证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-061
水发派思燃气股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月30日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市经十东路33399号10层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。董事长朱先磊先生主持了本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于转让东营胜动股权投资合伙企业(有限合伙)份额暨退出合伙企业的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会公司股东山东水发控股集团有限公司、水发众兴集团有限公司对第1、2项议案已回避表决。
2.上述全部议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：赵东、王玉龙
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
水发派思燃气股份有限公司董事会
2024年12月31日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-062
水发派思燃气股份有限公司
关于公司控股股东质押部分股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东水发众兴集团有限公司（以下简称“水发众兴”）持有公司股份120,950,353股，占公司总股本的26.35%。截止本公告日，水发众兴累计质押本公司股份数为40,113,184股（含本次），占其持有本公司股份总数的33.16%，占本公司总股本的8.74%。
● 水发众兴及其一致行动人山东水发控股集团有限公司（以下简称“水发控股”）合计持有上市公司股份196,476,686股，占公司总股本的42.80%。截止本公告日，水发众兴及其一致行动人累计质押本公司股份数为40,113,184股（含本次），占其持有本公司股份总数的20.42% ，占本公司总股本的8.74%。
一、公司股份质押
2024年12月30日，公司收到水发众兴通知，其持有的公司部分股份质押给中信银行股份有限公司济南分行，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。具体事项如下：
（一）本次股份质押基本情况
■
(二)本次被质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。
(三)股东累计质押股份情况
截至公告披露日，水发众兴及其一致行动人累计质押股份情况如下：
■
二、公司控股股东股份质押情况
（一）控股股东水发众兴未来半年内和一年内无到期的质押股份。
(二)截至本公告日,控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
(三)控股股东质押事项对公司的影响
控股股东水发众兴资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其所质押的股份不涉及用作重大资产重组等业绩补偿义务，目前不存在平仓风险或被强制过户风险，股份质押风险在可控范围内，不会导致公司的实际控制权发生变更。公司将持续关注其股份质押情况及风险，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
水发派思燃气股份有限公司董事会
2024年12月31日
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