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于子公司为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：青岛鼎信通讯消防安全有限公司（以下简称“鼎信消防”），系青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
● 担保人名称：青岛智电新能科技有限公司（以下简称“智电新能”），系公司全资子公司。
● 本次担保金额：本次担保金额为不超过人民币25,000万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本次担保事项需提交股东大会审议
● 特别风险提示：本次被担保人鼎信消防资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足资金需求，保障持续、健康发展，鼎信消防向银行申请综合授信（具体授信情况详见公司于2024年4月30日在指定媒体披露的《鼎信通讯关于2024年度申请银行授信额度的公告》），智电新能拟以其土地、房产等资产为鼎信消防综合授信提供抵押担保，担保债权数额不超过人民币25,000万元，本次担保无反担保。
为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权总经理在上述担保额度范围内决定鼎信消防实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，并签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；授权期限自本事项经公司2025年第一次临时股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在授权期限内，担保额度可循环使用。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
本次担保事项经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、担保人及被担保人基本情况
（一）担保人基本情况
青岛智电新能科技有限公司
成立时间：2015年1月8日
统一社会信用代码：91370200326009275D
注册资本：48,640.38万元人民币
法定代表人：范建华
注册地址：山东省青岛市高新区华贯路858号
经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；工程和技术研究和试验发展；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；试验机制造；试验机销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；电气设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电气设备修理；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电池制造；信息技术咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运输设备及生产用计数仪表制造；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；货物进出口；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；机械设备研发；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；变压器、整流器和电感器制造；节能管理服务；先进电力电子装置销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机动车充电销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；智能水务系统开发；计算机系统服务；数字技术服务；计量技术服务；信息系统运行维护服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；安防设备制造；安防设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；模具制造；模具销售；电池销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：职业中介活动；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
截至2023年12月31日,智电新能资产总额为177,146.03万元，负债总额为155,005.45万元，资产净额为22,140.58万元，2023年度实现营业收入为112,847.68万元，净利润为-8,569.49万元（经审计）。
截至2024年9月30日,智电新能资产总额为175,815.92万元，负债总额为163,796.19万元，资产净额为12,019.73万元，2024年1-9月实现营业收入为87,972.00万元，净利润为-10,120.86万元（未经审计）。
与本公司关联关系：智电新能为公司下属全资子公司。
（二）被担保人基本情况
青岛鼎信通讯消防安全有限公司
成立时间：2014年6月25日
统一社会信用代码：913702003073912450
注册资本：10,000万元
法定代表人：王建华
注册地址：山东省青岛市高新区华贯路858号
经营范围：电子、机电、消防、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生产、配套技术及售后服务；货物及技术进出口；配电开关控制设备及配件、火灾自动报警系统、照明电器、低压电器、灯具、应急灯、控制电源箱的制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2023年12月31日,鼎信消防资产总额为73,636.65万元，负债总额为54,187.88万元，资产净额为19,448.77万元，2023年度实现营业收入为53,940.90万元，净利润为4,549.63万元（经审计）。
截至2024年9月30日,鼎信消防资产总额为70,745.17万元，负债总额为49,522.07万元，资产净额为21,223.10万元，2024年1-9月实现营业收入为31,483.82万元，净利润为1,774.33万元（未经审计）。
与本公司关联关系：鼎信消防为公司下属全资子公司。
三、担保协议的主要内容
上述担保额度为最高担保限额，相关担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限及具体担保条款将以鼎信消防融资时与相关银行实际签署的担保合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项系为了满足公司全资子公司鼎信消防日常经营和业务发展过程中的资金需求，相关担保的实施有利于鼎信消防经营业务的顺利开展，符合公司及子公司的长远发展利益，不会对智电新能的正常运作和业务发展造成不利影响，具备必要性和合理性。
五、董事会意见
公司董事会认为：智电新能本次为鼎信消防向银行申请综合授信额度提供抵押担保，是为了满足鼎信消防日常经营活动及投资计划的资金需求。智电新能为其提供担保的风险较小，该等担保不会影响公司及智电新能的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计实际担保余额为人民币13，000万元(不含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.80%。
以上担保为公司对其全资子公司银行授信提供的担保。公司及公司子公司无逾期担保。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-084
青岛鼎信通讯股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2024年12月25日以书面和邮件的形式发出，会议于2024年12月30日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长王建华先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1、关于子公司为子公司提供担保的议案
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于子公司为子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案
包春霞女士因个人原因辞去了公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员及副总经理职务，为保障薪酬与考核委员会正常运行，公司拟补选曾繁忆先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任职届满之日止。 补选后的薪酬与考核委员会委员为：王自栋先生（主任委员）、田昆如先生、曾繁忆先生。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
青岛鼎信通讯股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2024年12月31日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
