苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告|苏州市_新浪财经

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密公告编号：2024-117

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2024年12月25日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订《舆情管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2024年12月31日