证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2024-28
深圳市深粮控股股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于2024年12月30日（星期一）下午3:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2024年12月27日以电子邮件形式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，其中董事古成先生、独立董事赵如冰先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于公司2025年度对外融资计划的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意公司（含下属企业）2025年度通过银行流动资金借款、法透、国内信用证融资三种方式对外融资最高余额不超过20亿元，具体以实际需要为准。
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
（二）《关于开展国内信用证融资业务的议案》
同意公司通过5家下属企业试点开展国内信用证融资，总金额不超过2亿元，期限1年，综合利率不超过2%（以银行报价为准）。
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
（三）《关于公司2025年度银行综合授信额度计划的议案》
同意公司及下属子公司2025年向银行申请综合授信额度不超过人民币148.2亿元，年度总额度范围内各银行授信额度可适当予以调剂，具体如下：
1.公司和全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）合计向银行申请综合授信总额人民币140亿元，担保方式为信用保证，均为授信展期（部分银行增额）。本着经济原则，届时视银行利率等情况选择由公司或深粮集团作为授信主体。
2.公司全资子公司东莞市深粮物流有限公司和东莞市国际食品产业园开发有限公司拟继续向4家存量合作银行申请综合上限为8亿元的授信展期，担保方式为信用保证。
3.公司全资子公司深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司拟向1家银行新增授信额度0.2亿元，担保方式为信用保证。
同意授权公司董事长全权代表公司签署公司和深粮集团授信额度有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
（四）《公司对外借款及对外担保管理制度》
同意《公司对外借款及对外担保管理制度》。
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
（五）《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
（六）《关于修订〈公司全面预算管理办法〉的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意修订《公司全面预算管理办法》。
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
（七）《公司经济责任审计办法》
同意《公司经济责任审计办法》。
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
（八）《关于深粮集团对深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司增资项目的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于对全资子公司增资的公告》。
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
（九）《关于深粮集团对深圳市华联粮油贸易公司有限公司增资项目的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于对全资子公司增资的公告》。
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
（十）《关于公司经理层成员（含董事会秘书）、专职党委副书记2023年度考核结果及薪酬分配方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意公司经理层成员（含董事会秘书）、专职党委副书记2023年度考核结果及薪酬分配方案。
关联董事郑向鹏先生对本议案回避表决。
同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、备查文件
（一）《公司第十一届董事会第十二次会议决议》；
（二）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》；
（三）《公司第十一届董事会战略委员会第五次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月三十一日
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2024-29
深圳市深粮控股股份有限公司
第十一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议于2024年12月30日下午4:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2024年12月27日以电子邮件形式发出。会议应出席监事4名，实际出席监事3名，其中监事游红霞女士、刘昕清女士以通讯方式出席会议，监事马增海先生授权委托监事郑胜桥先生出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上监事共同推举的监事郑胜桥先生主持，全体与会监事经认真审核和表决，通过了以下议案：
一、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
同意《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。
表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
专此决议。
备查文件
1.《公司第十一届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
监 事 会
二〇二四年十二月三十一日
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2024-30
深圳市深粮控股股份有限公司
关于使用闲置自有资金
购买短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、投资情况概述
为进一步提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营资金安全兼顾流动性基础上，公司拟于2025年度使用闲置自有资金购买银行发行的结构性存款、大额存单这类安全性高、流动性较强、类存款的理财产品。购买银行理财产品单日最高总额不超过人民币8亿元，单个银行理财总额不超过4亿元，持有期限不超过一年。购买理财产品实行计划管理，在单日最高总额范围内，分笔购买，循环使用。
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次使用闲置自有资金购买短期理财产品的事项经公司董事会审议通过即可，无须提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除受到市场波动的影响，可能低于预期。
2、针对产品风险，拟采取风险管控措施如下：
（1）委托理财情况由公司审计法务部进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
（2）独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
（3）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
（4）受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符的风险时，财务部负责人须在知晓事件后及时向公司分管领导、财务总监、总经理、董事长报告，以便公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
（5）公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规和规范性文件另有规定的除外。
（6）董事会应对财务部提供的委托理财信息进行分析和判断，按照《公司购买银行理财产品实施细则》第八条规定的权限履行公司相关审议程序，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。公司应在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。
四、投资对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，在授权额度内进行购买银行短期理财业务，此业务不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
2、通过上述理财业务，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率。
五、备查文件
1、《公司第十一届董事会第十二次会议决议》；
2、《公司第十一届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月三十一日
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2024-31
深圳市深粮控股股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年12月30日召开公司第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于深粮集团对深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司增资项目的议案》《关于深粮集团对深圳市华联粮油贸易公司有限公司增资项目的议案》，同意公司一级全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）以自有资金分别向二级全资子公司深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司（以下简称“贝格公司”）增资人民币1,000万元、向二级全资子公司深圳市华联粮油贸易有限公司（以下简称“华联公司”）增资人民币2亿元。本次增资事项完成后，贝格公司的注册资本将由人民币1,000万元增至人民币2,000万元、华联公司的注册资本将由人民币1亿元增至人民币3亿元。
本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资额度在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、增资对象的基本情况
1、贝格公司：
■
2、华联公司：
■
三、增资前后股权结构情况
1、贝格公司：
币种：人民币
■
2、华联公司：
币种：人民币
■
四、最近一年又一期的主要财务指标
1、贝格公司：
单位：万元
■
2、华联公司：
单位：万元
■
五、增资方式及资金来源
1、增资方式：现金出资。
2、资金来源：自有资金。
六、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资旨优化贝格公司、华联公司资债结构，降低财务风险，促进贝格公司、华联公司拓展主营业务，提升市场竞争力，增强公司整体营运能力，符合公司发展战略。本次增资完成后，贝格公司、华联公司仍为公司二级全资子公司，对公司本年度的财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、《公司第十一届董事会第十二次会议决议》；
2、《公司第十一届董事会战略委员会第五次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月三十一日
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