江苏汇鸿国际集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-070

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月30日

(二)股东大会召开的地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨承明先生主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事刘明毅先生、董亮先生，独立董事巫强先生因公务原因，未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事周晓先生、董峥先生因公务原因，未能出席本次会议；

3、董事会秘书陆飞女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、逐项审议：《关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并实施的议案》

1.01、议案名称：《关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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1.02、议案名称：《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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1.03、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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1.04、议案名称：《关于公司拟签署〈资产置换协议〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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1.05、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办理本次资产置换相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1。江苏省苏豪控股集团有限公司持有公司1,511,591,011股，回避表决。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：朱丹丹，孔文娟

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

2024年12月31日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600981证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-071

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第三十一次会议。会议于2024年12月30日下午在汇鸿大厦26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。其中现场参会4名，董事董亮先生、刘明毅先生，独立董事巫强先生以通讯方式参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订相关工作细则的议案》

为适应公司战略与可持续发展需要，董事会同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《董事战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，修改部分条款使得在原有职权不变的基础上增加ESG工作管理职权等内容。本次调整仅变更委员会名称和修订其《工作细则》，其组成及成员职位不作调整。同时结合公司实际情况，对董事会战略与ESG委员会会议通知时间要求等内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订相关工作细则的公告》（公告编号：2024-072）、《江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则（2024年12月修订）》。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年公司子公司领导人员年薪和2021-2023年度任期激励分配的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日

证券代码：600981证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-072

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于公司董事会战略委员会

更名为董事会战略与ESG

委员会并修订相关工作细则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订相关工作细则的议案》，具体情况如下：

为适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会和公司治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《董事战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，修改部分条款使得在原有职权不变的基础上增加ESG工作管理职权等内容。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则（2024年12月修订）》。

本次调整仅变更委员会名称和修订其《工作细则》，其组成及成员职位不作调整。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日

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